Ухвала суду № 84559770, 27.09.2019, Маневицький районний суд Волинської області

Справа № 164/1659/19

п/с 1-кс/164/509/2019

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2019 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області Невар О.В., з участю секретаря судового засідання Оліферчук І.В., прокурора Маневицької місцевої прокуратури Кирди А.М., заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайла О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 24 вересня 2019 року заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайла О.О., погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури Кирдою А.М., у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017030000000435 від 31 жовтня 2017 року, про тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за період з 1 жовтня 2016 року по 12 березня 2018 року, а саме: щорічних договорів між ДП „Підприємство Маневицької виправної колонії № 42” та ДУ „Маневицька виправна колонія № 42”, на підставі яких установа виконання покарань надавала з числа засуджених робочу силу відповідному підприємству; трудових угод із засудженими, які залучалися у вказаний період до роботи на підприємстві чи установі; штатного розпису з установленими відповідними окладами засуджених; табелів обліку використаного робочого часу працівників з числа засуджених; платіжних відомостей (розрахунково-платіжних відомостей працівників з числа засуджених, відомостей на виплату їм коштів); звітності по єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; журналу ордера і відомості по рахунку 651 (ЄСВ), 661 (розрахунки за заробітною платою); інших документів, відповідно до яких проводилися нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний соціальний внесок, які знаходяться у володінні державної установи „Маневицька виправна колонія № 42”.

Клопотання надійшло до суду 25 вересня 2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження - прокурора Маневицької місцевої прокуратури Кирди А.М., заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайла О.О., -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 1 жовтня 2016 року по 12 березня 2018 року службові особи державної установи „Маневицька виправна колонія № 42”, зловживаючи своїм службовим становищем, не нараховували, не відображали у бухгалтерській звітності та не сплачували єдиного соціального внеску із нарахованих (виплачених) доходів засуджених до позбавлення волі, в результаті чого до відповідних фондів системи загальнообов`язкового державного соціального страхування не надійшли кошти на загальну суму 893474 гривень 28 копійок.

31 жовтня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення прокуратурою Волинської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017030000000435 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

24 травня 2018 року підслідність даного кримінального провадження визначено за СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи, заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайло О.О. просив надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні державної установи „Маневицька виправна колонія № 42”.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник державної установи „Маневицька виправна колонія № 42” в судове засідання не прибув, хоча вказана юридична особа у встановленому законом порядку завчасно повідомлялася про час та місце слухання справи, про причини неявки суд не повідомив, однак його неявка не є перешкодою для судового розгляду.

В судовому засіданні встановлено, що документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайло О.О., знаходяться у володінні державної установи „Маневицька виправна колонія № 42”, що по вул. А. Снітка, 25 в смт. Маневичі Волинської області. Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заступником начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайлом О.О. у поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні, а також прокурором Маневицької місцевої прокуратури Кирдою А.М. в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області Нерубайлу Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за період з 1 жовтня 2016 року по 12 березня 2018 року, а саме: щорічних договорів між ДП „Підприємство Маневицької виправної колонії № 42” та ДУ „Маневицька виправна колонія № 42”, на підставі яких установа виконання покарань надавала з числа засуджених робочу силу відповідному підприємству; трудових угод із засудженими, які залучалися у вказаний період до роботи на підприємстві чи установі; штатного розпису з установленими відповідними окладами засуджених; табелів обліку використаного робочого часу працівників з числа засуджених; платіжних відомостей (розрахунково-платіжних відомостей працівників з числа засуджених, відомостей на виплату їм коштів); звітності по єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; журналу ордера і відомості по рахунку 651 (ЄСВ), 661 (розрахунки за заробітною платою); інших документів, відповідно до яких проводилися нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний соціальний внесок, які знаходяться у володінні державної установи „Маневицька виправна колонія № 42”(юридична адреса: смт. Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, код ЄДРПОУ 08562660), а також можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області О.В. Невар