Ухвала суду № 84590968, 27.09.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4756/19

(1-кс/199/2238/19)

УХВАЛА

27 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Рудовій М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Бредихіна Антона Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040630000822 від 24.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Бредихіна Антона Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040630000822 від 24.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.05.2019 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що службові особи КЗ «Дитячо – молодіжний центр «Лідер» ДМР (код ЄРДПОУ 37538678) протягом 2018 – 2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами підприємства.

За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області 24.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040630000822 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_1 показав, що у КЗ «Дитячо – молодіжний центр «Лідер» ДМР офіційно працевлаштовані, проте фактично не працюють та ніколи не працювали у вказаному закладі, наступні особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Заробітну плату за вказаних осіб отримують директор ОСОБА_11 та її заступники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у яких знаходяться платіжні картки, на які нараховується заробітна плата вказаних осіб. Також, ОСОБА_1 повідомив, що це не виключний перелік осіб, які офіційно працевлаштовані у закладі, проте фактично не працюють.

Допитана як свідок ОСОБА_14 у своїх показах підтвердила факти, викладені ОСОБА_1 та додала, що, окрім зазначених ОСОБА_1 осіб, також офіційно працевлаштовані, але не працюють у вказаному закладі наступні особи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Крім того, вона повідомила, що головний офіс КЗ «ДМЦ «Лідер» ДМР знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо переліку працівників, працевлаштованих у КЗ «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678).

Поміж інших, рахуються працевлаштованими у закладі і особи, вказані у зверненні.

Так, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення допитів свідків встановлено, що у Комунальному закладі «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37538678) працевлаштовані (були працевлаштовані), однак фактично не здійснюють (не здійснювали) трудової діяльності наступні особи:

№П ОСОБА_21 , посада, період роботидата народженняІНН1.ОСОБА_19 , прибиральник службових приміщень, 01.02.2017-29.12.201827.09.1970НОМЕР_1 2.ОСОБА_17 , соборна районна філія, педагог- організатор, 0,5 ст, 21.01.2019 переведена на 0,75ст, працює з 22.10.201822.06.1983НОМЕР_2 3.ОСОБА_16 , загальний відділ – фахівець, 0,5 ст, 10.09.2018-04.06.201918.11.1998НОМЕР_3 4.ОСОБА_2 , загальний відділ, діловод, 04.02.2019 переведена на посаду завідувача організаційно-масового відділу, 29.09.2017-04.06.201931.05.1990НОМЕР_4 5.ОСОБА_5 , Новокодацька районна філія, звукорежисер, 0,25 ст., 10.01.2018 переведений на посаду фахівця відділу організаційно-масової роботи 1 ст, 22.04.2019 переведений на посаду фахівця відділу організаційно-масової роботи 0,5 ст, 31.07.2019 переведений на посаду фахівця відділу організаційно-масової роботи 0,25 ст, працює з 22.11.201719.06.1974НОМЕР_5 6.ОСОБА_22 , відділ фінансово-господарської діяльності – спеціаліст, 17.11.2017-15.05.201917.09.196423636158047.Ухань ОСОБА_23 , Самарська районна філія, робітник з комплексного обслуговування 0,5 ст, прибиральник службових приміщень 0,5 ст., працює з 03.08.201705.03.1985НОМЕР_6 8.ОСОБА_15 , загальний відділ, юрист, 10.09.2018-15.05.201930.03.1980НОМЕР_7 9.ОСОБА_18 , Індустріальна районна філія, педагог-організатор 0,25 ст, 01.02.2012 переведений на посаду тренера-викладача 0,5 ст, 29.12.2012 переведений на посаду керівника секції 0,5 ст, 30.08.2013 переведений на 0,25 ст, 03.01.2017 переведений на посаду педагога-організатора на 0,25 ст, 09.10.2018 переведений на посаду педагога-організатора Новокодацької районної філії на 1 ст, працює з 04.02.201130.07.1970НОМЕР_8 10.ОСОБА_24 , відділ організаційно-масової роботи, фахівець 0,5 ст, 17.09.2018 переведений на посаду фахівця загального відділу 0,5 ст, працює з 01.06.201818.09.1975НОМЕР_9 11.ОСОБА_25 , відділ організаційно-масової роботи, фахівець 0,5 ст, 09.10.2018 - 21.06.201930.04.1957НОМЕР_10 12.ОСОБА_26 , Соборна районна філія, педагог-організатор, працює з 15.06.201822.06.1980НОМЕР_11 13.ОСОБА_27 , Соборна районна філія, педагог-організатор, працює з 15.06.201823.07.1991НОМЕР_12 14.ОСОБА_20 , Амур-Нижньодніпровська районна філія, керівник секції спортивного напряму 0,5 ст, 02.11.2018-04.06.201905.02.1958НОМЕР_13 15.ОСОБА_28 , Соборна районна філія, керівник гуртка 0,5 ст, 15.05.2019 переведений на 0,25 ст, працює з 01.11.201824.03.1978НОМЕР_14

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що заробітна плата працівникам Комунального закладу «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради нараховується на банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк». В той же час, встановити фактичні номери банківських рахунків зазначених осіб та розмір зарахувань щомісячної заробітної плати, відомості щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, місця розрахування та осіб, які фактично знімали грошові кошти з вказаних рахунків, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ «Приватбанк» шляхом їх вилучення в завірених копіях на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.

Отже, в АТ КБ «Приватбанк», як банківської установи знаходяться оригінали документів, що містять відомості, як у друкованому так і електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені із використанням розрахункових рахунків, відкритих на вищевказаних осіб. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у АТ КБ «Приватбанк» знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам вказаних осіб, які оформлені в АТ КБ «Приватбанк» із зазначенням повних даних та розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірені належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 по час вилучення; первинні банківські документи у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаними рахунками за вказаний період, а також документи, що засвідчують кому саме належать вказані рахунки: договори банківського обслуговування вказаних карт із зразками підписів вищевказаних осіб, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформація, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, дані систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам вищезазначених осіб, ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи «Приват 24» вищевказаних осіб, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро. вул. Набережна Перемоги, 30.

28.08.2019 на адресу АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання вказаної інформації направлено вимогу в порядку ст. 36, 93 КПК України. Водночас, станом на 23.09.2019 будь-якої відповіді не отримано.

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин та можливість вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо зазначених документів, які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро. вул. Набережна Перемоги, 30.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; а також, дані відомості необхідні для призначення у подальшому судово-бухгалтерської експертизи.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідок-інформацій про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам вказаних осіб, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 по час вилучення; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаними рахунками за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки: договорів банківського обслуговування вказаних карток із зразками підписів, документів, що містять інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам вищевказаних осіб, ІР адрес підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи «Приват 24» щодо вказаних вище осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику АТ КБ «Приватбанк», у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Бредихіна Антона Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040630000822 від 24.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області Бредихіну Антону Леонідовичу, слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області Бекетову Сергію Володимировичу, слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області Гасанову Руслану Шахіновичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням завірених належним чином копій, а саме: довідок-інформацій про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам вказаних осіб, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 по час вилучення; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаними рахунками за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки: договорів банківського обслуговування вказаних карток із зразками підписів, документів, що містять інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам вищевказаних осіб, ІР адрес підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи «Приват 24» щодо наступних осіб:

1.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1

2.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2

3.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3

4.ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4

5.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5

6.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_15

7.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6

8.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7

9.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8

10.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9

11.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10

12.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11

13.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12

14.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13

15.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 ,

що знаходиться у володінні та розпорядженні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро. вул. Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Богун

27.09.2019