Ухвала суду № 84564279, 26.09.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14586/19

1-кс/295/7553/19

УХВАЛА

Іменем України

26.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі Глущенко Я.В.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні №42019060360000140 прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Канарським В.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019060360000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, що службові особи Міністерства оборони України в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_10, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв.м. вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1 кв.м., на загальну суму 6 393 160 грн.

Водночас, встановлено, що ціна за 1 кв.м. в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи Міністерства оборони України зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС Житомирській області від 28.02.2019 р. № 10/06-30-16-05/ НОМЕР_1 фізична особа - підприємець ОСОБА_1 реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017 р. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451 913,2 грн., податку на додану вартість на суму 307 704 грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1 100 093,3 грн., а всього на загальну суму 3 016 384,1 грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 протягом 2016 р. здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , під багатоквартирний житловий чотирьох поверховий будинок на 32 квартири загальною площею 1 603,8 кв.м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі Міністерства оборони України.

Також, встановлено, що квартири у фізичної особи ОСОБА_1 Міністерство оборони України придбало за підсумками проведеного в 2017 році 1 конкурсу з закупівлі квартир (за лотом №7) відповідно до оголошення № 286/7/5586-НЕР про результати проведення конкурсу. Конкурсна документація цього конкурсу затверджена протоколом № 2/7/НЕР від 18.08.2017 р.

У зв`язку з чим, з метою підтвердження факту вини, або невинуватості фізичної особи ОСОБА_1 щодо ухилення від сплати податків, органу досудового розслідування необхідно дослідити конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена вказаним протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку, а також дослідити конкурсну пропозицію та документи, що підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (квартири за адресою: АДРЕСА_10, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_12 АДРЕСА_8 ), які подані учасником конкурсу - фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7.

Прокурор у клопотанні вказує, що у Міністерстві оборони України зберігаються конкурсна документація на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України № 2/7/НЕР від 18.08.2017 р.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки в Міністерстві оборони України, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз.

Прокурор просить розглянути дане клопотання без виклику співробітників Міністерства оборони України, оскільки це може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам військової прокуратури Житомирського гарнізону Канарському Володимиру Сергійовичу, Збаражському Олегу Миколайовичу, Рихлюку Олексію Вікторовичу, Ваховському Олександру Володимировичу, Луценку Богдану Валентиновичу, Комару Анатолію Васильовичу, Коцюбі Олексію Сергійовичу право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення в Міністерстві оборони України (код ЄДРПОУ 00034022) оригіналів документів щодо проведення конкурсу з купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 АДРЕСА_9 , на вторинному ринку в регіонах України фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за лотом № 7, який проводився в 2017 р., а саме:

- конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України № 2/7/НЕР від 18.08.2017 р.;

- конкурсну пропозицію та інші документи, що подавались фізичною особою ОСОБА_1 у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

- протоколи засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців за лотом №7

- акти перевірки технічного та якісного стану квартир, які запропоновано придбати Міністерству оборони України на умовах пайової участі або на вторинному ринку від фізичної особи ОСОБА_1

- оригіналів договорів укладених між фізичною особою ОСОБА_1 та Міністерством оборони України; документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

- актів планових (позапланових) документальних виїзних (невиїзних) ревізій з питань дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами Міністерства оборони України при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України за лотом №7.

Встановити строк дії ухвали до 25.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: