Ухвала суду № 84547111, 11.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

11.06.2019

Справа № 522/8457/19

Провадження 1-кс/522/11148/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В.,

за участю секретаря - Рембач О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018160000000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - Свінціцького І.В.,

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., про арешт майна –задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №32018160000000070, вилучене згідно протоколу обшуку від 04.06.2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська АДРЕСА_1 33, офіс №416, а саме на:

-Зошит для записів з синтетичною обгорткою червоного кольору з аркушами в кліточку заповненими рукописними записами кульковими ручками чорного і синього кольорів з вкладеними папірцями різного формату з чорновими записами;

-Зошит для записів з синтетичною обгорткою зеленого кольору з аркушами в кліточку заповненими рукописними записами кульковими ручками чорного і синього кольору з вкладеними аркушами паперу різного формату з чорновими записами;

-Прямокутний штамп ТОВ «Фармопт» для документів ЄДРПОУ 38722380;

-Кругла печатка в синьому пластиковому корпусі ФОП « ОСОБА_1 » код НОМЕР_1 ;

-Кругла печатка в синьому пластиковому корпусі ФОП « ОСОБА_2 » код НОМЕР_2 ;

-Картонна папка швидкозшивач у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» всього на 63 арк. за 2019 рік;

-Картонна папка швидкозшивач у якій підшито накладні на повернення, видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період 2019 року всього на 111 арк;

-Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 01.2019» у якій підшито накладні на повернення, видаткові накладні виписані і адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період січня 2019 року, всього на 432 аркушах;

-Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 02.2019» у якій підшито товарно-транспортні накладні, видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК» рахунки фактури за період лютого 2019 року всього на 349 арк.;

-Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 03.2019» у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК», товарно-транспортні накладні за період березня 2019 року всього на 368 арк.;

-Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «МВК ПН 04.2019» у якій підшито видаткові накладні виписані в адресу ТОВ «Торговий Дом МВК», товарно-транспортні накладні за період квітня 2014 року, всього на 336 арк.;

-Договір №01-02/19 ід 01.02.2019 на 3 арк.;

-Договір поставки №02/02/19 від 01.02.2019 на 3 арк.;

-Договір №3 від 02.07.2018 на 4 арк.;

-Договір №71-0000001 від 01.06.2017 на 4 арк.; з додатковою угодою від 30.0.2018 на 1 арк.;

-Договір №ГБ 0000005 від 04.05.2018 на 2 арк.;

-Довіреність №1 від 05.06.2017 на 1 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги №1 Ф/2017 від 01.10.2017 на 3 арк.;

-Договір б/н від 10.07.2017 між ТОВ ТОВ «Торговий Дом МВК» та ТОВ «Укр Імпорт» на 4 арк.;

-Договір поставки №03/01/2017 від 03.01.2017 р. на5 арк. з додатковою угодою №1 на 1 арк.;

-Акт звірки взаєморахунків за 1 півріччя 2017 року між ТОВ ТОВ «Торговий Дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 1 арк.;

-Акт звірки взаєморозрахунків з 01.01.2017 по 18.04.2017 між ТОВ «Торговий дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 2 арк.;

-Акт звірки взаємних розрахунків з січня 2017 року по травень 2017 року між ТОВ «Торговий дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 1 арк.;

-Акт звірки взаємних розрахунків За період 2017 року між ТОВ «Торговий дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 1 арк.;

-Договір №19/04.17/ПК від 19.04.2017 на 1 арк.;

-Зошит у клітинку зеленого кольору з рукописними записами кульковими ручками синього та червоного кольору з вкладеними аркушами паперу різного формату з чорновими записами;

-Зошит у клітинку рожевого кольору із зображенням зайця з розписним текстом у формі таблиці із цифрами кульковою ручкою синього і червоного кольору;

-Зошит у клітинку рожевого кольору із зображенням зайця з рукописним текстом у формі таблиці із цифрового та буквеного тексту кульковою ручкою, синього, чорного, червоного кольору та олівця;

-Зошит у клітинку «Natural Stone» з рукописним текстом ручками синього, червоного, чорного кольору та олівця;

-Записна книга червоного кольору у клітинку «Axent» з рукописним буквеним та цифровим текстом ручкою синього, червоного, чорного кольору та олівця;

-Червона картонна папка швидкозшивач з надписом «договора поставщики 2017-2018» у якій підшито документи договори з додатками та доповненнями ТОВ «Торговий дом МВК» з контрагентами: №1 від 17.01.2019, №05-17/66 від 02.06.2017, №5 без дати №58 від 03.07.2018, №081020181/1 від 08.10.2018, №46/18 від 01.10.2018, № 52 від 06.12.2018, від 02.01.2019 №01, №1405/18-1 від 08.10.2018, №10 від 01.09.2017, №1142/н від 27.05.2016, №815/1 від 17.04.2018, № 016 від 01.01.2018, №13 від 08.01.2019, №56/18-од від 25.01.2018, №23/18 від 26.03.2018, № 12 від 27.01.2017, №отд-26/12/14 від 01.01.2017, №2238-н від 20.03.2017, №31/17 від 09.06.2017, № 1/1 від03.01.2018, №733/19 від 02.01.2019, №18 від 02.02.2017, №010314 від 03.01.2019, №11/17 від 04.01.2017,№534/ас/од від 12.01.2017, №08/02/17 від 08.02.2017, №29 від 07.07.2017, №20/11/18 від 20.11.2018, №03/01/17 від 03.01.2017, №2 від 02.01.2019, №53/18-од від 01.01.2018, №477-од від 02.01.2019, №29/19 від 02.01.2019, №55285 від 27.12.2018, всього на 421 арк.;

-Договір №06-2017/5 від 09.06.2017 між ТОВ «Торговий дом МВК» та ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 3 арк.; додаткова угода №1 від 20.05.2019 року на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Торговий дом МВК» від 17.05.2019 на 1 арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ «Минолаїв-Фарм» на 9 арк.;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 11 червня 2019 року о 18 год. 20 хв.

Слідчий суддя: