Ухвала суду № 84587144, 30.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.09.2019 Справа № 554/3441/18

Провадження № 1-кс/554/14090/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Алексєєва М.М.,

захисника підозрюваного - адвоката Костюченка П.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката Костюченка Павла Олександровича в інтересах потерпілого ОСОБА_1 , подане у кримінальному провадженні № 12018170040000613 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мандик О.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_1 серія НОМЕР_1 , картки із зразками підписів генерального директора ТОВ «Баришівська зернова компанія» ОСОБА_1 , засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області Черних Н. В. , за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ «Баришівська зернова компанія». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні «Полтавська обласна дирекція» АТ «Правекс банк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518), однак генеральний директор товариства ОСОБА_1 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК» та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_2 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Баришівська зернова компанія». Договір про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 з АТ «ПРАВЕКС БАНК» підписано від імені ОСОБА_1 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ «Захід сервіс» та ПП «Цукровик- агро». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ «Баришівська зернова компанія» та його керівника ОСОБА_1 .

З метою перевірки дотримання вимог чинного законодавства АТ «ПРАВЕКС БАНК» при відкритті та використанні рахунку НОМЕР_2 , за зверненням ТОВ «Баришівська зернова компанія» Національним банком України було призначено повторну перевірку АТ «Правекс-банк», про що свідчить лист НБУ №25-0006/8499 від 13.02.2019 року (додаток 1).

Адвокат Костюченко П.О. є представником потерпілого ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року.

Згідно інформації отриманої від НБУ адвокатом Костюченко П .О. станом на 06.092019 року проведено повторну перевірку АТ «Правекс-банк» щодо дотримання вимог чинного законодавства АТ «ПРАВЕКС БАНК» при відкритті та використанні рахунка НОМЕР_2 , за зверненням ТОВ «Баришівська зернова компанія».

Отримання тимчасового доступу до матеріалів перевірки проведеної Національним банком України необхідно з метою підтвердження факту та обставин відкриття рахунку на ім`я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів генерального директора ОСОБА_1 , встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій. Для цього необхідне вилучення копій документів матеріалів перевірки проведеної Національним банком України, що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах Національного банку України, пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК».

У судовому засіданні адвокат Костюченко П.О. клопотання підтримав.

Стаття 22 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду становить банківську таємницю. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про банки, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Костюченка Павла Олександровича в інтересах потерпілого ОСОБА_1 , подане у кримінальному провадженні № 12018170040000613 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату Костюченко Павлу Олександровичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 398 видане 30.06.2004 року) на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національного банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-документів складених Національним банком України за результатами повторної перевірки АТ «ПРАВЕКС БАНК» щодо дотримання вимог чинного законодавства України при відкритті та використанні рахунку №НОМЕР_2 , який числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518);

-документів АТ «ПРАВЕКС БАНК» наданих Національному банку України у ході проведення вищевказаної перевірки.

Зобов`язати уповноважених осіб Національного банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, надати адвокату Костюченко Павлу Олександровичу доступ до зазначеної документації.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко