Ухвала суду № 84590223, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.09.2019
Номер справи
757/48960/19-к
Номер документу
84590223
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48960/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінець О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінець О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснення невстановленими особи фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що 09.08.2016, Головним управлінням Національної гвардії України, під головуванням Командуючого Національної гвардії України проведено спільну нараду з директором TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в Національній гвардії України. За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ГУ НГУ; розроблення проекту меморандуму між ГУ НГУ та TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB «Фалькон Мілітарі Солюшинс» (м. Львів, вул. Зелена, 149) зареєстроване - 15.08.2016, взято на облік у регіональному органі статистики - 16.08.2016, Галицькій ОДНІ ГУ ДФС у Львівській області (Сихівське відділення) - 15.08.2016, тобто після проведення ГУ НГУ спільної паради з директором товариства.

Відповідно до довідки спеціалістів Департаменту внутрішнього аудиту НП України встановлено, що перевіркою калькуляцій, що є додатками до актів приймання-передачі послуг встановлено, що фактично ТОВ «ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» залучало співвиконавців (ТОВ «ЕПОС», ТОВ «РКІ-Консалтинг», ТОВ «СОФТЛАЙН ІТ», ТОВ «ТЗІ») для виконання робіт, що обумовлено відсутністю у ТОВ «ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» необхідних дозволів (ліцензій) для виконання робіт у сфері криптографічного захисту та монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, тощо.

У клопотанні вказано, що співвиконавці продавали товари та надавали послуги ТОВ «ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» за значно нижчою ціною ніж вартість, за якою вказане товариство надало їх в/ч 3077 НГУ. Так, в/ч 3077 НГУ сплачено на рахунок ТОВ «ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС» 36,65 млн. грн., за виконання послуг, які фактично виконано зазначеними вище субпідрядними організаціями за 22,02 млн. грн., що свідчить про факт умисного та безпідставного завищення вартості робіт на суму 14,62 млн. грн.

Вказане вище свідчить про те, що невстановлені слідством особи, попередньо розподіливши між собою ролі, діючи умисно із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття вказаної діяльності, вчинили від їх імені фіктивні та безтоварність правочин, які не мають на меті настання цивільно-правових наслідків та направлені на привласнення грошових коштів з державного бюджету.

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в ДФС України встановлено, що у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, перебуває інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 за період з 22.10.2014 по 12.08.2019, № НОМЕР_2 за період з 24.10.2014 по 23.11.2018 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_1 код ДРФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14.06.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "АНДРОМЕДА-2014" код ЄДРПОУ 39374714, НОМЕР_6 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, НОМЕР_7 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, НОМЕР_8 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_5 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "НЕТЛАЙН ІНЖИНІРИНГ" код ЄДРПОУ 41121610.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінець О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Хилобокому Дмитру Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Бубеньку Олегу Степановичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому СГ ГСУ НПУ Бдуленку Артему Вікторовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Іванникович Софії - Соломії Романівні, слідчому СГ ГСУ НПУ Сахуті Павлу Володимировичу, старшому слідчому СГ ГСУ НПУ Войтовичу Євгену Михайловичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Гусаку Андрію Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кадару Степану Івановичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Фещенку Роману Миколайовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Тищенко Інні Олексіївні на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, шляхом зняття копії інформації та можливість документів, щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 за період з 22.10.2014 по 12.08.2019, № НОМЕР_2 за період з 24.10.2014 по 23.11.2018 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_1 код ДРФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 14.06.2016 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "АНДРОМЕДА-2014" код ЄДРПОУ 39374714, НОМЕР_6 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, НОМЕР_7 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, НОМЕР_8 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019, № НОМЕР_5 за період з 22.02.2017 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "НЕТЛАЙН ІНЖИНІРИНГ" код ЄДРПОУ 41121610, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 та копія ухвали надано слідчому Перегінцю О.Ю.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 84590223 ?

Документ № 84590223 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84590223 ?

Дата ухвалення - 16.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84590223 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84590223 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84590222
Наступний документ : 84590224