Ухвала суду № 84544679, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.09.2019
Номер справи
757/48937/19-к
Номер документу
84544679
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48937/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42017000000004297 від 17.11.2017, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017000000004297 від 17.11.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ "ТЕКС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35133555), ТОВ "ПЛАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37479995), ТОВ "МЕГАЛАЙН-ФУНДАМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40543761).

Клопотання обґрунтовує тим, щоГенеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію (відмивання) отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, до складу якої входять ТОВ "8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ" (ЄДРПОУ 42115880), ТОВ "АВЕРОН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41747954), ТОВ "АЛІДАНС" (ЄДРПОУ 40888698), ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532), ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (ЄДРПОУ 33830707), ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41974630), ТОВ "БРАЙТОН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42669144), ТОВ "ВІТАТОН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41641683), ТОВ "ГРАНД ЕТАЛОН" (ЄДРПОУ 32597587), ТОВ "КОПРЕНЕСА" (ЄДРПОУ 41619349), ТОВ "ЛЕОНСІ" (ЄДРПОУ 41576819), ТОВ "ЛІКФЕЛ" (ЄДРПОУ 41639632), ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" (ЄДРПОУ 37869460), ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "МС ОФІС ВЕБ" (ЄДРПОУ 42546167), ТОВ "МС ОФІС" (ЄДРПОУ 42467122), ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" (ЄДРПОУ 41033933), ТОВ "ПЕРГЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41627894), ТОВ "РУФУР" (ЄДРПОУ 42468105), ТОВ "САФОР ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 41979178), ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40134131), ТОВ "СКАЙ БІЗ" (ЄДРПОУ 41671147), ТОВ "СТАНДАРТ-Н" (ЄДРПОУ 41577236), ТОВ "СТАРФОЛ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41273723), ТОВ "ТАТЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 41648317), ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42761739), ТОВ "ТЕХБУД СТЕЙТ" (ЄДРПОУ 41858784), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ (ЄДРПОУ 42318927), ТОВ"БК ЗАБУДОВА" (ЄДРПОУ 42655283).

Так, проведеним оглядом податкової звітності перелічених юридичних осіб установлено факти, що можуть свідчити про «безтоварність» проведених операцій за їх участю, направлених на надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

При цьому, зазначеними незаконними послугами користувалось, серед інших, ТОВ "ТЕКС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35133555), ТОВ "ПЛАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37479995), ТОВ "МЕГАЛАЙН-ФУНДАМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40543761).

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ТОВ "ТЕКС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35133555), ТОВ "ПЛАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37479995), ТОВ "МЕГАЛАЙН-ФУНДАМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40543761).

Прокурор зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Сміяну П.О., Терещенку С.М., Ревері М. С. та іншим слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004297, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

- ТОВ "ТЕКС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35133555), адреса: 04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, БУД. 37/48, КВ. (ОФІС) 1, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "АВЕРОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41747954);

- ТОВ "ПЛАНТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37479995), адреса: 03022, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. СУМСЬКА, БУД. 3, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 42318927), ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (код ЄДРПОУ 33830707), ТОВ "РУФУР" (код ЄДРПОУ 42468105), ТОВ "СКАЙ БІЗ " (код ЄДРПОУ 41671147);

- ТОВ "МЕГАЛАЙН-ФУНДАМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40543761), адреса: 01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУД. 33-Б, КВ. (ОФІС) 27, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 42318927), ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41096532), за період з 01.01.2018 по 27.08.2019 рр., з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначених товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, інших документів, які мали місце при проведенні вказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 84544679 ?

Документ № 84544679 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84544679 ?

Дата ухвалення - 16.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84544679 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84544679 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 84544679, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 84544679, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 16.09.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 84544679 відноситься до справи № 757/48937/19-к

Це рішення відноситься до справи № 757/48937/19-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84544676
Наступний документ : 84544680