Ухвала суду № 84542701, 23.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21626/19

Провадження № 1-кс/686/13581/19

У Х В А Л А

23 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, Гризовського Д.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000232,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, Гризовського Д.І., погоджене з начальником відділу Генеральної прокуратури України Лотоцьким Е.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи ДФС у Чернівецькій області протягом 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «СО`ОК» та всупереч інтересам служби, неналежним чином здійснювали перевірочні заходи пов`язані з підтвердженням правомірності формування ТОВ «СО`ОК» у 2018 році сум бюджетного відшкодування ПДВ на суму понад 10 млн. грн., що призвело до неправомірного відшкодування ПДВ підприємству на вказану суму, чим спричинили тяжкі наслідки та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №6201924000000232.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2018 році податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «СО`ОК» було сформовано за рахунок придбання товару «яблука свіжі органічні» від ТОВ «ЕКО-ТДМ» (42239285, Закарпатська область, Тячівський район, с.Вільхівці, вул. Головна,81). Зокрема, ТОВ «ЕКО-ТДМ» протягом вересня-листопада 2018 року здійснило реалізацію товару «Яблука свіжі органічні» ТОВ «Со`оК» у кількості 2 106,2 т. на загальну суму 4 953 345 грн., в т.ч. ПДВ 825 557,6 грн. У свою чергу, ТОВ «ЕКО-ТДМ» здійснювалось придбання яблук від фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на території Закарпатської області, зокрема: ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ФГ «Лавришин» (код ЄДРПОУ 34153633).

Відповідно до пояснення громадянин ОСОБА_4 та допиту ОСОБА_2 встановлено, що він не реєструвався фізичною особою-підприємцем, не займався підприємницькою діяльністю, не відкривав рахунки в банківських установах, не подавав податкової звітності до органів Державної фіскальної служби, а також не надавав нікому доручення на здійснення від його імені та в його інтересах будь-яких дій в т.ч. укладання договорів, підписання документів, відкриття рахунків в банках тощо.

Про те, що вони зареєстровані фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_2 дізналися в червні 2019 під час проведення органами ДФС документальних перевірок їх діяльностей.

З метою встановлення місцезнаходження директора Фермерського господарства «Лавришин» ОСОБА_5 було надано доручення оперативному підрозділу, яке здійснює оперативний супровід, а саме Головному управлінню внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

Так, директору ФГ «Лавришин» ОСОБА_5 засобами зв`язку, а саме «УКРПОШТОЮ» було направлено повістку про виклик, з метою проведення допиту, однак в назначений у повістці час ніхто не прибув та мету не прибуття не пояснив.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 6201924000000232 виникла необхідність проведення тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунках ФГ «Лавришин» (код 34153633), відкритих АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО380805), а саме: НОМЕР_5 (980-УКР.ГРИВНЯ), UA503808050000000026008301464 (980-УКР. НОМЕР_6 ), а також будь-яких інших рахунках, відкритих на вказану фізичну особу, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних ФГ «Лавришин» рахунках за період з січня 2017 року по січень 2019 року включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Добровольському Віталію Віталійовичу та Гризовському Дмитру Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів Барабашу Андрію Григоровичу, Павловському Сергію Мар`яновичу, Юрчуку Олександру Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Бондару Євгену Володимировичу, Лотоцькому Едуарду Станіславовичу, Сурнику Руслану Петровичу, на тимчасовий доступ до документів АТ«Райффайзен Банк Аваль», а саме до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів, дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, по рахунках ФГ «Лавришин» (код 34153633), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: НОМЕР_5 (980-УКР.ГРИВНЯ), UA503808050000000026008301464 (980-УКР. НОМЕР_6 ), за період часу з січня 2017 року по січень 2019 року, з можливістю ознайомлення із такими документами, виготовлення та вилучення їх копій (на паперових та електронних носіях), а також банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Уповноваженим особам АТ«Райффайзен Банк Аваль» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 22 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: