Ухвала суду № 84578601, 20.09.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5949/19

1-кс/405/3390/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідно до заяви заступника генерального директора ТОВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» Попенко Б.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в особі Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель повідомило про вчинення гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України за наступних обставин.

Так, з 2008 року ОСОБА_1 працював на Заводі КШМБ ТДВ «ОДЕБП» бухгалтером I категорії, а пізніше за його заявою був переведений на посаду юрисконсульта ЗКШМБ. Перебуваючи на посаді бухгалтера, а в подальшому і юрисконсульта, ОСОБА_1 будучи обізнаним в особливостях ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, користуючись повноваженнями юрисконсульта та довірою керівництва ЗКШМБ , діючи з умислом, направленим на вчинення шахрайських дій з корисливою метою, по заздалегідь розробленій ним в групі з невстановленими особами схемі, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, підготовив та уклав договори щодо постачання продукції ЗКШМБ наступним підприємствам: ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ТОВ «Смарт Імпекс», ДП «Будінком», ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Світловодська юридична група».

Так, зокрема було укладено Договір поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011 року та Договір поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вище зазначених Договорів була поставка будівельних матеріалів - цементу.

При цьому, у відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - саме ОСОБА_1 є засновником ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ТОВ «Смарт Імпекс», ДП «Будінком», ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» та ТОВ «Світловодська юридична група».

Розрахунки за поставлену продукцію згідно Договору №17-01/11-ц були проведені повністю, за Договором №04/01/13 на суму частково неоплаченої продукції було відвантажено залізобетонні вироби Заводу конструкцій швидко монтованих будівель.

В подальшому, у 2016 році ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» було укладено з ТОВ «Смарт Імпекс» договір про відступлення права вимоги від 01.03.2016 та згідно якого до ТОВ «Смарт Імпекс» було передано право отримання боргу у розмірі 804 993,27 грн. від Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» за договором поставки №04/01/13.

Окрім того, у 2017 році ДП «Будінком» ТОВ «Будівельно Інноваційна Компанія» також було укладено з ТОВ «Смарт Імпекс» договір про відступлення права вимоги від 15.05.2017, згідно якого до того самого ТОВ «Смарт Імпекс» переходить право вимоги начебто наявної у Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» заборгованості за Договором №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу.

За укладеним Договором №429 від 17.10.2014, ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» є боржником Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» за поставлену продукцію - залізобетоні вироби.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_1 міг шахрайським шляхом здійснити привласнення майна належного Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП», що підтверджено показами працівників ТОВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні відповідних досліджень, а тому виникла необхідність в отриманні документів, а саме: договору поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011, договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вказаних договорів була поставка будівельних матеріалів - цементу, Договору №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу та договору №429 від 17.10.2014, а також всіх документів, що підтверджують виконання зазначених договорів, акти виконаних робіт, товаро транспортні накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, документи про надання послуг та їх прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення про отримання грошових коштів за вказаними договорами, а також інші документи, які підтверджують взаємовідносини Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» та ДП «Будінком», ТОВ «Будівельно Інноваційна Компанія» та ТОВ «Смарт Імпекс».

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертається увага суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель, код ЄДРПОУ 05784785, юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 57.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні Заводу конструкцій швидкомонтованих будівельта мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Рудову В.В., слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Вовку Віталію Володимировичу та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які знаходяться у володінні Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель, код ЄДРПОУ 05784785, юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 57, а саме: договору поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011, договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вказаних договорів була поставка будівельних матеріалів - цементу, договору №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу, а також всіх документів, що підтверджують виконання зазначених договорів, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, документи про надання послуг та їх прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення про отримання грошових коштів за вказаними договорами, банківські документи, а також інші документи, що підтверджують виконання умов зазначених договорів.

Строк дії ухвали до 20.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор