Ухвала суду № 84574071, 25.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3174/19

Справа № 711/7628/19

25 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Гребенюка Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 42018251010000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 42018251010000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2017 між КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради (далі - ЧMP), в особі першого заступника директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Ринок-2096», в особі директора ОСОБА_2 , за результатами проведення допорогових закупівель укладено договори підряду: №18, відповідно до якого ТОВ «Ринок-2096» зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Гоголя між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 959 869 грн.; №19, відповідно до якого ТОВ «Ринок-2096» зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) на розі вул. Благовісна та Смілянська між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 357 144 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт від 04.10.2017 (підписані першим заступником директора КП «Черкаські ринки» ЧMP ОСОБА_1 , директором ТОВ «Ринок-2096» ОСОБА_2 та інженером технічного нагляду ОСОБА_3 ) вказані вище роботи підрядником виконано в повному обсязі.

За надані послуги у період з 29.09.2017 до 09.10.2017 на рахунок підрядника КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради перераховано 1 317 013 грн.

Разом з тим, допитані в якості свідків фізична особа-підприємець ОСОБА_4 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 вказали, що фактичні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по АДРЕСА_1 . Гоголя між вул АДРЕСА_2 Смілянська та Небесної Сотні АДРЕСА_3 м АДРЕСА_2 Черкаси» виконувались з листопада 2016 року по лютий 2017 року. Дані роботи виконувались у зв`язку з тим, що між підприємцями та ТОВ «Клінінг-Тайм» була складена усна домовленість, про будівництво малих архітектурних форм біля території Центрального ринку м. Черкаси, а після закінчення будівництва кожен підприємець почав складати з ТОВ «Клінінг-Тайм» угоди про викуп малих архітектурних форм (МАФ) та оплату виконаних робіт по їх будівництву. Так, весною 2018 року, кожен підприємець окремо, через термінал самообслуговування «ПриватБанк» на рахунок ТОВ «Клінінг-Тайм» № НОМЕР_1 , що відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) та № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «A-Банк» (МФО 307770) оплачував грошові кошти за збудовані МАФи, а саме за конкретну площу, яка їм належить.

Зважаючи на вище викладене, з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Ринок-2096»(ЄДРПОУ 40984276) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Клінінг-Тайм» № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «A-Банк» (МФО 307770) на які фізичні особи- підприємці перераховували грошові кошти через термінал самообслуговування «ПриватБанк».

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в філії Черкаського відділення АТ «А- Банк» (МФО 307770) за адресою: м. Черкаси по вулиці Гоголя, 250, наступних речей та документів:

-копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з вересня 2016 року по червень 2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

-інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківського рахунку № НОМЕР_2 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з вересня 2016 року по червень 2018 року, з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Черкаського відділення АТ «А-Банк» в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У підтвердження наведених у клопотанні доводів, стосовно користування ТОВ «Клінінг Тайм» банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим у АТ «А-Банк» слідчим наданий складений ним рапорт від 02.08.2019, який не може бути доказом у розумінні положень ч. 2 ст. 84 КПК України.

Інших доказів про те, що відкритий у АТ «А-Банк» банківський рахунок № НОМЕР_2 належить ТОВ «Клінінг Тайм» - відсутні.

На підставі вищевикладеного, оскільки слідчим не доведено належність відкритого у АТ «А-Банк» банківського рахунку ТОВ «Клінінг Тайм» у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Гребенюка Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 42018251010000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко