Ухвала суду № 84599188, 30.09.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/7869/19

Провадження № 1-кс/644/2432/19

30.09.2019

У Х В А Л А

30 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Шевченко С.В., за участю секретаря Голєніщевої Т.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області капітана поліції Калиновської О.О. в кримінальному провадженні № 12019220530002090 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна).

В клопотанні зазначено, що 16.08.2019 до чергової частини Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , щодо привласнення та розтрати головою правління ОСББ ОСОБА_3 чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме багатоквартирного будинку "Індустріальний-6". Сума збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220530002090 від 16.08.2019за ч.1 ст.191 КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , які пояснили, що вони є власниками квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.03.2017 року засновано правління ОСББ «Індустріальний-6». Головою вказаного Правління є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З 12.07.2019 року за вказаною адресою вимкнули світло, на питання, чому вимкнули працівники Харківобленерго повідомили, що існує заборгованість по сплаті за споживчу електроенергію. Тоді мешканці вказаного будинку звернулись до голови Правління з метою з`ясування, де ж саме ділись кошти, які вони перераховували на рахунок ОСББ для сплати за електроенергії, на що остання відповіла, що вона все сплачувала, але іноді не своєчасно.

У зв`язку з чим, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області з заявою про привласнення та розтрату головою правління ОСББ «Індустріальний-6» грошових коштів, що належать ОСББ.

Відповідно до заяви мешканців АДРЕСА_2 встановлено, що ОСББ «Індустріальний-6» має відкритий рахунок, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

З метою встановлення особи, яка привласнили та розтратила грошові кошти ОСББ «Індустріальний-6», необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у яких з банківського рахунку вказаної юридичної особи № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти за період з 21.03.2017 року по теперішній час, дослідити рух коштів по вказаному рахунку та вивчити документи щодо відкриття даного рахунку.

Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Прокурор подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк», у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Калиновській Олені Олександрівні, до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 30 та містять відомості щодо відкриття ОСББ «Індустріальний-6» (код за ЄДРПОУ41226411) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і проведення банківських операцій за вказаним рахунком з 21.03.2017 року по 30.09.2019 року, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;

- анкети клієнта банку по вказаному рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- банківську виписку (деталізовану роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу дати та суми платежу; номеру платіжного документу, здійснення зняття грошових коштів із зазначенням дати, часу та адреси документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 21.03.2017 по теперішній час);

-фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 21.03.2017 року по 08.07.2019 рокуз можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 30 жовтня 2019 року.

Роз`яснити ПАТ КБ «Приватбанк»,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Шевченко