Ухвала суду № 84590169, 13.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49256/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., за участю слідчого Кондаурова О.С., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Кондаурова Олександра Сергійовича про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Кондаурова О.С., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Молесник М.О. про проведення обшуку іншого володіння особи (нежитлова будівля), за адресою: АДРЕСА_1, за місцем знаходження пункту видачі товарів Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», право власності на яке зареєстроване за Міністерством Культури України та перебуває на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка»; та перебуває в оренді ТОВ «БАХУС-Д», ТОВ «ГІТАН», а також перебуває у приватній власності ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», ТОВ «МАТОЛА ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», Компанії «Недеа Холдингз Лімітед».

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000349 від 15.04.2019 за фактом заволодіння коштами шляхом обману (шахрайство), за ознаками учинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва під керівництвом ОСОБА_4 діє організована злочинна група до складу якої увійшли виконавці та пособники учинення злочинів:

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які побудували свою незаконну діяльність, шляхом використання Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», де здійснюються пропозиції та продаж товарів невідомого походження під торговельними марками: «SONY», «TEKA», за неконкурентною ціною, тим самим розповсюджується небезпечна продукція, що призводить до введення в оману споживачів про виробника товару, технологію виробництва, якісних, технічних характеристик товару, в результаті чого, діями організованої злочинної групи спричинено майнову шкоду авторизованим імпортерам, та офіційним дистрибюторам на території України в особливо великих розмірах.

На підставі отриманих відомостей від оперативного підрозділу оперативного управління Головного управління ДФС у місті Києві встановлено, що до вчинення вищевказаного особливо тяжкого кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4. Вказані вище особи, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою, використовуючи різні субєкти господарювання, у тому числі зареєстрованих осіб, як фізичних осіб-підприємців, організували на території міста Києва та України незаконну фінансово-господарську діяльність через Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5», яку відповідно до реєстраційних документів здійснює ФОП «ОСОБА_6», у яких реалізуються товари невідомого походження під торговельними марками: «SONY», «TEKA», за неконкурентною ціною, що призводить до спричинення майнової шкоди ТОВ «СОНІ Україна», ТОВ «ТЕКА Україна» в особливо великих розмірах.

Відповідно до отриманої 27.08.2019 інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, право власності на нежитловий громадський будинок корпус 6 літ. «О», загальною площею 14878,7 кв.м., нежитловий будинок корпус № 2, загальною площею 5927, складається з 3-х поверхів, літера за планом А, нежитлове приміщення групи 1, площею 303,3 кв.м. (1 вестибюль, 2 операційна зала, 3 каси, 4,5 основне, 6 допоміжне, 7 основне, 8,9 допоміжне, 10 основне, 11 вбиральня, 12, 13, 14 вбиральня, 15 коридор, 15а, 15б допоміжне, 16, 17, 18 основне, 19 коридор, 20 каса), нежитлове приміщення групи 2, площею 45,9 кв.м. (1,2,3,4 допоміжне, 5,6 вбиральня), нежитлове приміщення групи 3, площею 52,0 кв.м. (1 допоміжне), нежитлове приміщення групи 4, площею 189,7 кв.м. (1 допоміжне), нежитлове приміщення групи 5, площею 56,2 кв.м. (1 основне, 2,3 допоміжне,4,5 основне), нежитлове приміщення групи 6, площею 337,4 кв.м. (1 основне, 2 допоміжне, 3,4,5,6 вбиральня, 7, 8, 9, 10 допоміжне, 11 основне), нежитлове приміщення групи 7, мск цокольний поверх, площею 42,9 кв.м., нежитлове приміщення групи 8, площею 1737,3 кв.м. (1 тамбур, 2,3 допоміжне, 4, 5 основне, 6 допоміжне, 7 основне, 8 допоміжне, 9 основне, 9а допоміжне, 10 основне, 11 хол, 12, 13, 14, 15, 16 основне, 17, 18 допоміжне, 19 коридор, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 допоміжне, 37 коридор, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 допоміжне, 50 основне, 59 допоміжне, 60 хол, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 допоміжне), нежитлове приміщення групи 9, площею 165,6 кв.м. (1,2 основне, 3 допоміжне, 4 основне, 5 допоміжне, 6, 7, 8 основне), гараж групи 10, площею 17,4 кв.м. (1,2,3,4 допоміжне, 5,6 вбиральня), мск 1 поверх, площею 51,3 кв.м., нежитлове приміщення групи 11, площею 1848,6 кв.м. (1 коридор, 2 основне, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а допоміжне, 12 коридор, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 основне, 24 допоміжне, 25 коридор, 26,27 основне, 28 коридор, 29,30 допоміжне, 31 основне, 32,33 допоміжне, 34,35, 36, 37, 38 основне, 39, 40, 41 допоміжне, 42, 43, 44, 45, 46 основне, 47, 48 допоміжне, 19,50,51,52 вбиральня, 53 допоміжне, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61 основне, 62 допоміжна, 63, 64, 65 основне, 66 допоміжне, 67, 68, 69, 70 основне, 71 допоміжне, 72,73 основне, 74 допоміжне, 75, 76, 77, 78 основне, 79 допоміжне), мск 2 поверх, площею 28,4 кв.м., нежитлове приміщення групи 12, площею 691,5 кв.м. (1 коридор, 2 допоміжне, 3, 4 вбиральня, 5, 6 допоміжне, 7 санвузол, 8 основне, 9 допоміжне, 10, 11, 12, 13, 14 основне, 15 допоміжне, 16, 17, 18, 19 основне, 20 допоміжне, 21 основне, 22 допоміжне, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 основне, 39, 40, 41, 42, 43, 44 допоміжне, 45 основне, 46 допоміжне), нежитлове приміщення групи 13, площею 44,9 кв.м. (1,2,3,4 допоміжне), нежитлове приміщення групи 14, площею 301,1 кв.м. (1 допоміжне, 2 основне, 3,4 допоміжне, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 основне, 12 допоміжне, 13,14 основне), мск 3 поверху площею 13,5 кв.м., 86/100 нежитлової будівлі в літері В (загальною площею 3886,1 кв.м.) площею 3334,5 кв.м., по АДРЕСА_1 зареєстрована за Міністерством Культури України та перебуває на балансі Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»; нежитлове приміщення, загальною площею 41,9 кв.м., на першому поверсі корпусу № 6, літ. «О», по АДРЕСА_1, перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «БАХУС-Д», код ЄДРПОУ: 42102431; нежитлове приміщення, загальною площею 76,0 кв.м., на першому поверсі, нежитлове приміщення загальною площею 464,0 кв.м. по АДРЕСА_1, перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІТАН», код ЄДРПОУ: 40201349; нежитлова будівля № 3 і галереї (літ. К), загальною площею 2977,10 кв.м., нежитлова будівля, металевий ангар (літ. Н), загальною площею 290,4 кв.м., нежитлова будівля гаражу літ «Е», площею 470,5 кв. м., 12/100 нежитлової будівлі корпусу № 4 (літ. Ж), загальною площею 8693,20 кв.м., нежитлова будівля № 3 і галереї (літ. К), загальною площею 2977,10 кв.м., по АДРЕСА_1, перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «АНЕВА ІНДАСТРІ», код ЄДРПОУ: 40205521; 18/100, 4/100 нежитлової будівлі корпусу № 4 (літ. Ж), загальною площею 8693,20 кв.м., по АДРЕСА_1, перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «МАТОЛА ІНВЕСТМЕНТС», код ЄДРПОУ: 38218380; нежитлова будівля, металевий ангар (літ. Н), загальною площею 290,4 кв.м., 66/100, нежитлової будівлі корпусу № 4 (літ. Ж), загальною площею 8693,20 кв.м., нежитлова будівля корпусу № 7 (складський корпус) (літ.І), загальною площею 4456,6 кв.м., нежитлова будівля з котельною (літ.Д), загальною площею 466,4 кв.м., нежитлова будівля корпусу № 1 (літ.З), загальною площею 3348,8 кв.м., нежитлова будівля прохідної (літ.Л), загальною площею 175,4 кв.м., нежитлова будівля корпус № 5 (літера «Б»), загальною площею 783,8 кв.м., нежитлова будівля (літера «М»), загальною площею 34,5 кв.м., по АДРЕСА_1, перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «АНЕВА ІНДАСТРІ», код ЄДРПОУ: 40205521; 14/100 нежитлової будівлі в літері В (загальною площею 3886,1 кв.м.): частина другого поверху корпусу №2-6 загальною площею 550,6 кв.м. (приміщення 3 1 площею 1,2 кв.м., № 2 площею 1,4 кв.м., № 3 площею 1,2 кв.м., № 4 площею 12,6 кв.м., № 5 площею 103,6 кв.м., № 6 площею 5,4 кв.м., № 7 площею 6,0 кв.м., № 8 площею 14,0 кв.м., № 9 площею 5,8 кв.м., № 10 площею 1,3 кв.м., № 11 площею 1,2 кв.м., № 12 площею 19,3 кв.м., № 13 площею 45,4 кв.м., № 14 площею 24,9 кв.м., № 15 площею 21,2 кв.м., № 16 площею 36,2 кв.м., № 8 площею 206,2 кв.м., № 9 площею 12,8 кв.м., № 30 площею 5,7 кв.м., сходи №І площею 21,1 кв.м., сходи № ІІІ площею 4,1 кв.м.), по АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності компанії з обмеженою відповідальністю «Недеа Холдингз Лімітед».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що за адресою: АДРЕСА_1, за місцем знаходження пункту видачі товарів Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», можуть знаходитися та зберігатися предмети і документи; знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно здобуте в результаті його вчинення, предмети вилучені з цивільного обігу, особисті записи та документи щодо злочинної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Кондаурова Олександра Сергійовича про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування: Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи (нежитлова будівля), за адресою: АДРЕСА_1, за місцем знаходження пункту видачі товарів Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», право власності на яке зареєстроване за Міністерством Культури України та перебуває на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка»; та перебуває в оренді ТОВ «БАХУС-Д», ТОВ «ГІТАН», а також перебуває у приватній власності ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», ТОВ «МАТОЛА ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ», Компанії «Недеа Холдингз Лімітед», з метою виявлення, фіксації і вилучення: статутних, фінансово-господарських, бухгалтерських документів: ТОВ «П13» (код 41657028), ФОП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_5» (ІПН НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_7» (ІПН НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_6» (ІПН НОМЕР_4), документів субєктів підприємницької діяльності, які здійснюють фінансово-господарську діяльність Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», документів, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів; знаряддя вчинення кримінального правопорушення: телевізори, фото-, відеокамери, термінали мобільного звязку (смартфони), музичні центри, інші товари з маркуванням ТМ «SONY CORPORATION», духові шафи, варильні поверхні (газові, електричні), кухонні витяжки, мікрохвильові печі, холодильники, інші товари з маркуванням ТМ «TEKA», контрафактна продукція різних торгівельних марок, компютерна техніка (системні блоки персональних компютерів, моноблоки, сервери, планшети, ноутбуки); мобільні телефони та інші мобільні термінали звязку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового звязку, тримачів sim-карток; печаток, штампів, переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину; предметів вилучених з цивільного обігу; особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших експертиз.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик