Ухвала суду № 84590254, 23.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50159/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

За результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України встановлено, що компанія ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів грошові кошти які вона отримала від фізичних та юридичних осіб за продані квартири, паркомісця, приміщення перераховувала на рахунки ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), яке має ознаки фіктивності за акції прості іменні.

В подальшому ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620) грошові кошти отримані від ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) перерахувало на рахунки ТОВ «Сан-Ра» (код 35246922), ТОВ «Грейпом» (код 41433988), ПП «Анвіма» (код 35968870), ТОВ «Промталь» (код 41491479), які також мають ознаки фіктивності з призначенням платежів «за акції прості іменні відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів».

Крім цього, встановлено, що на рахунки ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620) також надходили кошти від ТОВ «ВК Підряд» (код 05744194)та ТОВ «Фрікан» (код 41597891), які афільовані також із ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393).

Вищезазначені юридичні особи та їх фінансові операції мають ознаки проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки, задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків.

Також за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації незаконної діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетні ряд співробітники АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) в тому числі і директор з комплаєнс-контролю ОСОБА_1 .

У відповідності до матеріалів кримінального провадження, в тому числі і допитів свідків встановлено, що за фактами порушення законодавства ОСОБА_1 проводиться службове розслідування в складі співробітників АТ «Укрексімбанк» на підставі службового розпорядження №88-Р від 28.05.2019.

12 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук в робочому кабінеті ОСОБА_1 під час якого серед іншого виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ряду Товариств в тому числі і нерезидентів які входять в групу компаній «Інтергал».

Слідчий вказує, що метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, способу його вчинення та всіх його складових частин в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів службового розслідування за фактами можливого порушення законодавства ОСОБА_1 , а також інших банківських документів які є предметом дослідження в даному кримінальному провадженні щодо фінансово-господарських операцій проведених компаніями групи «Інтергал» в тому числі і нерезидентами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017111200000142 та іншим особам, на підставі доручення слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

- документів службового розслідування яке проводиться співробітниками АТ «Укрексімбанк» на підставі службового розпорядження №88-р від 28.05.2019, а також всіх додатків до нього (в тому числі, а не виключно - копії справ групи підприємств «Інтергал», які використовувалися під час службового розслідування, пояснення) з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії.;

- документів та відомостей, які вказують на ІР-адреси через яку компанії ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED, КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393), здійснювали зв`язок з сервером банку; даних з реєстру реєстрації фінансових операцій по клієнтах нерезидентів ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED; внутрішніх документів банку щодо погодження валютних переказів (висновків) за всіма переказами коштів за межі України ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED та КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393); внутрішніх документів банку (комплаєнс-висновків) щодо оцінки ризиковості клієнтів - ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED та їх операцій для банку; висновків щодо фінансових операцій з купівлі іноземної валюти ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED; інформації про перелік підрозділів, які приймали участь у ідентифікації/переідентифікації ANDILERO HOLDINGS LTD, AGINDO LIMITED та/або ADGINDO LIMITED, EASK INVEST LIMITED оцінці/переоцінці ризиків, погодженні валютних операцій, з наданням копій положень про зазначені підрозділи; наказів про призначення на посади (переведення) за період з 2015 р. по 19.09.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , копій їх посадових обов`язків та положень про очолювані ними підрозділи, інформації про відвідування приміщень банківської установи гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 р. по 19.09.2019 (із зазначенням дати та часу відвідування, прізвищ та посад службових осіб банку яких він відвідував, відомостей про документи, які посвідчували особу вказаного громадянина), з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50159/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик