Ухвала суду № 84558069, 26.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26365/19

Провадження № 1-кс/686/13824/19

УХВАЛА

26 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м.Хмельницькому Ривака Ю.Р., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000601,

встановив:

26.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Ривак Ю.Р. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Юрчуком О.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, 43).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що службовими особами ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб» здійснено експорт олії соняшникової, шроту соняшникового, кукурудзи, пшениці без фактичного оформлення права власності на вказану сільськогосподарську продукцію на адресу наступних нерезидентів, а саме: BALMERONIA ENTERPRISES LTD (Кіпр), країни призначення Таїланд, Малайзія - шрот соняшниковий, кукурудза, пшениця; Louis Dreyfus Company Suisse SA (Швейцарія), країна призначення - Кіпр - олія соняшникова сира нерафінована. З метою відображення законності походження сільськогосподарської продукції та формування податкового кредиту таке придбання відображалось від ряду вигодотранспортуючих СГД лише документально, з метою подальшого експорту даної продукції (та її переробки) із застосуванням нульової ставки по ПДВ. Оформлення документів з ніби-то придбання вказаної сільськогосподарської продукції відбувалося від пов`язаних СГД-контрагентів, а саме: ТОВ «ФІРМА «ОБРАЗ», ТОВ «Укрграндпостач», ФГ «Верес» та інших СГД. Подальші експортні операції проводились ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб» на підставі укладених типових контрактів з резидентами Кіпру та Швейцарії. Митне оформлення експортних операцій вказаної сільськогосподарської продукції надавали: ТОВ «Столес Лоджистік» (ПН 37872143), ТОВ «Хелльманн Східна Європа Оуверсіз» (ПН 37114838), ТОВ «Морське агентство Альтаїр» (ПН 39307564), ТОВ «Біноро» (ПН 38992492), ТОВ «Дельта Оіл» (ПН 39232824), ТОВ «Смт южний ЛТД» (ПН 20937387).

Дані кримінальні правопорушення 22.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №62019240000000601, правова кваліфікація правопорушень – ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що проведення вказаних експортних операцій ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб» продовжуються на даний час.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб» необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, а саме дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

У даному кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб»: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2018 року по даний час, які відкриті у AT «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд.43), копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Риваку Юрію Романовичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Лисюку Олександру Івановичу та/або за їх дорученням заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Шутюку Андрію Петровичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Васильчуку Олександру Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Омбиш Марині Олександрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Соколику Владиславу Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з AT «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, 43) - роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, а також копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «Торговий дім «Хмельницькхліб», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошових чеків, та інших документів, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Службовим особам AT «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, 43) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 25 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя