Ухвала суду № 84591446, 25.09.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2350/19

Провадження №1-кс/173/909/2019

У Х В А Л А

іменем України

25 вересня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі - Демяненко С.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Мамот С.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040430000768 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

24.09.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Мамот С.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000768 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів 30.09.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 договір на придбання карткового рахунку, в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: до Верхньодніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , 1981 року народження, з приводу того, що невідома особа 10.09.2019 р., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 59000 грн. (ЖЕО No 9345 від10.09.2019 року)

11 вересня 2019 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000768 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 я по торгівельним сайтам України виписала телефони людей які продають картоплю оптом і почала телефонувати та дізнаватись ціни, з митою її купити. Так я телефонувала різним людям, але картоплі не замовила, 29.08.2019 року мені на мій мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_2 з мобільного телефону НОМЕР_3 та запропонував купити картоплю по 7 гривень за кілограм, в с. Хуторське, Петриківського району, Дніпропетровської області, але автомобіль повинен бути на вивіз картоплі мій і оплата картоплі повинна бути проведена через термінал на картку при загрузці автомобіля на що я погодилась.

30.09.2019 року я наняла вантажний автомобіль «Камаз» та попрохала свого чоловіка ОСОБА_3 поїхати за картоплею в с. Хуторське, Петриківського району, Дніпропетровської області, чоловік на ім`я ОСОБА_4 спочатку говорив щоб приїжджали на 09 годин, а потім передзвонив сказав, що не встигає та переніс завантаження картоплі на 12 годину. Приїхавши к 12 годині, мій чоловік ОСОБА_4 заїхав на базу куди вказав заїхати ОСОБА_4 , зважили автомобіль та почали загрузку картоплею автомобіля. Через деякий час мені зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що половину автомобіля завантажено картоплею та щоб я скидала гроші на картку які він мені продиктував НОМЕР_1 . Я зателефонувала своєму чоловікові ОСОБА_5 , який підтвердив, що автомобіль наполовину зважений та ми вирішили сплатити за 5 тон картоплі. Я пішла до терміналу і близько 13.30 годин 30.09.2019 року почала скидати на картку ОСОБА_6 гроші, перший раз скинула 37 тисяч гривень. Потім зателефонував ОСОБА_4 і сказав, що гроші він бачить, і я повинна йому скинути решту суми коли автомобіль повністю загрузиться картоплею. Через деякий мені зателефонував знову ОСОБА_4 і повідомив, що завантаження завершено 8т. 300 кг і я повинна йому скинути, ще 22 тисячі гривень, я також через термінал скинула гроші ОСОБА_5 . Через деякий час мені дзвонить мій чоловік ОСОБА_4 і говорить, що ніякі гроші к ним не заходили і картопля в них по 9 гривень. Я одразу почала телефонувати ОСОБА_5 якому я переводила гроші, але вже телефон був вимкнений. Мені завдано матеріального збитку на суму 59000 тисяч гривень.

У своїх показаннях потерпіла вказала, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ «Ощадбанк».

Інформація, що міститься у виписці руху коштів по карті № НОМЕР_1 за період 30 серпня 2019 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Мамот С.О., не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Мамота С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Мамота С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Мамот Сергію Олеговичу, або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів 30.09.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 договір на придбання карткового рахунку, в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, при значення платежу.

Провести тимчасовий доступ до вказаних вище документів прощу надати у Філії - Дніпровське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", (код ЄДРПОУ 09305480), розташованій за адресою проспект Гагаріна, 115, Дніпром, Дніпропетровська область, 49000.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2350/19 (провадження 1-кс/173/909/2019), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Мамот С.О. для пред`явлення ПАТ «Ощадбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.