Ухвала суду № 84571372, 27.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.09.2019 Справа № 554/5978/19

Провадження № 1-кс/554/13929/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Алексєєва М.М.,

прокурора - Туліна Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Туліна Р.А., подане у кримінальному провадженні №62019170000000201 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000201 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці ДФС України в інтересах суб`єктів господарювання - імпортерів товарів, що спричиняє збитки інтересам держави у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Харківської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам Митного кодексу України здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт без сплати імпортером обов`язкових митних платежів, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Зокрема, в результаті умисних дій працівників Харківської митниці ДФС, всупереч інтересам служби щодо контролю правильності класифікації товару УКТ ЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єкта господарювання та навмисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ТОВ «Екомобілі», а саме в оформленні у митній декларації невірної класифікації товару, що ввозиться на митну територію України за кодом УКТ ЗЕД 8703 90 10 90 замість коду УКТ ЗЕД 8703 22 90 10, що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки в сумі понад 378 000 грн.

В ході досудового слідства також встановлено, що митне оформлення та супроводження автомобілів маркиChevrolet модель «Volt», імпорт яких здійснювався на адресу ТОВ «Екомобілі» (код ЄДРПОУ 39733553), проводився підприємством, яке надає брокерські послуги - ТОВ «Компас логістік» код ЄДРПОУ 37876897.

На теперішній час, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про клопотання перед компетентним органом про зупинення митно-брокерської діяльності окремих брокерів підприємства ТОВ «Компас логістік», які, за версією сторони обвинувачення, здійснювали подання недостовірних відомостей, вбачається за необхідне дослідити документи, які перебувають у володінні ТОВ «Компас логістік» код ЄДРПОУ 37876897 та які стосуються надання митно-брокерських послуг.

Одночасно з цим, з урахуванням предмету доказування у кримінальному провадженні, в ході досудового слідства виникла необхідність дослідити оригінали документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Компас логістік».

Враховуючи, що встановити всі обставини кримінального правопрушення іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні підприємства ТОВ «Компас логістік» код ЄДРПОУ 37876897, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Володільцем речей та документів є підприємствоТОВ «Компас логістік» код ЄДРПОУ 37876897(ЄДРПОУ 37191671), що зареєстровано та знаходиться за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова буд. 88 к.326м.Харків 61058.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання вирішено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення або розголошення відомостей про проведення досудового розслідування.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначено достатньо відомостей про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Туліну Р.А., а також іншим прокурорам у кримінальному провадженні №62019170000000201, на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, по взаємовідносинам між ТОВ «Компас логістік» (код ЄДРПОУ 37876897) та ТОВ «Екомобілі» (код ЄДРПОУ 39733553) які перебувають у володінні ТОВ «Компас логістік» код ЄДРПОУ 37876897 (ЄДРПОУ 37191671), що зареєстровано та знаходиться за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова буд. 88 к.326, з наданням їх засвідчених копій за період з 01.06.2016 по 01.09.2019 р., а саме: договори (контракти) на надання послуг з митного оформлення усіх транспортних засобів, з додатками які укладені Акти приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами; Акти звірок (у разі наявності); Документи щодо сплати за отримані послуги за вказаний період (банківські виписки, документи первинної фінансово-бухгалтерської звітності); листування з замовником послуг за вказаний період; документів, що подавалися до митних органів для розмитнення; звітів, висновків про оцінку транспортних засобів; листування з компетентними іноземними органами у сфері митної служби, постачальниками транспортних засобів, з приводу дійсної вартості транспортних засобів (у разі наявності).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко