Ухвала суду № 84558838, 23.09.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/3345/2019

Справа № 243/4287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИЛА:

23 вересня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою відшукання та вилучення речей та предметів які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до ЄРДРза № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: бухгалтерської та кошторисної документації до договорів на поставку товарів та надання послуг, які укладалися від імені фізичних осіб-підприємців та ГО «ЦМР м. Добропілля», банківських платіжних карток, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, а також печаток та штампів, які використовувалися для підроблення угод від імені фізичних осіб-підприємців, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, прокурор ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати дозвіл проведення обшуку нежитлових приміщень гуртожитку, який розташовано за адресою: Донецька область, Добропільський район, м. Добропілля, вул. Першотравнева, буд. № 59, який перебуває у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, повідомив, що нежитлові приміщення, в яких необхідно провести обшук, знаходяться на першому поверсі гуртожитку, про який йдеться мова в клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання про надання дозволу на обшук та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону

За даним фактом прокуратурою Донецької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_4 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропіллі.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Добропільської Державної податкової інспекції Покровсько -Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, та які у період 2016 2018 років отримували від ГО «ЦМР м. Добропілля» благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця.

За результатами опрацювання вилученої в Добропільській ДПІ інформації встановлено, що електронні податкові декларації від імені фізичних осіб-підприємців подавалися з використанням комп`ютерної техніки, яка має одні й ті ж IP-адреси. Оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, яка використовувалася для вчинення кримінального правопорушення, може знаходитися в нежитлових приміщеннях будівлі гуртожитку, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59, який перебуває у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника» та знаходиться в управлінні ОСОБА_5 . Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які майже щоденно перебувають за вказаною адресою. Також встановлено, що за вказаною адресою особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, зберігають печатки, виготовлені без відома фізичних осіб-підприємців, які використовуються для створення фіктивних документів від імені підприємців з метою подальшого заволодіння коштами ГО «ЦМР м. Добропілля» та виведення цих коштів у готівку.

Згідно із Реєстром прав власності на нерухоме майно,інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення гуртожитку, який розташовано за адресою: Донецька область, Добропільський район, м. Добропілля, вул. Першотравнева, буд. № 59, перебувають у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника, вказане також підтверджується договором № 80 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити підстави для обшуку, відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук та інше.

З огляду на встановлені обставини в судовому засіданні та відповідні вимоги чинного законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду клопотання є підстави вважати, що:

є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

відшукувані речі, а саме: банківські платіжні картки, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, а також печатки та штампи, які використовувалися для підроблення угод від імені фізичних осіб-підприємців, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду;

є обґрунтовані підстави вважати, що банківські платіжні картки, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, а також печатки та штампи, які використовувалися для підроблення угод від імені фізичних осіб-підприємців, знаходяться у нежитлових приміщеннях гуртожитку(перший поверх), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника».

Зважаючи на надані до суду докази, існують підстави вважати, що відшукуванні речі, знаходяться за вказаною адресою.

Є достатні підстави вважати, що в будівлі гуртожитку вищевказаними особами переховуються бухгалтерські документи, печатки, штампи, які використовуються для виготовлення фіктивних документів, подання податкової звітності, а також банківські картки фізичних осіб-підприємців, які використовуються для зняття грошових коштів, що перераховуються на рахунки по фіктивним правочинам.

Матеріали, представлені слідчому судді дозволяють дійти висновку, що відшукуванні під час обшуку відомості які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, знаходяться за вказаною адресою та існує реальна загроза їх зміни, пошкодження або знищення.

З огляду на викладене, слід дійти висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

У зв`язку із наведеним, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про проведення обшуку нежитлових приміщень гуртожитку, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника», де відповідно до матеріалів кримінального провадження зберігаються банківські платіжні картки, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, а також печатки та штампи, які використовувалися для підроблення угод від імені фізичних осіб-підприємців, слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться на першому поверсі гуртожитку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстроване за Добропільською міською радою, та який перебуває набалансі КП«Добропільська службаєдиного замовника», з метою відшукання бухгалтерської та кошторисної документації до договорів на поставку товарів та надання послуг, які укладалися від імені фізичних осіб-підприємців та ГО «ЦМР м. Добропілля», банківських платіжних карток, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, а також печаток та штампів, які використовувалися для підроблення угод від імені фізичних осіб-підприємців.

Строк дії даної ухвали до 22 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений о 14 год. 35 хв., 26 вересня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1