Ухвала суду № 84548109, 26.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22383/19

Провадження 1-кс/127/12572/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12018020000000503 від 31.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи вчинили ряд правочинів з використанням підроблених документів, у результаті яких протиправно заволоділи часткою розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка, код ЄДРПОУ 01057545), належною єдиному учаснику та власнику корпоративних прав зазначеного товариства - ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка, ЄДРПОУ 34372272), спричинивши останньому велику шкоду.

Окрім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка) володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка) підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_1 згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_2 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб – громадян України. Цього ж року учасниками товариства згідно протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням позачергових зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_3 , крім частки учасника ОСОБА_4 , після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані 13.10.2015 державним реєстратором.

Далі, у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника, учасник ОСОБА_4 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015, тобто єдиним засновником який володів 100% статутного капіталу стала учасник ОСОБА_3

Надалі, згідно протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» № 9 від 1.12.2015 учасник який володів 100 % статутного капіталу – ОСОБА_3 прийняла рішення про вихід зі складу учасників та передала свою частку у розмірі 2 737 440,02 гривень на користь ТОВ «ПІОНЕР-2006».

Таким чином, станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів КП «Реєстратор» у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

Так, у результаті вчинення вище вказаних дій згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стали у різних частках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , тобто ті ж особи, які входили до скалу учасників Товариства станом на 2015 рік та які реалізували свої частки на користь учасника ОСОБА_3

Будь-які документи щодо проведених реєстраторами КП «Реєстратор» реєстраційних дій, а також відомості про осіб, які подавали документи реєстратору для їх вчинення, на адресу зберігача реєстраційної справи ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» не надійшли, саме КП «Реєстратор» відсутнє за місцем юридичного знаходження.

Відповідно до вилучених документів та інформації з ДП «Національні інформаційні системи» встановлено ІР-адреси дату та чітко визначений проміжок с часу у який державні реєстратори КП «Реєстратор» здійснювали вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при проведенні реєстраційних дій.

Працівниками Подільського управління кіберполіції ДКП НП України було встановлено, що ІР-адреси з яких відбувався вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з

19.12.2018 по 17.04.2019 входить до діапазону обслуговування закріплених за ПрАТ «Київстар».

Здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації щодо наявних ІР-адрес у ПрАТ «Київстар» не представилось можливим у зв`язку з тим, що для надання інформації оператору необхідно відомості щодо вихідного порту обладнання з якого відбувався вхід у мережу Інтернет.

За отриманими відомостями від ДП «Національні інформаційні системи» встановлено ІР-адреси, точну дату, час та дані вихідного порту обладнання з якого відбувався вхід у мережу Інтернет реєстратором ОСОБА_12 при вчиненні реєстраційних дій.

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що вчинили вказані кримінальні правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування виникає необхідність в отриманні інформації у електронному та паперовому вигляді, яка міститься у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» стосовно визначених вище ІР-адрес, а саме:

Всієї інформації у печатному та електронному вигляді на лазерних дисках для оптичних систем зчитування про ідентифікаційні дані особи (у вигляді: прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані) всіх користувачів (абонентів), завірені належним чином копії укладених з ними договорів та угод, які отримували телекомунікаційні послуги (в тому числі з доступу до мережі Інтернет) від ПрАТ «Київстар» використовуючи ІР-адреси згідно переліку по даті визначеному проміжку часу, які здійснювали вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (адреса https://usr.minjust.gov.ua), із зазначенням назви та ідентифікаторів використовуваних при цьому пристроїв (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

Документів з відомостями про фактичну адресу з якої відбувався вхід до мережі Інтернет із використанням ІР-адрес у чітко визначений період (проміжок) часу;

МАС адреси персональних пристроїв (мобільних терміналів) з ідентифікаційними ознаками, з яких відбувався вхід по визначених ІР-адресах у визначену дату та час;

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи (осіб), що вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674), керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу або члена групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51; поштова адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), в друкованому та електронному вигляді, про ідентифікаційні дані особи (у вигляді: прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані) всіх користувачів (абонентів), завірені належним чином копії укладених з ними договорів та угод, які отримували телекомунікаційні послуги (в тому числі з доступу до мережі Інтернет) від ПрАТ «Київстар» використовуючи ІР-адреси згідно переліку по даті визначеному проміжку часу, які здійснювали вхід до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (адреса https://usr.minjust.gov.ua), із зазначенням назви та ідентифікаторів використовуваних при цьому пристроїв (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

Документів з відомостями про фактичну адресу з якої відбувався вхід до мережі Інтернет із використанням ІР-адрес у чітко визначений період (проміжок) часу;

МАС адреси персональних пристроїв (мобільних терміналів) з ідентифікаційними ознаками, з яких відбувався вхід по визначених ІР-адресах у визначену дату та час;

Перелік ІР-ардрес по даті у визначений проміжком часу та номеру вихідного порту обладнання з якого відбувався вхід у мережу Інтернет

ДатаЧасІР – адресаПорт17.04.201914:57:1046.211.68.174911217.04.201914:57:1146.211.68.174911217.04.201914:57:1246.211.68.174911217.04.201914:57:1746.211.68.174911217.04.201914:57:1846.211.68.174911217.04.201914:57:1846.211.68.174908917.04.201914:57:1946.211.68.174908917.04.201914:57:2746.211.68.174908917.04.201914:57:3146.211.68.174908917.04.201914:57:3246.211.68.174908917.04.201914:57:3346.211.68.174908917.04.201914:57:3846.211.68.174908917.04.201914:57:4146.211.68.174908917.04.201914:57:4246.211.68.174908917.04.201914:57:4446.211.68.174908917.04.201914:57:5046.211.68.174908917.04.201914:57:5146.211.68.174908917.04.201914:57:5246.211.68.174908917.04.201914:57:5446.211.68.174908917.04.201914:57:5746.211.68.174908917.04.201914:57:5846.211.68.174908917.04.201914:57:5846.211.68.174911217.04.201911:10:2446.211.131.2375324817.04.201911:10:3946.211.131.2375324817.04.201911:10:4246.211.131.2375324817.04.201911:10:4346.211.131.23753248

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя