Ухвала суду № 84576121, 12.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48853/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка П.А. про визначення порядку зберігання речових доказів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка П.А. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019100000000164, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та на які накладено арешт, а саме:

- квартиру НОМЕР_7 загальною площею 183,2 м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1776985380000);

- нежитлове приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, яке знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1447010780000).

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019100000000164 від 06.03.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єкт нерухомого майна на які накладено арешт а саме - квартира НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1687505080000), яка на праві приватної власності належать ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42019100000000164 відомості про яке 06.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що що невстановлені особи діючи за попередньою злочинною змовою між собою, використовуючи заздалегідь підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном у вигляді квартири розташованої на мансарді будинку АДРЕСА_1 .

Так, слідчий зазначає, що невстановлені особи з метою реєстрації права власності на нерухоме майно, виготовили технічний паспорт Київського міського бюро технічної інвентаризації б/н від 26.11.2005 на квартиру НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2, яка розташована на мансарді у будинку АДРЕСА_1 .

27.01.2006 Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, на підставі технічного паспорту Київського міського бюро технічної інвентаризації б/н від 26.11.2005, а також наказу Головного управління житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації № 103-С від 23.01.2006, оформлено право власності на вказану квартиру за ТОВ «Житло-Буд» та видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 .

10.04.2006 між ТОВ «Житло-Буд» (ЄДРПОУ: 24368041) в особі ОСОБА_3 як продавцем та ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_4 ) як покупцем укладено договір купівлі - продажу квартири НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2, яка розташована на мансарді у будинку АДРЕСА_1 .

09.11.2006 між ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_4 ) як продавцем та ОСОБА_5 як покупцем, який діяв від імені ОСОБА_6 , укладено договір купівлі - продажу квартири НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2, яка розташована на мансарді у будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, невстановлені особи з метою реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності, виготовили підроблений технічний паспорт Київського міського бюро технічної інвентаризації № 395681 від 10.09.2017 на групу нежитлових приміщень НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, які розташовані «мансардному» поверсі у будинку АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлені особи з метою реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності, виготовили договір № 71 від 20.12.2015, про передачу майнових прав нежитлового приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, яке розташоване на 25 поверсі «мансарда» у будинку АДРЕСА_1 укладений між ТОВ «Житло-Буд» (ЄДРПОУ: 24368041) та ОСОБА_1 , акт приймання-передачі вказаних нежитлового приміщення серії та номер 170-а від 14.09.2017 складений між ТОВ «Житло-Буд» (ЄДРПОУ: 24368041) та ОСОБА_1 , а також довідку № 234 від 14.09.2017 виданою ТОВ «Житло-Буд» (ЄДРПОУ: 24368041) про сплату ОСОБА_1 в повному обсязі інвестиційних внесків за договором №71 про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості.

20.12.2017 невстановлені особи з метою реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлове приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2 у будинку АДРЕСА_1 , за ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь підроблені документи, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Некрилова К.Ю.

22.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Некриловим К.Ю. на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності нежитлового приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2 у будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1447010780000), за ОСОБА_1

Згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації № 062/14-6135 (И-2019) від 19.04.2019, технічний паспорт на нежитлове приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, яке розташоване на мансардному поверсі у будинку АДРЕСА_1 інвентаризаційна справа № 395681 від 10.09.2017), не виготовлявся та вказаної справи в архіві Бюро не існує.

Разом із цим, 05.11.2018 невстановлені особи з метою реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартиру НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 у будинку АДРЕСА_1 , за ОСОБА_9 , звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Макарова О.В. якому надали для реєстрації акт приймання-передачі нерухомого майна КВ 42462742 виданий 27.08.2018 ТОВ «Житло-Буд» та технічний паспорт ФОП « ОСОБА_10» № НОМЕР_5 від 28.10.2018 на квартиру НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 розташованої на мансардному поверсі у будинку АДРЕСА_1 .

07.11.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Макаровим О.В. на підставі поданих документів здійснено реєстрацію в реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартиру НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 у будинку АДРЕСА_1 , за ОСОБА_9 .

Крім того, згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації №062/14-6862 (И-2019) від 08.05.2019, право власності на квартиру НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 розташовану в будинку АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

04.12.2018 між ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_6 ) як продавцем та ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) як покупцем, укладено договір купівлі - продажу квартири НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1687505080000).

01.03.2019 між ОСОБА_6 як дарувальником та ОСОБА_1 як обдарованою укладено договір дарування квартири НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2 , яка розташована на «мансардному» поверсі у будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1776985380000).

Оглядом копій технічного паспорту Київського міського бюро технічної інвентаризації б/н від 26.11.2005 на квартиру НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2 , яка розташована на «мансардному» поверсі у будинку АДРЕСА_1 та технічного паспорту Київського міського бюро технічної інвентаризації № 395681 від 10.09.2017 на групу нежитлових приміщень НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, які розташовані на «мансарді» у будинку АДРЕСА_1 встановлено, що в сукупності їх технічні характеристики є ідентичними технічним характеристикам технічному паспорту ФОП « ОСОБА_10» № 220055 від 28.10.2018 на квартиру НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 розташованої на мансардному поверсі у будинку АДРЕСА_1 та фактично вони відображають одні й ті ж самі приміщення (групи приміщень).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

12.07.2019 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В., квартира НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2, нежитлові приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, а також квартира НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2, які знаходяться на поверсі «мансарда» в будинку АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира НОМЕР_7 загальною площею 183,2 м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1776985380000) на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1447010780000) на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1687505080000) на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).

З метою збереження речових доказів у вигляді квартири НОМЕР_7 загальною площею 183,2м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1776985380000) та нежитлового приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1447010780000), за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, 18.07.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/37492/19-к, накладено арешт на вказане нежитлове приміщення із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним нежитловим приміщенням.

Крім того, з метою збереження речових доказів у вигляді квартири НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1687505080000), яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, 18.07.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/37477/19-к, накладено арешт на вказане нежитлове приміщення із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним нежитловим приміщенням.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий Загамула В.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка П.А. про визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019100000000164 від 06.03.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та на які накладено арешт, а саме:

- квартиру НОМЕР_7 загальною площею 183,2 м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1776985380000);

- нежитлове приміщення НОМЕР_8 загальною площею 81,1м2, яке знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1447010780000).

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019100000000164 від 06.03.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єкт нерухомого майна на які накладено арешт а саме - квартира НОМЕР_9 загальною площею 282,4 м2, яка знаходяться в будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1687505080000), яка на праві приватної власності належать ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000164.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя С.В. Вовк