Ухвала суду № 84548498, 26.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/21126/19

Провадження 1-кс/127/11822/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів відділу (сектору) з питань державної реєстрації Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Училищна, 9, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12018020000000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що до ГУНП у Вінницькій області надійшли заяви від директорів ТОВ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «ЕКСПРЕС» ОСОБА_1 та ТОВ «ПІОНЕР-2006» ОСОБА_2 про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка) володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка) підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_3 згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_4 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб – громадян України. Цього ж року учасниками товариства по протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_5 , крім частки учасника ОСОБА_6 , після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані 13.10.2015 державним реєстратором.

Надалі, у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника, учасник ОСОБА_6 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015.

Таким чином, станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» знаходиться за адресою: Вінницька область м. Жмеринка, вул. Шекінська, 1, місце зберігання реєстраційної справи – Жмеринська районна державна адміністрація Вінницької області.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у реєстраційній службі Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області, а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (ЄДРПОУ 01057545), тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у відділу (сектору) з питань державної реєстрації Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Училищна, 9.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками відділу (сектору) з питань державної реєстрації Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Училищна, 9, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу або членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів відділу (сектору) з питань державної реєстрації Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Училищна, 9, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (ЄДРПОУ 01057545), а також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для отримання в електронному вигляді сформованих сканованих копій документів та заяв, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій.

В іншій частині клопотання слідчого – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя