Ухвала суду № 84578936, 22.08.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7650/19

Провадження № 1-КС/359/2752/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2019 рік м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С., при секретарі Гомолі О.А., за участю слідчих Данеляна С.С., Дрозда В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Дрозда В.Ю. у кримінальному провадженні №620191700000000457 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань Дрозд В.Ю. звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на обшук за адресою знаходження ПП «Проспер», а саме: м. Київ, вул. Мінське шосе, 6а, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, відомості про яке відсутнє, з метою відшукання та вилучення речей, документів та предметів які мають значення для кримінального провадження, а саме: договорів з додатками, щодо реалізації тканини ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС»; документів, щодо оплати за договорами з ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС»; сертифікатів якості та протоколів лабораторних випробувань тканини; грошових коштів здобутих злочинним шляхом; мобільних телефонів, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів, щодо заявок потреб проведення закупівель майна; предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди злочину або докази та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні №62019100000000457, а також можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000457 від 23.04.2019, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група службових осіб Міністерства оборони України, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення вчиняють діяння спрямовані на привласнення бюджетних коштів, виділених на потребу Збройних Сил України шляхом розтрати майна або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем або владою, створивши організовану групу змови посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України та посадових осіб (власників) субєктів господарської діяльності. До злочинної групи входять посадові особи Міністерства оборони України які, через покладені на очолювані ними установи, основні функції та завдання (визначення потреби Збройних Сил України у матеріально-технічних засобах речової служби та контролю повноти їх надходжень, подання до Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України документів на замовлення (закупівлю) речового майна, формування ціни, укладання та контролю за виконанням договорів, проведення перевірки зразків речового майна на відповідність Технічним умовам та зразку еталону та видання висновків, розроблення технічної документації, здійснення перевірки виготовленого речового майна на відповідність вимогам нормативної документації, технічним умовам та зразку-еталону, здійснення прийняття продукції, проведення тендерів). Використовуючи службове становище, службові особи Міністерства оборони України сприяють субєктам господарської діяльності отримати перемогу в тендерних процедурах, поставки товару за завищеною вартістю та прийняття виготовленого речового майна з проведенням формальним, або взагалі без проведення перевірки контролю за якістю та кількістю виготовленого речового майна, яке не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства. В свою чергу посадові особи (власники) субєктів господарювання, вступивши в змову з посадовими особами експертних установ, (Аналітично-дослідної випробувальної лабораторії «Текстиль-ТЕСТ» Київського національного університету технології та дизайну; ДП "Всеукраїнський науково виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації та захисту прав споживачів"; Науково-технічний центр підтвердження відповідності та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту; ДП "Криворізький науково виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"; ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Науково-випробувальної лабораторії зброї та спеціальних захисних матеріалів університету, науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, ТОВ «Академтест») за відповідну винагороду, отримують офіційні документи із зазначеною завідомо недостовірною інформацією, щодо відповідності постачаємого речового майна нормам та стандартам діючого законодавства. В ході подальшого досудового розслідування становлено, що 31.05.2017 ДДЗ Міністерства оборони України оголошено тендер UA-2017-05-31-000843-b (закупівля по переговорній процедури для потреб оборони), на придбання «Рукавички зимові тип 1, вид 2») чотири лота загальною кількістю 120 тис. пар очікуваною вартістю 38,4 млн. грн. Переможцем проведених торгів визнано ТОВ «Торговий дім «МІК ТРЕЙД» про закупівлю аксесуарів для одягу (1842) (Рукавички зимові тип 1, вид 2) чотири лоти ТОВ Торговий дім МІК ТРЕЙД на закупівлю рукавичок (18424000-7) (Рукавички зимові тип 1, вид 2): 22.08.2017 ДДЗ Міністерства оборони України, в особі директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_3 та ТОВ Торговий дім МІК ТРЕЙД в особі директора ОСОБА_4 укладені договори № 286-3-17-268; № 286-3-17-269; № 286-3-17-270; № 286-3-17-271 про поставку майна: аксесуарів для одягу (1842) (Рукавички зимові тип 1, вид 2). Відповідно до рознарядки МОУ речове майно поставлено до обєднаних центрів забезпечення речовим майном, в/ч 2788 м. Київ, вул. Качалова, 3; в/ч А1361 м. Харків, вул. Переможців, 6а; в/ч А2678 м. Хмельницький, вул. Чорновола, 39; в/ч А2756 м. Одеса, вул. Хуторська, 99. Встановлено, що вказана партія речового майна виготовлена із порушенням технології пошиття, та фактично не відповідає нормам діючого законодавства (дійсним технічним умовам), та не можуть використовуватись за призначенням в звязку з тим, що фактично рукавички маленьких розмірів, в наслідок чого державі в особі Міністерства оборони України завдано збитків у великих розмірах, а саме вартості всього предмету закупівлі в розмірі понад 38 млн.грн. Також, 16.01.2019 ДДЗ Міністерства оборони України оголошено тендер UA-2019-01-16-002000-c (закупівля по переговорній процедури для потреб оборони), на придбання допоміжного екіпірування (Мішок спальний чорного кольору) загальною кількістю 67 тис. комплектів очікуваною вартістю 67,41 млн. грн. 26.02.2019 ДДЗ Міністерства оборони України, в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_5 укладено договір № 286-3-19-43 з ТОВ «Монітор» в особі директора ОСОБА_6 про закупівлю допоміжного екіпірування (35820000-8) (Мішок спальний чорного кольору) на загальну суму 32 154 240 млн.грн. Згідно умов договору № 286-3-19-43, ТОВ «Монітор» має поставити майно відповідно до рознарядки МОУ до обєднаного центру забезпечення речовим майном в/ч А2788, м. Київ, вул. Качалова, 3, перше відвантаження в кількості 10 000 шт. визначено до 25.07.2019, друге в кількості 10000 шт. до 23.10.2019 року, трете в кількості 12 000 шт. до 22.11.2019. 26.02.2019 ДДЗ Міністерства оборони України, в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_5 уклало договір № 286-3-19-44 від 26.02.2019 з ТОВ «Монітор» в особі директора ОСОБА_6 про закупівлю допоміжного екіпірування (35820000-8) (Мішок спальний чорного кольору) на загальну суму 35 168 700 млн.грн. ТОВ «Монітор» має поставити майно відповідно до рознарядки МОУ до обєднаного центру забезпечення речовим майном в/ч А1361, м. Харків, вул. Переможців, 6а, перше відвантаження в кількості 5 000 шт. до 25.07.2019, друге відвантаження в кількості 5 000 шт. до 23.10.2019, трете відвантаження в кількості 5 000 шт. до 22.11.2019; до обєднаного центру забезпечення речовим майном в/ч А2678 м. Хмельницький, вул. Чорновола, 39, перше відвантаження в кількості 5 000 шт. до 25.07.2019, друге відвантаження в кількості 5 000 шт. до 23.10.2019 та до обєднаного центру забезпечення речовим майном в/ч А2756 м. Одеса, вул. Хуторська, 99, перше відвантаження в кількості 15 000 шт. до 25.07.2019, друге відвантаження в кількості 15 000 шт. до 23.10.2019, трете відвантаження в кількості 5 000 шт. до 22.11.2019. Встановлено, що тканина з якої ТОВ «Монітор» виготовляє та в подальшому поставило для потреб ЗСУ «мішок спальний» не відповідатиме вимогам ТО інв. № 258 оскільки виготовлено із більш дешевшої тканини та не відповідає за такими показниками: вага тканини, щільність тканини та іншим показникам також вагома частина тканини із якої виготовлено речове майна - «допоміжного екіпірування «мішок спальний» буде виготовлено із тканини виробництва Китай, яка не відповідатиме вимогам затвердженого ТО. ТОВ «Монітор» за наданими документами показуватиме, що все речове майно виготовлено з тканини виробництва ПрАТ «Черкаського шовкового комбінату». В отриманих протоколах лабораторних випробувань проведених ТОВ «Академтест», м. Харків, внесено недостовірні дані про те, що вказане речове майно за показниками відповідає показникам зазначених вимогам ТО інв. № 258. 27.05.2019 року Міністерством оборони України перераховано частину коштів ТОВ «Монітор» за поставлене вищезазначене речове майно у розмірі 2 512 050 грн. В наслідок чого державі в особі Міністерства оборони України завдано збитків у розмірі 2 512 050 грн. В подальшому встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), проживає за адресою: АДРЕСА_1, займає посаду член наглядової ради, є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» ЄДРПОУ 00306851, та співзасновником ПП «Проспер» ЄДРПОУ 21572404. Кабінети розташовані в офісному приміщені ПП «Проспер» за адресою: м. Київ, вул. Мінське шосе 6-а, який спільно із своїм братом ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2), який проживає за адресою: АДРЕСА_2, займає посаду голови правління ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» ЄДРПОУ 00306851, директор ПП «Проспер» ЄДРПОУ 21572404. Кабінети розташовані в офісному приміщені ПП «Проспер». Крім того відповідно до інформації яка міститься у Єдиному державному реєстрі про юридичну особу встановлено, що місцезнаходження ПП «Проспер» за адресою: м. Київ, вул. Мінське шосе 6-а. Які в свою чергу приймав участь у підготовці документів та наданні тканин ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС», із якої в свою чергу виготовляли чохол шолому балістичного (з тканини тип 3 клас 8), рюкзаки (рюкзак бойовий індивідуальний вид 5), шкарпетки (шкарпетки літні (трекінгові) тип 1) та інші засоби захисту та одягу для військовослужбовців Міністерства оборони України. У звязку з тим, що відповідно до договору № 286/3/19/44 від 26.02.2019 МОУ та ТОВ «Монітор» поставлено мішок спальний чорного кольору до міст Харків в/чА1361, Одеса в/чА2756, Хмельницький в/чА2678та Київ в/чА2788, в ході обшуків військових частин вилучено мішки спальні чорного кольору, які на даний момент направлені на проведення експертиз до ДНДЕКЦ, та виготовлені із тканини яку постачала ПП «Проспер». Крім того, відповідно до договору №286/3/17/269 22.08.2017, між МОУ та ТОВ «ТД «Мік трейд» на поставку рукавички зимові до в/ч А1361 м. Харків поставлено 30 00 одиниць рукавичок, з яких в подальшому вилучено 8327 в ході обшуку. Вказані рукавички виготовлені із тканини яка поставлена ПП «Проспер». Тому з метою спростування чи підтвердження факту причетності ПП «Проспер» до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі й документи, що мають значення для кримінального провадження відповідно до ст.98 КПК України, і які можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчі Данелян С.С. та Дрозд В.Ю. повністю підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчих та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що група службових осіб Міністерства оборони України, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення вчиняють діяння спрямовані на привласнення бюджетних коштів, виділених на потребу Збройних Сил України шляхом розтрати майна або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем або владою, створивши організовану групу змови посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України та посадових осіб (власників) субєктів господарської діяльності.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №620191700000000457, розпочатого 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (а.с.6).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, проведених Департаментом захисту економіки Національної поліції України, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), проживає за адресою: АДРЕСА_1, займає посаду член наглядової ради, є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» ЄДРПОУ 00306851, та співзасновником ПП «Проспер» ЄДРПОУ 21572404. Кабінети розташовані в офісному приміщені ПП «Проспер» за адресою: м. Київ, вул. Мінське шосе 6-а, який спільно із своїм братом ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2), який проживає за адресою: АДРЕСА_2, займає посаду голови правління ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» ЄДРПОУ 00306851, директор ПП «Проспер» ЄДРПОУ 21572404. Кабінети розташовані в офісному приміщені ПП «Проспер». Крім того відповідно до інформації яка міститься у Єдиному державному реєстрі про юридичну особу встановлено, що місцезнаходження ПП «Проспер» за адресою: м. Київ, вул. Мінське шосе 6-а. Вони в свою чергу приймали участь у підготовці документів та наданні тканин ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС», із якої в свою чергу виготовляли чохол шолому балістичного (з тканини тип 3 клас 8), рюкзаки (рюкзак бойовий індивідуальний вид 5), шкарпетки (шкарпетки літні (трекінгові) тип 1) та інші засоби захисту та одягу для військовослужбовців Міністерства оборони України. У звязку з тим, що відповідно до договору № 286/3/19/44 від 26.02.2019 МОУ та ТОВ «Монітор» поставлено мішок спальний чорного кольору до міст Харків в/чА1361, Одеса в/чА2756, Хмельницький в/чА2678та Київ в/чА2788, в ході обшуків військових частин вилучено мішки спальні чорного кольору, які на даний момент направлені на проведення експертиз до ДНДЕКЦ, та виготовлені із тканини яку постачала ПП «Проспер». Крім того, відповідно до договору №286/3/17/269 22.08.2017, між МОУ та ТОВ «ТД «Мік трейд» на поставку рукавички зимові до в/ч А1361 м. Харків поставлено 30 00 одиниць рукавичок, з яких в подальшому вилучено 8327 в ході обшуку. Вказані рукавички виготовлені із тканини яка поставлена ПП «Проспер».

Ці обставини підтверджуються копіями рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДЗЕ НП України Моргун О.В. (а.с.19-31; 65-72; 70-77; 85-91; 92-94), даними протоколів обшуку від 26 та 27 червня 2019 року (а.с.95-105;115-132), а також копією інформації про юридичну особу (а.с.169-172).

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчим у відповідності до ст.234 КПК України в судовому засіданні доведено, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки під час проведення обшуку можливо відшукати договори з додатками, щодо реалізації тканини ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС»; документів, щодо оплати за договорами з ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС»; сертифікати якості та протоколи лабораторних випробувань тканини; чорнові записи, щодо заявок потреб проведення закупівель майна. Крім того, слідчим доведено, що без проведення обшуку, іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності. А тому належить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження ПП «Проспер», а саме: м. Київ, вул. Мінське шосе, 6а.

Разом з тим, за змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Натомість, слідчий не вказав у клопотанні, який зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням мають мобільні телефони, компютерна техніка, електронні носії інформації та які саме відомості про обставини вчинення злочину може міститися на них. Також в ньому не зазначено які саме грошові кошти і за якими критеріями мають ознаки речових доказів у розумінні ст.98 КПК України в рамках вказаного кримінального провадження. Крім того, слідчим у клопотанні не вказано які саме предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди злочину або докази та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні №62019100000000457, а також можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності, підлягають виявленню та вилученню під час обшуку. Тому, з цих підстав, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження ПП «Проспер», а саме: м. Київ, вул. Мінське шосе, 6а, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, відомості про яке відсутнє, з метою відшукання та вилучення речей, документів та предметів які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- договори з додатками, щодо реалізації тканини ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС»;

- документи, щодо оплати за договорами з ТОВ «Монітор», ТОВ «МІК», ТОВ «МІК ТРЕЙД», ТОВ «МІК ТРЕЙДОПТ», ТОВ «ОЛТЕКС»;

- сертифікати якості та протоколів лабораторних випробувань тканини;

- чорнові записи, щодо заявок потреб проведення закупівель майна.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 27 серпня 2019 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя С.С.Чирка