Ухвала суду № 84547246, 27.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/20564/18

Провадження №1-кс/522/16822/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковська К.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лебедєвим В.М., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (ОНДІСЕ), розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд.21.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018161500001657 від 28.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за інформацією отриманою з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та Федерального борю розслідувань США.

За наявними в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та ФБР США даними, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_1 , входячи до складу транснаціонального злочинного угрупування кардерів (сфера злочинної діяльності, що полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами з банківських карток фізичних та юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення), на закритому форумі «maza.cc» протягом тривалого періоду часу поширює персональні конфіденційні дані, які викрадені за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення, а також у результаті несанкціонованого доступу до баз даних веб-серверів приватних торговельних компаній України та інших країн.

За даним фактом слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції Насіковською К.С. розпочато кримінальне провадження №12018161500001657 від 28.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено користувача «ІНФОРМАЦІЯ_30» на ресурсі тіньової тематики «maza.cc», який займається шахрайством з платіжними картами, так званим «кардінгом» (від англ. Carding), при якому проводиться операція з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційована або не підтверджена її власником в Німеччині, Австралії, Канаді, США та ЄС.

Останній працює на підпільних форумах з березня 2010 року. ІНФОРМАЦІЯ_30 має облікові записи під чотирма псевдонімами в 15 підпільних форумах, зокрема використовує наступні засоби зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24, ICQ: НОМЕР_1 , ICQ: ІНФОРМАЦІЯ_25, ICQ: ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_28, Skype ID: ІНФОРМАЦІЯ_29

ІНФОРМАЦІЯ_30 публікував адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 та eer653@qip.ru, номери ICQ ІНФОРМАЦІЯ_25 та 632518866, в якості контактної інформації на форумі «maza.cc» з 16.05.2012. Адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 і обліковий запис ICQ номер ІНФОРМАЦІЯ_25 використовував з ніками: ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_34 на наступних форумах в період з 2010 по 2013 роки: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 cc, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39. З ніками: ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_40 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації аккаунтів на форумах: ІНФОРМАЦІЯ_10 .ІНФОРМАЦІЯ_41.ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІНФОРМАЦІЯ_39 та ІНФОРМАЦІЯ_43.

Для ніків: ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_44 та ІНФОРМАЦІЯ_45 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_4 для реєстрації акаунтів на форумах ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_20 .su та ІНФОРМАЦІЯ_37.

З ніком ОСОБА_2 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_3 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_39.

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_30 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_5 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_39.

З ніком ОСОБА_3 використовував email ІНФОРМАЦІЯ_46 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_37.

Найбільшу активність користувач з ніком ІНФОРМАЦІЯ_30 проявляв на форумі maza.cc зокрема:

- 16.05.2012 висловив зацікавленість у придбанні шенгенської візи та опублікував ICQ ІНФОРМАЦІЯ_25 та Jabber ID ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості контактної інформації. Також 09.09.2013: ІНФОРМАЦІЯ_30 розмістив оголошення про пошук підставних осіб, призначених для проміжного прийому товарів, банківських переказів, посилок, тощо (далі - дропів) в Німеччині, що мають рахунки банківських установах Sparkasse та Volksbank.

- з 03.07.2015 по 09.09.2015 шукав дропів у США та Канаді, які мають рахунки у TD Bank, Band of America, First Tennessee, Wells Fargo, Chase, BBVA Compass Bank, BB&T, SunTrust, TD Canada Trust, Royal Bank of Canada та Tangerine Bank.

- з 28.12.2015 по 10.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_30 шукав тих, хто розуміє у транзакціях через систему SWIFT та в якості контакту вказав Jabber ID ІНФОРМАЦІЯ_47 .

- 20.05.2016: ІНФОРМАЦІЯ_30 стверджував, що має дропів, які можуть отримувати міжнародні перекази.

- 07.09.2016: ІНФОРМАЦІЯ_30 стверджував, що має дропів в Банку Співдружності Австралії, які можуть отримати банківські перекази від $ НОМЕР_2 доларів США і дропів в Bendigo Bank, які можуть отримувати перекази від $ 100 000 доларів США.

- 11.10.2016: користувач відомий як " ОСОБА_5 ", зв`язався з ІНФОРМАЦІЯ_30 у відповідь на його інтерес до SWIFT переказів.

- 05.11.2016: ІНФОРМАЦІЯ_30 оголосив про наявність дропів у американських компаніях з бізнес рахунками у федеральному кредитному союзі, які можуть отримувати кошти через SWIFT , Western Union та Money Gram.

- 26.11.2017: ІНФОРМАЦІЯ_30 надавав ідентифікатори jabber: ІНФОРМАЦІЯ_47 та ІНФОРМАЦІЯ_48, як контактну інформацію

- 01.06.2011: ІНФОРМАЦІЯ_30 опублікував повідомлення: «Мені потрібен хтось, хто здійснює грошові перекази на кіпрські банки (офшорні компанії). Є два корпоративні банківські рахунки на Кіпрі, розміром 200-500 тис. ICQ ІНФОРМАЦІЯ_25 P.S Тільки професіонали будь ласка».

З метою деанонімізації зазначеної особи було встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 була використана для реєстрації облікового запису mail.ru на ім`я « ОСОБА_1 ». Де останній заначив, що його рідним містом є Одеса, і що він відвідував школу №6.

Також електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 була використана для реєстрації облікового запису Facebook з ім`ям " ОСОБА_1.

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 була використана для реєстрації облікового запису Вконтакте на ім`я " ОСОБА_1 ".

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 була використана для реєстрації профілю в соціальній меріжі «Одноклассники» на імя « ОСОБА_1 перерахував у своєму профілі, що йому 43 роки і що його рідне місто Одеса.

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 була використана для реєстрації облікового запису "Вконтакті" на ім`я " ОСОБА_1" . В Місцезнаходження цього профілю вказано як Миколаїв. Обліковий запис був деактивований.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувалася для реєстрації облікового запису Вконтакте та Однокласники на ім`я "

ОСОБА_3". ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , не є друзями та не мають жодних друзів серед усіх їх відомих соціальних медіа-платформ.

ОСОБА_1 23.12.2010 обліковий запис Liberty Reserve U7561980. Користувачем облікового запису здійснено 2725 транзакцій на загальну суму 406 511,64 доларів США.

Обліковий запис:

- Ім`я користувача: ОСОБА_4

- Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- Адреса: АДРЕСА_4

- Номер телефону: НОМЕР_4

- Мати дівице ім`я: ІНФОРМАЦІЯ_21

- Дата народження : ІНФОРМАЦІЯ_49

- Баланс: LR_USD - 761.5000

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалася для реєстрації 16.01.2010 облікового запису Liberty Reserve U5203888. Цей обліковий запис не має активності

Таким чином встановлено, що особа яка може мати причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.361, 361-1, 361-2 КК України на території Одеської області та використовує нік «ІНФОРМАЦІЯ_30» є громадянином України на ім`я ОСОБА_1 , уродженець м. Миколаїв, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: висновку експертного дослідження техніки, належної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (наглядове провадження №19-1095) і інших документів, які стосуються проведення даної експертизи та містяться на паперових або електронних носіях інформації, що перебувають в володінні ОНДІСЕ, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд.21 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018161500001657 від 28.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361 КК України.

Слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ОНДІСЕ, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд.21, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області Насіковській Катерині Сергіївні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Дороганову Євгенію Олександровичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ, до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (ОНДІСЕ), ЄДРПОУ 02883110, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 21, а саме: до висновку експертного дослідження техніки, належної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (наглядове провадження №19-1095) і інших документів, які стосуються проведення даного експертного дослідження та містяться на паперових або електронних носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

27.09.2019