Ухвала суду № 84579406, 24.09.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.09.2019

Справа № 334/6830/19

Провадження № 1-кс/334/3500/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Мінадзе Д.Ю.,

за участю прокурора Гресь Я.Б.

слідчого Клокової К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клокової К.В., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Гресь Я.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080050003135 від 07.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від начальника СБ ТОВ «Файна Готівка» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з липня по серпень 2019, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи кредитним спеціалістом ТОВ «Файна Готівка», перебуваючи на своєму робочому місці, в службовий час, знаходячись у відділенні, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А, та м. Запоріжжя, пр. Соборний, 179, переслідуючи злочинний намір, шляхом обману, привласнила грошові кошти в сумі 90530 грн., уклавши при цьому 13 фіктивних кредитних договорів, а саме:

Так, 27.07.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр . Соборний 179 , уклала фіктивний договір № 054302 на ОСОБА_3 , на суму 1955 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_2 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_3 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 08.08.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А , уклала фіктивний договір № 060101 на ОСОБА_4 , на суму 6900 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_4 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_4 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 09.08.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А , уклала фіктивний договір № 060708 на ОСОБА_5 , на суму 5175 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_6 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_5 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 11.08.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А , уклала фіктивний договір № 061041 на ОСОБА_6 , на суму 23000 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_8 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_6 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 12.08.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А , уклала фіктивний договір № 061475 на ОСОБА_7 , на суму 5175 грн., мобільний телефон клієнта вказала 096-133-439 (одну цифру приховала навмисно), а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_7 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 17.08.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А , уклала фіктивний договір № 063723 на ОСОБА_8 , на суму 11500 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_11 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_8 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 22.08.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 24А , уклала фіктивний договір №065981 з ОСОБА_9 , на суму 4600 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_12 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_9 , не укладав та гроші не отримував.

Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», було встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_13 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 4600 грн., на умовах фінансового кредиту № 065981 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 11500 грн., на умовах фінансового кредиту № 063723 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 5175 грн., на умовах фінансового кредиту № 060708 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 23000 грн., на умовах фінансового кредиту № 061041 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_6 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 5175 грн., на умовах фінансового кредиту № 061475 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_7 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 1955 грн., на умовах фінансового кредиту № 054302 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_3 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 6900 грн., на умовах фінансового кредиту № 060101 між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Згідно відповіді начальника філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила що 08.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 060101 в ТОВ «Файна Готівка» вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_4 повідомила що раніше, 14 червня 2019 в ТОВ «Файна Готівка» вона брала грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка повідомила що 17.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 063723 в ТОВ «Файна Готівка» вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_8 повідомила що раніше, в грудні 2018 в ТОВ «Файна Готівка» вона брала грошові кошти в сумі 2000 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_12 , яка повідомила що 12.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 061475 в ТОВ «Файна Готівка» вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_7 повідомила що раніше, в травні 2019 в ТОВ «Файна Готівка» вона брала грошові кошти в сумі 600 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила що 11.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 061041 в ТОВ «Файна Готівка» вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_6 повідомила що раніше, в березні 2019 в ТОВ «Файна Готівка» вона брала грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_3 , яка повідомила що 17.07.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 054302 в ТОВ «Файна Готівка» вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_6 повідомила що раніше, 03.02.2019 в ТОВ «Файна Готівка» вона брала грошові кошти в сумі 1200 грн. В подальшому кредит був закритий.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г з можливістю отримати її в філії Запорізького обласного управління АТ «ОщадБанк» за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ «Державний ощадний банк України».

Судом було встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080050003135 від «07» вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Канигіній Оксані Володимирівні, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Палію Володимиру Івановичу, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Кузьменку Олександру Олександровичу, або за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- коли та кому була видана картка АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_13 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- надати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_13 за період з 00:00 01.07.2019 по 00:00 31.07.2019, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період;

- про спроби зняття грошових коштів з банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_13 за період з 00:00 01.07.2019 по 00:00 31.07.2019, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у АТ «ОщадБанк», яке розташоване за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48.

Зобов`язати посадових осіб філії Запорізького обласного управління АТ «ОщадБанк» за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 24.10.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова