Ухвала суду № 84560076, 25.09.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1749/19

1-кс/171/845/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Семенова Н.М., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019040410000875 від 20.04.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Фалько К.В., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Морозовим Є.С. клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Фалько К.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Морозовим Є.С. про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про перелік реєстраційний дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12019230020000875 від 20.04.2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.

16.04.2019 невстановлена особа незаконно здійснила перереєстрацію ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» (41332301), що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 82-з шляхом надання підроблених документів ТОВ в частині зміни власника підприємства та співзасновників.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру юридичних осіб станом на 18.04.2019 р. власником товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332301) з 16.04.2019 являється ОСОБА_1 . Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 16.04.2019 р. здійснена державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_2 .

Вході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що 12.05.2017 р. він заснував та на підставі наказу №1 призначив себе на посаду директора ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332301), 18.04.2019 р. на сайті міністерства юстиції України він побачив, що 16.04.2019 р. без його відома змінено керівника та власника підприємства хоча будь-яких дій, щодо передачі корпоративних прав на ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» ОСОБА_3 не вчиняв.

Відповідно до відомостей з Херсонської міської ради де відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб зберігається реєстраційна справа ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 41332301), в матеріалах реєстраційної справи відсутні документи про вчинені 16.04.2019 реєстраційні дії.

Крім того в рамках кримінального провадження 17.05.2019 р. в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_4 , в ході допиту якого встановлено, що 08.12.2016 р. на підставі наказу засновника ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ»(код ЄДРПОУ 39755117), він був призначений на посаду директора товариства. 18.04.2019 р. під час перевірки на сайті міністерства юстиції йому стало відомо, що 16.04.2019 змінено керівника ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМГІАНІ»(код ЄДРПОУ 39755117), ним став ОСОБА_1 . Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 16.04.2019 р. здійснена державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_2 , однак фактично ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ» будь-яких дій, щодо передачі корпоративних прав на товариство не здійснювали.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , або невстановленою особою (особами), яка використовувала електронний ключ державного реєстратора (ЕЦП), з метою виконання певного злочинного умислу, вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей, які не відповідають дійсності та суперечать бажанню особи, яка являється добропорядним власником ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» (41332301 та ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ»(код ЄДРПОУ 39755117).

В результаті вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_3 незаконно позбавлено права власності на ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» (41332301) та ОСОБА_5 незаконно позбавлено права власності на ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНЬ>(код ЄДРПОУ 39755117).

Вчинення таких реєстраційних дій та фактична заміна права оренди в ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні, надав до суду заяву в якій просив слухати справу без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фалько К.В., погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Морозовим Є.С., про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12019230020000875, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358 КК України внесені в ЄРДР 05.07.2019 року.

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, адже вчинення таких реєстраційних дій, є можливим виключно з використання ключа державного реєстратора та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Фалько К.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати, слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Фалько Катерині Вікторівні, заступнику начальника слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Пилипчуку Миколі Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володіння Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.4 та зобов`язати надати наступні документи:

- документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» зокрема ОСОБА_2 з юридичною особою - товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРМА-ТРЕИД» (код ЄДРПОУ 41332301) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;

- документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» зокрема ОСОБА_2 з юридичною особою - товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41332301) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;

- документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» зокрема ОСОБА_2 з юридичною особою - товариство з обмеженою ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ»(код ЄДРПОУ 39755117) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;

- документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» зокрема ОСОБА_2 з юридичною особою - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «РОТЧЕСТЕР КОМПАНІ»(код ЄДРПОУ 39755117)в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;

- документи на підставі яких реєстратор комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» ОСОБА_2 отримав в ДП «Національні інформаційні системи» електронний цифровий підпис (ЕЦП) та захищений носій ключової інформації (ЗНКІ), якими користувався у травні 2019 року;

- документів, що містять інформацію про блокування та поновлення дії захищеного носія ключової інформації (ЗНКІ) реєстратора комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області» ОСОБА_2 , та документів, що були підставою для блокування та поновлення (ЗНКІ), якщо такі дії мали місце.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області Семенова Н. М.