Ухвала суду № 84590288, 24.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49648/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Артеменка Олексія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Артеменка О.М., за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Недільком О.В. у кримінальному провадженні № 62019000000001083 від 18.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), що перебуває у володінні ПАТ «Західінкомбанк», Київської філії ПАТ «Західінкомбанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА"ЛТД (ТОВ "НІКА"ЛТД), ідентифікаційний код 16399955, місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 26-Ж, офіс 6-5.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА"ЛТД (ТОВ "НІКА"ЛТД), ідентифікаційний код 16399955, місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 26-Ж, офіс 6-5, засновником якого являється ОСОБА_1 Адреса засновника: АДРЕСА_1 . Кінцевий бенефіціар власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_1. ІНФОРМАЦІЯ_1. , РНОКПП - КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -АДРЕСА_1 ОСОБА_4 - керівник з 27.09.2011.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у ТОВ "НІКА"ЛТД, ідентифікаційний код 16399955 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в ПАТ «Західінкомбанк» та Київській філії ПАТ «Західінкомбанк», відповідно, а саме: № НОМЕР_1 (МФО 303484), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (МФО 320951).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «Західінкомбанк», Київської філії ПАТ «Західінкомбанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Артеменка Олексія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати ОСОБА_5 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000001083, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Побєднову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення (виїмку) їх копій у банківської установи ПАТ «Західінкомбанк», Київської філії ПАТ «Західінкомбанк», код ЄДРПОУ 19233095, вул. Винниченка, буд. 67, офіс № 329, м. Луцьк, Волинська обл., 43025, виписок по рахункам ТОВ "НІКА"ЛТД, ідентифікаційний код 16399955: № НОМЕР_1 (МФО 303484), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (МФО 320951), а також: реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ "НІКА"ЛТД, ідентифікаційний код 16399955, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "НІКА"ЛТД, для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "НІКА"ЛТД, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «Західінкомбанк», Київської філії ПАТ «Західінкомбанк» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ "НІКА"ЛТД, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ "НІКА"ЛТД; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "НІКА"ЛТД, за період з моменту відкриття рахунку по 17.09.2019, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49648/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Артеменку О.М.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик