Ухвала суду № 84588358, 30.09.2019, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1843/19

номер провадження 1-кс/695/1017/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Степченко М.Ю.

за участю:

секретаря Розпутньої І.Г.

слідчого Рудь В.П..

розглянув клопотання заступника слідчого відділу начальника Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Орисенко Р.І. звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Потокі А.А. клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ГУ ДФС у Черкаській області щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в тому числі договір №49/07-т від 30.07.2018 року на проведення ремонту дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн..

Однак, в ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ «Будкрафт» (код ЄРДПОУ 40281801), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄРДПОУ 40634942) та ТОВ «Гідропроф» (код ЄРДПОУ 41727791) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ГУ ДФС у Черкаській області створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/100 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будкрафт», ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та ТОВ «Гідропроф» за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100 необхідний для виконання умов договору з поточного розміру доріг.

По даному факту 15.01.2019 року розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251150000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ «Гідропроф» за адресою м. Харків, вул. вул. Шевченка буд. 146, а саме: фінансово- господарську документацію діяльності ТОВ «Гідропроф» з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон, на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», протягом 2018 року.

Вказані документи є речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в розпорядженні юридичної особи.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання та зазначив, що вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та просив суд надати можливість їх вилучення з метою проведення відповідної їх експертизи.

Представник ТОВ «Гідропроф» для розгляду клопотання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норм ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, якщо, серед іншого, вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ «Гідропроф». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Орисенка Р.І., погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Потокі А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

У межах кримінального провадження за № 42019251150000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Орисенку Ростиславу Івановичу слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Рудю Віктору Петровичу або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гідропроф» (код ЄДРПОУ 41727791), а саме документів з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100, на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33800585), протягом 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для використання під час проведення експертизи.

Адреса: ТОВ «Гідропроф». м. Харків, вул. Шевченка буд. 146.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення – до 30 жовтня 2019 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Степченко М.Ю.