Ухвала суду № 84592818, 17.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.09.2019
Номер справи
761/34921/19
Номер документу
84592818
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/34921/19

Провадження № 1-кс/761/24025/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю представника скаржників адвоката Дранчука ІЯ.

при секретарі Вергелес Л.В.

розглянувши скаргу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС в м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32019100000000155, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого під час обшуку 31 липня 2019 року та зобов*язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС в м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32019100000000155, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого під час обшуку 31 липня 2019 року та зобов*язання вчинити дії- повернути тимчасово вилучене майно, а саме комп*ютерну техніку, мобільні телефони, носії інфомації, печатки, папери тощо.

В обґрунтування скарги зазначено, що 31.07.2019 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 32019100000000155, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, було вилучено, комп*ютерну техніку, мобільні телефони, носії інфомації, печатки ряду підприємств, папери тощо. При цьому скаржники стверджують, що такими діями зупинено законну фінансово-господарську діяльність підприємств, а відомості, що мітяться у вилучених документах, не мають значення для розслідуваного кримінального провадження у якості доказів, а тому останнє має статус тимчасово вилученого майна, однак на вказаний предмет арешт в установленому законом порядку не накладався.

У зв`язку із зазначеним особи, які подали скаргу, просять зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно, яке на праві власності належитьОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В судовому засіданні представник володільців майна, адвокат Дранчук В.Я., доводи скарги підтримав та просив про її задоволення із наведених у ній підстав.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, неявка якого, відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши представника скаржників, вивчивши матеріали, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Також слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000155 внесеному до ЄРДР 20.02.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660), чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 03 липня 2019 року було надано дозвіл слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Хамайку В.І., Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Музиці Ю.В., Осипчуку Р.В., Булачовій Л.О., Полончуку С.Ю., дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( згідно право власності належить ОСОБА_3 ) з метою відшукання речей та фінансово - господарських документів ТОВ «Піріам» (код ЄДРПОУ 42311661), ТОВ «Келтік» (код ЄДРПОУ 30112844), ТОВ «Лубнимясо» (код ЄДРПОУ 37969771), ТОВ «Прімаж» (код ЄДРПОУ 40161432), ТОВ «ОФІШН - М» (код ЄДРПОУ 40261874), ТОВ «Шелвест» (код ЄДРПОУ 40635684), ПП «ХІМТОН» (код ЄДРПОУ 30223111) ТОВ «ПОЛЛЕТТО» (код ЄДРПОУ 40556042), ТОВ «Квазар-УЗ» (код ЄДРПОУ 40034475) ТОВ Крафт - Плюс (код ЄДРПОУ 31863044), ТОВ «Астор Трейд ГРУП» (код ЄДРПОУ 40427219), ТОВ «Маві - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40105320), ТОВ «Корс - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40549276), ТОВ «Інді - Маркет» (код ЄДРПОУ 40087899), ТОВ «Немокс-Постач» (код ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «Інтессо» (код ЄДРПОУ 41047972), ТОВ «КЛАССЕН- ПРОМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40717206), ТОВ МОРА-АРТЕЛЬ-ГРУП (код ЄДРПОУ 40820404), ТОВ УКР ПРОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40099642), ТОВ «Везер-БУД» (код ЄДРПОУ 41388328), ТОВ «Крок Актив» (код ЄДРПОУ 40207204 ), ТОВ «СВ ТРАНС ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 38218463), ТОВ «Статус Маргарін»(код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «Бт-Транслогістік» (код ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Рієлті Групп» (код ЄДРПОУ 41648266), ТОВ «Даллан» 40736213), ТОВ «Мари Групп» (код ЄДРПОУ 40726192), ТОВ «Сконто Деманд» (код ЄДРПОУ 42185921), ТОВ «Профіт-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39429349), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код ЄДРПОУ 41316171), ТОВ «ФЕТІДА» (код ЄДРПОУ 42202797), ТОВ «Базис Резерв» (код ЄДРПОУ 42186181), ТОВ «Неогранд Актив» (код ЄДРПОУ 41562408), ТОВ «Інверум» (код ЄДРПОУ 42119340), ТОВ «Омега Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41491526), ТОВ «Юністел» (код ЄДРПОУ 37724674), ТОВ «Сітібуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40641195), ТОВ «Юнікост»(код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302) ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «ПЛАТО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40427313), ТОВ «ОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40880259),ТОВ «ЛОВЕРГРУП» (до 31.08.18 - ТОВ «СТАР ТРЕЙД ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40894916), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (код ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 41124538), ТОВ «АСТОН-КМ» (код ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «КРЕАТИВ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41562497), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «САГАТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39786360), товарно-матеріальних цінностей, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, готівкових грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти, мобільні телефони та інші речі, які мають значення для кримінального провадження, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 31 липня 2019 року слідчим у кримінальному провадженні було проведено обшук вказаного в ухвалі приміщення, під час якого, окрім іншого, було вилучено комп*ютерну техніку, мобільні телефони, носії інфомації, печатки ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Троїца», «Нігяр», «Контакт Хенді», папери тощо..

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Виходячи з викладеного вище приходжу до висновку, що майно (комп*ютерну техніку, мобільні телефони, носії інфомації, печатки ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Троїца», «Нігяр», «Контакт Хенді», папери), які було вилучено під час проведення обшуку 31.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 03.07.2019 року, не має статусу тимчасово вилученого майна у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на вилучення під час обшуку, а тому доводи заявників не знаходять свого підтвердження доказами у судовому засіданні, що є належною підставою для відмови у задоволенні скарги.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС в м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32019100000000155, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого під час обшуку 31 липня 2019 року та зобов*язання вчинити дії - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков

Часті запитання

Який тип судового документу № 84592818 ?

Документ № 84592818 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84592818 ?

Дата ухвалення - 17.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84592818 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84592818 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 84592818, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 84592818, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 17.09.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 84592818 відноситься до справи № 761/34921/19

Це рішення відноситься до справи № 761/34921/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84592811
Наступний документ : 84592821