Ухвала суду № 84587113, 20.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.09.2019 Справа № 554/8163/19

Провадження № 1кс/554/13908/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України капітан юстиції Лисенко Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України капітан юстиції Лисенко Д.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до реєстрів руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2017 року по теперішній час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» код ЄДРПОУ 14015318та перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 та ДП «УЦ «Безпека» код ЄДРПОУ 14315569 укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147.

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147. Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «Конторг» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «Конторг» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «Конторг» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «Конторг» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «Конторг» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «Конторг» є одна особа ОСОБА_1 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «Конторг» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «Конторг» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2019 Міністерством оборони України та ДП «ДержНДІХП» в особі директора ОСОБА_2 укладено контракт № 403/1/19/5 від 25.02.2019 на постачання 600 одиниць виробів РПВ-16. В подальшому, на виконання укладеного контракту від 25.02.2019 № 403/1/19/5, 28.05.2019 ОСОБА_2 , який є директором ДП «ДержНДІХП» укладено договір № 59-09/19 на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12 494 889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» (код ЄДРПОУ 38626309). Відповідно до п. 2.5 вказаного договору замовник оплачує поставлені вироби згідно зі специфікацією відповідно до укладеного договору № 59-09/19 від 28.05.2019 що встановлено сторонами та зафіксовано у Протоколі погодження договірної ціни на поставку виробів. Відповідно до п.п. 2.6 вказаного вище договору відповідно до «Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, установах і організаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107 (зі змінами) ВП МОУ під час виготовлення продукції (у тому числі і співвиконавцями) зобов`язане здійснювати контроль за якістю продукції, своєчасною її поставкою, перевіряти і відзвітувати РКМ щодо рівня договірних цін та здійснювати контроль за правильністю визначення витрат. Відповідальність за правильність розрахунку (формування) та застосування цін на продукцію оборонного призначення за державним оборонним замовленням (у т.ч. цін на матеріали та покупні комплектувальні вироби), обґрунтування витрат на всіх етапах її виробництва покладається на начальника 4222 ВП МОУ. Відповідно до п. 2.7 вказаного вище договору визначено, що розрахунково - калькуляційні матеріали Виконавця та співвиконавця повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 517 «Про затвердження порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур», Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Мінпромполітики України від 09.07.2009 № 373, діючим нормативними документам з ціноутворенням та встановленням технічною документацією економічно обґрунтованим нормам матеріальних та трудових витрат на виготовлення та поставку продукції. Окрім цього, п.п. 3.3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9, виготовлення Виробів здійснюється під контролем 4222 ВП МОУ у порядку, передбаченому «Положенням про представництва державних змовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях», приймання - передавання Виробів за кількістю проводиться за накладними, за якістю - згідно вимогам конструкторської документації. Виконавець зобов`язаний надати сертифікат якості або інший документ (паспорт, формуляр тощо). Також відповідно до вказаних пунктів, що датою виконання Виконавцем зобов`язань щодо поставки Виробів є дата підписання видаткової накладної. Приймання та контроль якості Виробів, які виготовляються за Договором здійснює 4222 ВП МОУ в порядку передбаченому ГОСТ В 15.307-77. Також, 4222 ВП МОУ контролює своєчасність поставки Виробів відповідно до строку, зазначеному у Договорі. Надалі, у невстановлений слідством день і час у травні 2019 року, в невстановленому під час досудового розслідування місці, при не встановлених розслідуванням обставинах, у ОСОБА_2 , який діяв як директор ДП «ДердНДІХП» виник злочинний корисливий умисел, спрямований на розтрату шляхом зловживання службовим становищем бюджетних грошових коштів за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який є директором ТОВ «Альгира», та виконавчим директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , у яких виник корисливий умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами. Так, після укладання договору № 59-09/19 від 28.05.2019 на закупку виготовлення та поставку складальних одиниць та деталей виробу РПВ - 16 згідно зі специфікацією, ДП «ДержНДІХП» 30.05.2019 з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ГУ ДКСУ у Сумській області перераховано ТОВ «Альгира» на рахунок № НОМЕР_3 відкритому у Зап.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 3500000,00 грн з призначенням платежу «поп. Опл. На вигот. Та пост. Склад. Одиниць та деталей виробу РПВ - 16 за дог. 59-09/19 від 28.05.2019 згідно держ./контракту № 403/1/19/5 від 25.02.2019» Так за кошти Міністерства оборони України, які перераховані ДП «ДержНДІХП» в якості попередньої оплати за комплектуючі в подальшому перераховані ТОВ «Альгира», службовими особами ТОВ «Альгира», а саме директором вказаного підприємства ОСОБА_3 та працівник вказаного підприємства ОСОБА_4 здійснено придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у ПП «Галиш», які використовуються службовими особами ТОВ «Альгира» під час власної господарської діяльності. Поряд з цим, відповідно до договірних умов ТОВ «Альгира» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від ДП «ДержНДІХП», проте відповідно до «Акту перевірки підприємства ТОВ «Альгира» щодо спроможності виготовлення складальних одиниць та деталей виробу РПВ - 16», яка проводилась представниками 621 Головного військового представництва Міністерства оборони України - ТОВ «Альгира» не в змозі виготовити та поставити перелік деталей відповідно до умов договору № 59-09/19 від 28.05.2019 на виконання контракту № 403/1/19/5 від 25.02.2019.

Тобто директор Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів ОСОБА_2 , маючи умисел на розтрату бюджетних грошових коштів, направлених на виконання Державного оборонного замовлення, на користь ТОВ «Альгира» в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_3 та виконавчого директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньо розробленим злочинним планом, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, розуміючи настання негативних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою між собою, з метою усунення перешкод в доведенні свого злочинного умислу до логічного завершення, а також прикриття своєї незаконної діяльності залучили службових осіб одного з Військових представництв Міністерства оборони України, які в свою чергу, діючи умисно, всупереч інтересів служби, виконуючи частину раніше розробленого злочинного плану з розтрати службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів та привласнення державного майна - грошових коштів Міністерства оборони України службовими особами ТОВ «Альгира» в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_3 та виконавчого директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , своїми умисними діями усунули перешкоди для скоєння вказаного кримінального правопорушення та приховали сліди злочинної діяльності вказаних вище службових осіб.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_2 виразились у розтраті бюджетних грошових коштів Міністерства оборони України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, відповідно до висновку бухгалтера - спеціаліста на суму 917 726, 47 грн., а умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виразились в привласнення бюджетних грошових коштів Міністерства оборони України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі на суму 917726,47 грн.

09-10 вересня 2019 року за результатами аналізу зібраних доказів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , 12.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні у вказаній вище злочинній схемі, а саме: Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318, ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147, ПП «МАГР-АВТО» код ЄДРПОУ 36655156, ТОВ «Інспецпром» код ЄДРПОУ 39791716, ТОВ «Українські технології машинобудування» код ЄДРПОУ 32194594 ТОВ «Завод Реммаш» код ЄДРПОУ 35841616, ТОВ «Альгира» код ЄДРПОУ 38626309, ПП «Галиш» код ЄДРПОУ 33985852 мають відкриті банківські рахунки у банках та банківських установах. А саме:ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» код ЄДРПОУ 14015318 має відкритий банківський рахунокв АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у власності АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, а саме: реєстрів руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками, які буде використано як доказ злочинної діяльності підозрюваних. Зазначені вище документи, містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної діяльності злочинної організації, направленої розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів Міністерства оборони України, направлених на виконання державного оборонного замовлення.

Враховуючи викладене, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із ризиком їх знищення або іншого перетворення, що в свою чергу призведе до неможливості подані їх суду під час судового розгляду, а також неможливості проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку з чим прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Лисенко Д. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів 163 КПК України

Судом установлено, що у провадженні Територіального управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 8-9).

Інформація, яка міститься в реєстрах руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, документах, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2017 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , який належить ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» код ЄДРПОУ 14015318 та перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, має суттєве значення для справи та в подальшому може бути використано як доказ чи спростування незаконної діяльності, направленої на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів Міністерства оборони України, направлених на виконання державного оборонного замовлення , підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню, необхідні для проведення експертиз по даному кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктору Васильовичу, Алехіній Катерині Олегівні, Харченко Ярославі Євгеніївні, Кравченко Тетяні Олександрівні, Шереметі Роману Руслановичу, Либаню Антону Михайловичу до реєстрів руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2017 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , який належить ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» код ЄДРПОУ 14015318 та перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко