Ухвала суду № 84598394, 30.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13720/19

Провадження№1кс/263/7146/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42018050000000500 від 10.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції Шаульський О.Д. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26.

З матеріалів клопотання вбачається, що між Службою автомобільних доріг у Донецькій області» та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) укладено договір підряду № 2-52 від 15.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту моста на 140 км.+605 м. автомобільної дороги «Запоріжжя-Донецьк». Сума договору складає 4 млн. 615 тис. За зазначеним договором Службою автомобільних доріг в Донецькій області здійснено два платежі в якості попередньої оплати за виконані роботи, 14.07.2017 року на суму 344 тис. грн. та 18.07.2017 року на суму 1 млн. 40 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що Службою автомобільних доріг в Донецькій області прийнято роботи за договором підряду, укладеного між ТОВ «Олександрія Кепітал» та Службою автомобільних доріг в Донецькій області, складено форми КБ-2В та сплачено кошти за роботи, які фактично підприємством не виконані, а саме не влаштовано одну з конструкцій мосту.

Отримані відомості підтверджуються раніше проведеними заходами, якими встановлено, що ТОВ «Олександрія Кепітал» на 140 кілометрі автомобільної дороги Н-15 «Запоріжжя-Донецьк» не виконало об`єм робіт, які вже прийняті посадовими особами Служби автомобільних доріг України в Донецькій області.

Відповідно до укладеного договору № 2-52 між САД в Донецькій області та ТОВ «Олександрія Кепітал»:

- п. 12.4 договору: «Попередня плата за роботи, що є предметом цього договору здійснюється відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117, за заявкою Підрядника за наявністю фінансових ресурсів, у розмірі, що не перевищує тридцяти відсотків вартості робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи в обсязі суми попередньої оплати впродовж трьох місяців з дня її отримання. Після закінчення вказаного строку, невикористані суми попередньої оплати Підрядник повертає на рахунок Замовника в органі Державної казначейської служби України та сплачує пеню за користування коштами на рівні облікової ставки Національного банку України. Використані суми попередньої оплати підтверджуються ф. КБ-2в, ф. КБ-3.

- п. 12.8 договору: «Замовник за участю Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають у випадках виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів»

- 13.4 «у разі виявлення недоліків у виконаних роботах або відступів від умов Договору, Замовник відмовляється від їх прийняття із зазначенням мотивів відмови в акті, в якому вказується перелік недоліків і строк їх усунення».

На підставі викладеного вбачається, що посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області всупереч інтересам служби, зловживаючи посадовим становищем в інтересах ТОВ «Олександрія Кепітал» прийняли об`єми робіт, що фактично виконані не були, своїми діями сприяли привласненню грошових коштів, що сплачені підприємству в якості попередньої сплати, шляхом не висунення претензійних вимог з повернення невикористаних грошових коштів попередньої плати понад тримісячний термін та у подальшому приховуючи свою злочинну діяльність, всупереч п. 12.8 та п. 13.4 укладеного договору не висунули вимог щодо усунення недоліків за виконаними роботами та не вжили заходів щодо розірвання договору, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено податкову справу ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954), яка знаходилась у власності ГУ ДФС у м. Києві. Відповідно до вилучених матеріалів встановлено, що податкова звітність надсилалася підприємством з ІР-адрес, які належать інтернет-провайдеру ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1; ІНФОРМАЦІЯ_2; ІНФОРМАЦІЯ_3; ІНФОРМАЦІЯ_2.

В теперішній час для встановлення істини і досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у власності ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних стосовно інформації ІР-адрес, з яких надсилалась податкова звітність ТОВ «Олександрія Кепітал», розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника інтернет-провайдеру ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені відомості, які знаходяться у володінні інтернет-провайдера ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 42018050000000500 від 10.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42018050000000500 від 10.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Шаульському Олегу Дмитровичу та іншим слідчим, прокурорам, які перебувають у групі з розслідування кримінального провадження № 42018050000000500 від 10.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності інтернет-провайдера ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 26, а саме інформації про договори, які містять відомості про ІР-адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1; ІНФОРМАЦІЯ_2; ІНФОРМАЦІЯ_3; ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 15.06.2017 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа