Ухвала суду № 84595341, 30.09.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/4191/19

1-кс/418/215/19

УХВАЛА

іменем України

30.09.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі:слідчого-судді Чехова С.І.

за участю секретаря Кірічевої К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Мілове клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Меженської А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12019130490000249 від 23.09.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2019 року до Міловського районного суду Луганської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Меженської А.В. погодженого заступником начальника Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Надрагою Д.О. надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю її копіювання, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, № 50, а саме: - відомості про власника рахункового рахунку за № НОМЕР_1 , реєстр руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів у період часу з 11.09.2019 по 23.09.2019;

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.09.2019, до чергової частини Міловського ВП ГУНП в Луганській області, надійшла заява від виконавчого директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє згідно довіреності № 03/01 - 2019 від 02.01.2019 року, про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 379 500 гривен, 12 копійок, що належать СТОВ «Агроінвест».

23.09.2019 року слідчим відділенням Міловського ВП ГУНП в Луганській області, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130490000249, за фактом заволодіння грошовими коштами СТОВ «Агроінвест» у сумі 379 750 гривень 12 копійок, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що комерційним директором СТОВ «Агроінвест» згідно наказу № 34-ок від 06.12.2011 є ОСОБА_2 , в обов`язки якого входить закупівля всіх матеріалів для виробництва та реалізація продукції товариства. Основним видом економічної діяльності СТОВ «Агроінвест» є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. З метою реалізації своєї діяльності СТОВ «Агроінвест» в осінній період здійснює оптову закупівлю мінеральних добрив. У зв`язку з чим, 11 вересня 2019 року, комерційний директор СТОВ «Агроінвест» - ОСОБА_2 , через мережу «Інтернет» знайшов оголошення про продаж мінеральних добрив товариством з обмеженою відповідальністю «Фосфатні добрива України» (код ЄДРПОУ 41613237) та зателефонував за номером вказаним на сайті, а саме ( НОМЕР_2 ). Також на сайті було зазначено юридичну адресу ТОВ «Фосфатні добрива України», а саме: 04209, м. Київ, Оболонський район, вул. Лебединська, буд.2. Після чого, через чоловіка який представився менеджером ТОВ «Фосфатні добрива України», ОСОБА_3 , між ОСОБА_2 та товариством з обмеженою відповідальністю «Фосфатні добрива України», в особі керівника ОСОБА_4 (чоловік, який представився керівником ТОВ «Фосфатні добрива України»), у електронному вигляді було підписано договір поставки мінеральних добрив № ФД - 0002561 від 11.09.2019 року, сертифікацію № 1 від 11.09.2019 року з умовами 100% предоплати товару, рахунок № ФД - 0002561 від 11.09.2019 року зі строком сплати до 12.09.2019 року.

Згідно умов специфікації №1 від 11.09.2019, покупець СТОВ «Агроінвест» сплатив перші 50 % за п/д № 439 від 11.09.2019 року в сумі 192 750 гривень на банківський рахунок ТОВ «Фосфатні добрива України» (код ЄДРПОУ 41613237), п/р НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 та надав постачальнику електронною поштою довіреність на отримання добрив. З 13.09.2019 року до 16.09.2019 року в обумовлений строк доставки товару на склад СТОВ «Агроінвест» не надійшло, посилаючись на поломку вантажного автомобілю, який повинен був доставити мінеральні добрива. Тому, йдучи на зустріч покупцеві, чоловік, який представився керівником ТОВ «Фосфатні добрива України» - ОСОБА_4 , надіслав електронною поштою гарантійного листа про надання знижки в 200 гривень 00 копійок на кожну тону добрива. 16.09.2019 року комерційний директор СТОВ «Агроінвест» ОСОБА_2 за гарантійним листом доплатив залишок суми, згідно нової ціни товару, у сумі 186 750 гривень 12 копійок. Про оплату ОСОБА_2 сповістив електронною поштою чоловіка який представився ОСОБА_3 (так званого менеджера ТОВ «Фосфатні добрива України). Після чого телефонний та електронний зв`язок, з представниками ТОВ «Фосфатні добрива України» розірвався, телефон було вимкнено, а товар не доставлено.

Інформацію, яку потрібно отримати від АТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в АТ КБ «ПриватБанк», будуть використані як докази у кримінальному проваджені, оскільки іншими слідчими (розшуковими) діями довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо. Враховуючи, що до скоєного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники АТ КБ «ПриватБанк», з метою запобігання реальної загрози знищення даної інформації, вона просить клопотання розглянути без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться вказана інформація.

Представник слідчого підрозділу Меженська А.В. до судового засідання не з`явилась однак у своєї заяві повідомила про можливість розгляду клопотання без її присутності, клопотання підтримує цілком просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України «Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.»

З наведеного слід, що сторона кримінального провадження довела, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи які зацікавлені уникнути відповідальності зможуть змінити або знищити документи. З таких підстав розгляд клопотання необхідно провести без представника АТ «Ощадбанк»

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слід, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130490000250 від 23.09.2019 року, копію рапорту чергового Міловського ВП ГУНП в Луганській області від 23.09.2019 року, копію заяви ОСОБА_1 від 23.09.2019 року, копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_1 від 23.09.2019 року, копію довіреності № 03/01 - 2019 від 02.01.2019 року, копію договору поставки мінеральних добрив № ФД -0002561, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, копію рахунку - фактури № ФД - 0002561 від 11.09.2019 року, копію платіжного доручення № 439 від 11.09.2019 року, копію платіжного доручення № 452 від 16.09.2019 року, копію специфікації №1 від 11.09.2019 року, копію гарантійного листа від 16.09.2019 року, копію акту звірки розрахунків від 19.09.2019 року, слід прийти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 159 - 166 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Меженської Алєсі Вікторівни про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі представника АТ КБ «ПриватБанк».

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення капітану поліції Меженській Алєсі Вікторівні до документації з подальшою можливістю її копіювання, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Україна 49094 м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме:

- відомості про власника рахункового рахунку за № НОМЕР_1 ;

- реєстр руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів у період часу з 11.09.2019 по 23.09.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 30 жовтня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає однак заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.І. Чехов