Ухвала суду № 84591781, 30.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6312/19

Провадження № 1-кс/202/10542/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000277 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

30 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з метою надання незаконних платних послуг з мінімізації податкових зобовязань підприємствам діючого сектору економіки організував створення та придбання субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Приватбюро» (ЄДРПОУ 35545264), ТОВ НВП «Антиізотоп» (ЄДРПОУ 32944045), ТОВ «Е-БашЕкселент» (ЄДРПОУ 40726300), ТОВ «Центуріон 17» (ЄДРПОУ 40462379), ТОВ «Металторгмаш» (ЄДРПОУ 40181045), ТОВ «Ураган Інвест» (ЄДРПОУ 40028372), ТОВ «ДКМ+» (ЄДРПОУ 39029781), які зареєстрував на підставних (фіктивних) директорів та засновників, що зареєстровані та проживають в непідконтрольних районах Донецької області.

При цьому, ОСОБА_2, виступаючи організатором злочинів, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив мешканців м. Донецька та області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований АДРЕСА_9), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований АДРЕСА_10), а також мешканців м. Дніпро та області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрований АДРЕСА_11), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстровані в. АДРЕСА_1).

Метою діяльності ОСОБА_2 та вказаних осіб є вчинення з використанням реквізитів та банківських рахунків зазначених юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових операцій та правочинів з коштами одержаних від підприємства діючого сектору економіки нібито внаслідок операцій з металобрухтом та будівельних робіт з використанням спецтехніки, які в дійсності не відбуваються. Фактично вказані підприємства будь-якої господарської діяльності не здійснюють, за місцем реєстрації відсутні, будь-яких приміщень та основних засобів, у тому числі спецтехніки, а також найманих працівників не мають.

ОСОБА_2 організовує укладання завідомо неправдивих господарських договорів про придбання товарів, робіт та послуг між вищезазначеними підконтрольними йому субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, на підставі яких в подальшому складаються підроблені первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в тому числі податкові декларації, які подаються до контролюючих фіскальних органів.

У подальшому, після перерахування на підставі підроблених первинних документів бухгалтерського обліку безготівкових грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 зазначених підприємств, ним вчиняються дії щодо їх перетворення в готівку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів лише за період 2018-2019 років у сумі понад 8 мільйонів гривень.

До підконтрольних субєктів господарювання без відображення у податковій звітності повного товарообороту, чим ці дії послідовно спричиняють ухилення від сплати податків є, зокрема:

- ТОВ «ДКМ+» (код ЄДРПОУ 39029781),платник податків за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Чечелівському р-ні м. Дніпро, основний вид діяльності оптова торгівля машинами устаткування, статутний фонд 5 000 грн., директор ОСОБА_2, розрахункові рахунки відкритті у АТ КБ «Приват Банк»;

- TOB «Е-БАШ ЕКСЕЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 40726300), платник податків за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Шевченківському р-ні м. Дніпро, основний вид діяльності є рекламні агентства, статутний фонд 1 000 грн., директор ОСОБА_2, розрахункові рахунки відсутні;

- ТОВ «МЕТАЛТОРГМАШ» (код ЄДРО 40181045), платник податків за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Шевченківському р-ні м. Дніпро, основний вид діяльності оптова торгівля відходами та металобрухтом, статутний фонд 1 000 грн., директор ОСОБА_2, розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ «Приват Банк»;

- ТОВ «ЦЕНТУРІОН 17» (код ЄДРПОУ 40462379), платник податків за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Шевченківському р-ні м. Дніпро, основний вид діяльності ремонт і технічне обслуговування метало виробів, статутний фонд 54 000 грн., директор ОСОБА_2;

- ТОВ «ДНІПРОKPАНМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 36160532), платник податків за основним місцем обліку у ГУ ДФС Новокодацькому р-ні м. Дніпро, статутний фонд 54 000 грн., директор ОСОБА_8,іпн НОМЕР_1;

- ТОВ «ПРИВАТБЮРО» (код ЄДРПОУ 35545264), платник податків за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Соборному р-ні м. Дніпро,основний вид діяльності агентства нерухомості, статутний фонд 46 000 грн., директор ОСОБА_9, розрахункові рахунки відкритті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві;

- ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТИІЗОТОП» (код ЄДРПОУ 32944045), платник податків за основним місцем обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській області м. Камянське, статутний фонд 2 500 грн., директор ОСОБА_6, іпн НОМЕР_2.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що вищевказані підприємства були створені для прикриття ведення тіньової господарської діяльності і бухгалтерії та приховування реального отримання прибутку, про що свідчать відсутність свідоцтва ПДВ або анульовано, будь-які дозвільні документи, відсутні промислові потужності, наймані працівники, склади і офісні приміщення, транспортні засоби тощо. Можна зробити висновок, що службові особи умисно подають податкові декларації з нульовими оборотами.

Також за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40028372) платник податків за основним місцем обліку ГУ ДФС у Центральному р-нім. Дніпро, основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель, статутний фонд 1 000 грн., директор ОСОБА_9, розрахункові рахунки відкритті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві встановлено, що вказане підприємство згідно поданої податкової звітності займається наданням послуг, продаж купівля палива та перевезення вантажу. Валовий оборот за період 2018-2019 рік складає приблизно 8.6 млн. грн.

Службові особи підприємства ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» уклали ряд фіктивних договорів (угод) з контрагентами (постачальники) та перерахували на банківські рахунки грошові кошти на користь:

- ТОВ «ЛОКАРУС Україна» (код ЄДРПОУ 37799048) отримало на свої рахунки 1,9 млн. грн. за перевезення вантажів автомобільним транспортом і надання послуг спеціалізованою технікою;

- ТОВ «ДРІНК ХАУС» (код ЄДРПОУ 42283016) отримало на свої банківські рахунки 455 тис. грн. за повітропровід гнучкий Полівент Ф-315, зворотній клапан Ф-315, гратка зовнішня 350x350;

- ТОВ «ЛЕГАТ ЛТД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38866743) отримало на свої банківські рахунки 430 тис. грн. за холодильний агрегат CAJ4519Z;

- ТОВ «УКРБУДМЕТР» (код ЄДРПОУ 39367859) отримало на свої банківські рахунки 411 тис. грн. за повітропровід гнучкий «Полівент Ф-200», світильник герметичний, фільтр-осушувач 3/8" пайка (ADK- 083S /3608/), гратка зовнішня 300x300;

- ТОВ «ЮЖСПЕЦТЕХТРАНС» (код ЄДРПОУ 40758242) отримало на свої банківські рахунки 372 тис. грн. за монтаж металоконструкцій от ряду Г до дифузора;

- ТОВ «ПОЛІБУД ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42282440) отримало на свої банківські рахунки 278 тис. грн. за капітальний ремонт естакади грейферних кранів складів вугілля, інв.№2373/2, роботи по улаштуванню заземлення та переобладнанню електричного щита у приміщенні;

- ТОВ «АЛАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41715754) отримало на свої банківські рахунки 242 тис. грн. за капітальний ремонт сховища відпрацьованого розчину УОСВ. Ремонт фундаментів, хімзахисного покриття. Заміна корпусу збірника, насосів і трубопроводів інв.№33021;

- TOB «AB метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934) отримало на свої банківські рахунки 243 тис. грн. за транспортні послуги;

- ТОВ «ПОЛІБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41482752) отримало на свої банківські рахунки 224 тис. грн. за ремонтно-будівельні роботи;

- ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_3) отримав на свої банківські рахунки 202 тис. грн. за дизельне паливо «Євро»;

- ТОВ «ДІТЕК-ЕКО» (код ЄДРПОУ 40758242) отримало на свої банківські рахунки 186 тис. грн. за вентилятор ВКМ 200 р, гнучкий повітропровід Ф-200, монтажні роботи, фреонопровід для кондиціонера 36 моделі;

- ТОВ «МАКРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 42398410) отримало на свої банківські рахунки 161 тис. грн. за фреон Р 507, фільтр-осушувач 3/8" пайка (ADK-083S /3608/);

- ТОВ фірма «Apex» (код ЄДРПОУ 21558976) отримало на свої банківські рахунки 142 тис. грн. за соленоїдний вентиль 3/8+котушка 220В (1068/ЗА6 Kv=0.8m3/h пайка), холод, агрегат Tecumseh (Франція), МНВР, R-404a (TFHT4524ZHR).

Так як, у підприємства ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» сформувався податковий кредит з ознаками фіктивності підприємство сформувало фіктивні податкові зобовязання та мінімізувала їх з:

- ТОВ «АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 40028372) перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» в сумі 3,1 млн. грн. за транспортні, заготівельні та складські витрати, монтажні роботи, щит автоматики для холодильної камери, провід ПВС 2x1,5 та ін.;

- ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41932999) перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» в сумі 1,8 млн. грн. за надання послуг спеціалізованою технікою (Бульдозер Т-130), надання послуг спеціалізованою технікою (КрАЗ 6510), надання послуг спеціалізованою технікою (Екскаватор А924 LITRONIC LIEBHERR);

- ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕТКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37007132) перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» в сумі 1,6 млн. грн. за перевезення шлаку на відстань до 20 км, оренда автосамосвала, перевезення ґрунту на відстань до 20 км, роботи з виїмки ґрунту (Земельні роботи);

- ТОВ "Науково-виробнича фірма "СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ 101" (код ЄДРПОУ 32366377) перерахувала грошові кошти на банківські рахунки TOB «УРАГАН ІНВЕСТ» в сумі 1,1 млн. грн. за капітальний ремонт естакади грейферних кранів складу вугілля, інв.№2373/2, капітальний ремонт сховища відпрацьованого розчину УОСВ. Заміна корпусу збірника, насосів і трубопроводів. Монтаж насосів, обв'язка технічних трубопроводів, інв. №33021;

- ПАТ "МЕГАБАНК" (код ЄДРПОУ 9804119) перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «УРАГАРІ ІНВЕСТ» в сумі 354 тис. грн. за ремонтно-будівельні роботи, монтаж рекламної конструкції, перевезення вантажів автомобільним транспортом;

- ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589) перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» в сумі 147 тис. грн. за надання послуг спеціалізованою технікою (Екскаватор А924 LITRONIC LIEBHERR держ. номер Т08063АЕ);

- ТОВ "УКРАГРОКОМ" (код ЄДРПОУ 38677589) перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» в сумі 82 тис. грн. за перевезення Бульдозера Т-130.

За результатами проведеного аналізу підприємства ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» встановлено, що згідно з реєстром податкових і видаткових накладних складених некоректно, поданих уточнюючих декларацій та 5-го додатку можна зробити висновок, що службові особи підприємства ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ» умисно мінімізують свої зобовязання та валові обороти шляхом подання недостовірних податкових звітів, які мали безтоварний характер та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп. 14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755 - VI от 02.12.2010іп.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобовязання з податку на прибуток при проведенні господарських операцій з зазначеним субєктом господарювання, що має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету.

Також, під час досудового розслідування додатково встановлено, що вищевказана група осіб зареєструвала нове підприємство ТОВ «СТАТУС ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42789323), платник податків за основним місцем обліку у ГУ ДФС Новокодацькому р-ні м. Дніпро, статутний фонд 60 000 грн., директор та головний бухгалтер в одній особі ОСОБА_3, іпн НОМЕР_4, основний вид діяльності є монтаж водопровідних мереж систем опалення і кондиціювання, розрахункові рахунки відкритті у ОТП БАНК, засновниками є ОСОБА_3, ОСОБА_5 іпн НОМЕР_5, ОСОБА_12 іпн НОМЕР_6, яке у лютому 2019 році було зареєстровано та у березні 2019 року було отримано свідоцтво ПДВ. Дане підприємство планують задіяти для формування фіктивного податкового кредиту на користь ТОВ «УРАГАН ІНВЕСТ».

Додатково встановлено, що один з членів організованої групи ОСОБА_9 здійснює діяльність та контроль громадської організації «РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 11468188) - дана організація має статус не прибутковості.

Під час досудового розслідування допитано у якості свідків ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, які є керівниками та засновниками підприємств, через які ОСОБА_2 виводить грошові кошти. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 останній повідомив, що є директором ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНТИІЗОТОП», з 2015 року вказане підприємство будь-якої господарської діяльності не здійснює, найманих працівників не має. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_7 останній повідомив, що не являється директором чи засновником будь-яких підприємств, джерелом його доходу є пенсія.

Крім того, під час досудового розслідування здійснено виїзд за адресою реєстрації ГО «Радіаційний захист» (код ЄДРПОУ 41468188) та ТОВ «Ураган Інвест» (код ЄДРПОУ 40028372), а саме: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 98А. За вищевказаною адресою ГО «Радіаційний захист» та ТОВ «Ураган Інвест» діяльність не здійснюють. Допитано в якості свідка ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає за адресою АДРЕСА_2), яка пояснила, що за вказаною адресою ГО «Радіаційний захист» (код ЄДРПОУ 41468188) та ТОВ «Ураган Інвест» (код ЄДРПОУ 40028372) діяльність не вели та не ведуть на теперішній час.

Також з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «ДКМ+» (код ЄДРПОУ 39029781), здійснено виїзд за адресою реєстрації вищевказаного товариства: м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 1. За вказаною адресою розташований багатоповерховий багатоквартирний будинок. Допитано в якості свідка члена правління ОСББ «Новокримська 1 блок 1» ОСОБА_14, який пояснив, що за вказаною адресою ТОВ «ДКМ+» (код ЄДРПОУ 39029781) діяльність не здійснює та ніколи не здійснювало.

З метою встановлення фактичного місця знаходження ТОВ «Е-Баш Екселент» (код ЄДРПОУ 40726300), ТОВ «Центуріон 17» (код ЄДРПОУ 40462379) та ТОВ «МЕТАЛТОРГМАШ» (код ЄДРПОУ 40181045) здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_12. За вищевказаною адресою допитана в якості свідка ОСОБА_15, яка пояснила, що є власником приміщення-офісу № 10 за адресою АДРЕСА_12 з 2007 року. Із вказаними підприємствами договорів оренди приміщення вона не укладала та не надавала будь-кому будь-яких дозволів на реєстрацію підприємств за вищевказаною адресою. На даний час офісне приміщення АДРЕСА_12 орендує ОСОБА_16 Також, ОСОБА_15 надала договір оренди приміщення № 10.

У межах кримінального провадження відпрацьовано адресу можливого фактичного розташування ТОВ «ДКМ+», а саме: АДРЕСА_3. Під час неодноразових виїздів до вищевказаної адреси будь-кого з присутніх в квартирі № 1 не встановлено. Під час допиту мешканців вищевказаного будинку, а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 встановлено, що в квартирі № 1 знаходиться підприємство з невідомою їм назвою, користуються вищевказаною квартирою невідомі їм особи, у тому числі і в нічний час.

З метою встановлення фактичного місця проживання ОСОБА_2, здійснено виїзд за місцем реєстрації ОСОБА_2, а саме: АДРЕСА_4. За вказаною адресою встановлено ОСОБА_20, який є батьком ОСОБА_2 Під час спілкування ОСОБА_20 відмовився від допиту в якості свідка та надавати будь-які письмові пояснення. Допитана в якості свідка голова правління ОСББ вказаного будинку, ОСОБА_21 пояснила, що власниками АДРЕСА_5 з 2015 року є ОСОБА_20 та ОСОБА_22.

Встановлено, що у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 мешкає мати ОСОБА_2, а саме: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, яка є засновником ТОВ «ДКМ+». Вищевказана квартира знаходиться у власності ОСОБА_23 та ОСОБА_24.

Виїздом за адресою: АДРЕСА_7 встановлено, що у вищевказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_2. Цей факт підтверджується наступними обставинами. Встановлено та усно опитано (від письмових пояснень категорично відмовився) голову житлового комплексу «Жукоффський» - ОСОБА_25 (контактний номер телефона НОМЕР_7), який повідомив, що раніше йому знайомий ОСОБА_2 фактично мешкає за вищевказаною адресою, однак квартира знаходиться у власності чоловіка на імя «ОСОБА_28», контактні номера телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9. Також, вищевказана адреса вказана як місце мешкання ОСОБА_2 в ухвалі Дніпровського апеляційного суду від 14.08.2019 про розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.08.2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12018040650001903.

З метою перевірки інформації щодо знаходження майна, яке перебуває в користуванні ОСОБА_2, здійснено виїзд до гаражного кооперативу «Космос-1» (АДРЕСА_13), за результатами якого встановлено, що ОСОБА_2 користується гаражем № НОМЕР_10 у ГК «Космос-1». Також, допитано в якості свідка голову правління ГК «Космос-1» ОСОБА_26, який пояснив, що вищевказаний гараж знаходиться у власності ОСОБА_27 (ІНФОРМАЦІЯ_10, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8, контактний номер телефону НОМЕР_11. ОСОБА_26 надав витяг з реєстру використання електронних карток вїзду до гаражного кооперативу та копію книги «Книга оплаты взносов 2017-2020 г.» гаражного кооперативу «Космос-1».

Вжиті заходи щодо встановлення місць реєстрації та мешкання, наявних автотранспортних засобів, номерів мобільних телефонів, паспортних даних та даних податкового обліку ОСОБА_5. Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, іпн НОМЕР_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14, користується транспортним засобом марки «MEGELLI 250 R», 2010 року випуску, користується мобільним телефоном за номерами НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку у гаражі № НОМЕР_10, яким користується ОСОБА_2, за адресою: гаражний кооператив «Космос-1» АДРЕСА_13, з метою відшукання оригіналів документів, що підтверджують його відношення до вищевказаних підприємств та тіньове виведення останнім грошових коштів.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_10, за адресою: гаражний кооператив «Космос-1» АДРЕСА_13.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на прокурора покладається обовязок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у звязку із чим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва