Ухвала суду № 84553575, 26.09.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2166/19

1-кс/264/2154/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Іванченко А.М. за участю секретаря судового засідання Солонської Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051500000024 від 26.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2019 року слідчий Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М. звернулась до слідчого судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області із клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: транспортного засобу марки «Nissan almera» бежевого кольору 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051500000024 від 26.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 відповідно до протоколу установчих зборів засновників по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаспецстрой» № 1 від 03.12.2015 року призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаспецстрой» (далі ТОВ «Альфаспецстрой»), код у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 40159381. Крім того, ОСОБА_1 є співзасновником ТОВ «Альфаспецстрой», його кінцевим бенефіціарним власником, який володіє часткою зазначеного підприємства.

Згідно Статуту ТОВ «Альфаспецстрой», затвердженого протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Альфаспецстрой» №1 від 03.12.2015 року, ОСОБА_1 в межах свої повноважень діє без доручення від імені товариства та укладає різного роду угоди та інші юридичні акти, які не суперечать діючому законодавству, самостійно веде прийом та звільнення штатних співробітників, призначає головного бухгалтера, заступника директора та інших керівних працівників товариства, відкриває та закриває рахунки у закладах банків та має право підпису фінансових, банківських та інших документів, як перша особа.

Таким чином ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Альфаспецстрой», виконує роботу, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і в силу цього є службовою особою.

20.07.2018 року між ТОВ «Альфаспецстрой» в особі директора ОСОБА_1 та виконавчим комітетом Старо-Кримської селищної ради м. Маріуполя в особі селищного голови ОСОБА_2 укладено договір підряду № 03/07 щодо виконання робіт з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47 АДРЕСА_1 у сел. Старий Крим, на загальну суму 1 302 224, 63 грн., зі строком виконання зазначених робіт до 01.09.2018 року.

Згідно з п. 1.1 Договору підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: реконструкція площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по АДРЕСА_2 . Капітановій АДРЕСА_3 , а замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Згідно з п. 1.2 договору якщо під час будівництва виникає потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, підрядник зобов`язаний в установлені договором підряду строки повідомити про це замовника та оформити разом з замовником акт на додаткові роботи, та якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв`язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об`єкта будівництва.

Пунктом 1.4. вказаного договору передбаченого, що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Відповідно до п. 1.5 договору обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються затвердженою проектно-кошторисною документацією та доданими до договору календарним графіком виконання робіт і договірною ціною, які є невід`ємною частиною договору.

Згідно з п. 11.7.1. підрядник може залучати за письмовою згодою з замовником до виконання договору третіх осіб (субпідрядників) при наявності у них ліцензії, дозволу, досвіду та ресурсів, достатніх для виконання відповідного виду робіт.

15.08.2018 року в м. Маріуполі, більш точного місця стороною обвинувачення встановити не представилось за можливе, в ОСОБА_1 , який як директор ТОВ «Альфаспецстрой» був уповноважений на підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2018 року, згідно яких вартість виконаних робіт з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47б у сел. Старий Крим складає 1 302 224, 63 грн., виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме: коштами міського бюджету, призначених для фінансування вказаних робіт шляхом підписання та надання до Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі актів виконаних робіт форми № КБ-2В та довідок форми №КБ-3, в яких містилась недостовірна інформація про обсяги та вартість фактично виконаних робіт для подальшого перерахування коштів міського бюджету на рахунки ТОВ «Альфаспецстрой», співвласником і кінцевим бенефіціаром якого він є.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи, що роботи за договором підряду № 03/07 від 20.07.2018 року не виконані у повному обсязі, а до акту виконаних робіт за серпень 2018 року внесено недостовірні відомості, підписав, а також скріпив печаткою ТОВ «Альфаспецстрой» акт виконаних робіт за серпень 2018 року, в якому завищено вартість робіт та витрат на суму 322 756, 21 грн. шляхом зазначення робіт, які фактично не виконувались, а також витрат на їх проведення, а саме: ремонт мозаїчного покриття, улаштування покриття з дрібно-розмірних фігурних елементів мощения (ФЄМ), плитка ФЕМ «Цегла», улаштування покриттів з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення «ФЄМ», плити ФЄМ «Старе Місто» (клиноподібне), улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см., улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см. додавати або вилучати до/з норми 27-17-1, готова піщано-щебенева суміш №4 розмір зерен понад 0 до 40 мм. (марка МІ000), крім того кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва на суму 147294,27 грн. у тому числі ПДВ (176753,124 грн.) та кошти на подорожчання будівельних робіт у літній період на суму 2436,95 грн. внесено безпідставно.

Після підписання зазначених актів виконаних робіт ОСОБА_1 передав вказані акти до Старо-Кримської селищної ради для направлення їх до Управління Державної казначейської служби України в м. Маріуполі Донецькій області, для оплати. На підставі наданих ОСОБА_1 документів з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ГУДКСУ в Донецькій області на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Альфаспецстрой», були перераховані грошові кошти міського бюджету м. Маріуполя, в сумі 1 302 224, 63 грн., у тому числі за необґрунтовано завищені роботи та витрати за договором № 03/07 від 20.07.2018 року в сумі 322 756, 21 грн.

В результаті умисних дій ОСОБА_1 , пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заподіяно шкоду територіальній громаді м. Маріуполя в сумі 322 756, 21 грн., яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить великий розмір.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім цього, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, як директор ТОВ «Альфаспецстрой», якому відповідно до Статуту надано право підпису фінансових^ банківських та інших документів, як перша особа, у зв`язку з його службовою діяльністю склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акт КБ-2в за серпень 2018 та довідку форми № КБ-3, а саме завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних робіт.

Так, 20.07.2018 року між ТОВ «Альфаспецстрой» в особі директора ОСОБА_1 та виконавчим комітетом Старо-Кримської селищної ради м. Маріуполя в особі селищного голови ОСОБА_2 укладено договір підряду № 03/07 щодо виконання робіт з реконструкції площі біля меморіального комплексу загиблим воїнам у Другій світовій війні по вул. Каштановій 47б у с. АДРЕСА_3 Крим на загальну суму 1 302 224. 63 грн., зі строком виконання зазначених робіт до 01.09.2018 року.

Відповідно до п. 11.9.1 документи про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником згідно з ДБН А.3.1-5:2016, ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (із змінами) та передаються замовнику не пізніше 20 числа поточного місяця.

Пунктом 11.9.2. передбачено, що підрядник до 20 числа поточного місяця надає Замовнику акт виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3, до якого повинні додаватись сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти випробування обладнання та інша документація згідно з чинним законодавством.

Таким чином акти форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 є офіційними документами, на підставі яких після підписання замовником та надання їх до Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі, перераховуються грошові кошти за виконані роботи на рахунок підрядника.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 15.08.2018 року ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою подальшого використання документів для перерахування грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства за договором підряду № 03/07 від 20.07.2018 року, достовірно знаючи, що роботи за вказаним договором в повному обсязі не виконано підписав, а також скріпив печаткою ТОВ «Альфаспецстрой» акт виконаних робіт за серпень 2018 року, в якому завищено вартість робіт та витрат на суму 322 756, 21 грн. шляхом зазначення робіт, які фактично не виконувались, а також витрат на їх проведення, а саме: ремонт мозаїчного покриття, улаштування покриття з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення (ФЄМ), плитка ФЕМ «Цегла», улаштування покриттів з дрібно-розмірних фігурних елементів мощення «ФЄМ», плити ФЄМ «Старе Місто» (клиноподібне), улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см., улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см. додавати або вилучати до/з норми 27-17-1, готова піщано-щебенева суміш №4 розмір зерен понад 0 до 40 мм. (марка МІ000), крім того кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва на суму 147294,27 грн. у тому числі ПДВ (176753,124 грн.) та кошти на подорожчання будівельних робіт у літній період на суму 2436,95 грн. внесено безпідставно.

Після підписання зазначених актів виконаних робіт ОСОБА_1 передав вказані акти до Старо-Кримської селищної ради для направлення їх до Управління Державної казначейської служби України в м. Маріуполі Донецькій області, для оплати.

На підставі наданих ОСОБА_1 документів з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ГУДКСУ в Донецькій області на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Альфаспецстрой», були перераховані грошові кошти міського бюджету м. Маріуполя, в сумі 1 302, 224, 63 грн., у тому числі за необґрунтовано завищені роботи та витрати за договором № 03/07 від 20.07.2018 року.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Зібраними доказами встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в особі директора ТОВ «Альфаспецстрой» відшкодував на користь територіальної громади м. Маріуполя грошові кошти в сумі 192 844 гривні.

Відповідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру транспортних засобів від 18.09.2019 року встановлено, що ОСОБА_1 належить транспортний засіб, марки «Nissan almera» бежевого кольору 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019051500000024 від 26.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, прокурором, діючим в інтересах держави в особі Маріупольської міської ради, складено позовну заяву, в якій просив стягнути з ОСОБА_1 на користь Маріупольської міської ради збитки в сумі 129912,21 грн.

Клопотання обґрунтовується тим, що метою у даному випадку є повернення підозрюваним ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 192844 гривень на користь територіальної громади м. Маріуполя та забезпечення позовних вимог прокурора, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки це є предметом кримінального правопорушення метою, якого є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому існує необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: транспортного засобу марки «Nissan almera» бежевого кольору 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник законного володільця майна, адвокат Мироненко О.О., у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість розгляду справи за його відсутності та за відсутності ОСОБА_1 , заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Дослідивши матеріали справи, суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051500000024 від 26.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

13 вересня 2019 року ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019051500000024 від 26.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, прокурором, діючим в інтересах держави в особі Маріупольської міської ради, складено позовну заяву, в якій просив стягнути з ОСОБА_1 на користь Маріупольської міської ради збитки в сумі 129912,21 грн.

Як вбачається з інформації, наданої Територіальним сервісним центром № 1441 від 18.09.2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 є власником автомобілю «Nissan almera» бежевого кольору 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 4 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (ч. 8 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на викладене, у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що транспортний засіб, що належить підозрюваному, підлягає арешту, враховуючи правову підставу для цього, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги, що не застосування арешту може призвести до відчуження майна або розпорядження ним в інший спосіб, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення вважаю, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню шляхом накладення з позбавленням права відчуження, використання та розпорядження.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Богатир І.М. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Nissan almera» бежевого кольору 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Іванченко А. М.