Ухвала суду № 84586549, 27.09.2019, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5337/19

Провадження №1-кс/552/3585/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О. за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області Горбань Д.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області Рябухи О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Рябуха О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Коваль Є.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк».

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020001844 від 14 серпня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Лиманське», код ЄДРПОУ 32323794, зареєстроване та знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Лиман-1. Директором даного підприємства є ОСОБА_1 . В період з 2009-2018 головним бухгалтером підприємства була ОСОБА_2 . У своїй фінансово-господарській діяльності підприємство використовувало рахунки, які відкриті в Полтавському центральному регіональному відділенні АТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В період часу з 01.01.2016 по 27.04.2018 ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера підприємства, маючи доступ до рахунків через систему клієнт-банк АТ «МЕГАБАНК» та доступ до печатки підприємства, використовуючи своє службове становище, підробила офіційні документи, а саме платіжні доручення, заявки на отримання грошових коштів, чекові книжки, завдавши підприємству значну матеріальну шкоду.

Оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ «Лиманське» (код ЄДРПОУ 32323794), відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів, оригінали платіжних доручень, довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих в АТ «МЕГАБАНК», зберігаються в приміщенні цього банку за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Тому слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (розташованого за адресою: 61002, вул. Алчевських, 30, м. Харків), а саме:

справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ТОВ «Лиманське» (код ЄДРПОУ 32323794) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2016 по 27.04.2018, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.04.2018, платіжних доручень з 01.01.2016 по 27.04.2018, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2016 року по 27.04.2018, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.04.2018, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, інших документів, що перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), а також роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «Лиманське» (код ЄДРПОУ 32323794) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2016 по 27.04.2018.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Горбань Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Стеценко Людмилі Григоровні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Глушко Сергію Миколайовичу, Демиденко Ірині Олегівні, Пецяк Анатолію Івановичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

27.09.2019