Ухвала суду № 84540915, 08.08.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5607/18

Провадження № 1-кс/589/1984/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській Бурнатного Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018200070000750 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч.1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бурнатний Д.С. звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 12018200070000750 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про рахунки та контрагентів ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295, місцезнаходження – Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), та ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459, місцезнаходження – Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1а), за період з 28.09.2018 по даний час, які перебувають у володінні Шосткинського управління Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12018200070000750 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч.1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Шосткинського управління Головного управління ДФС у Сумській області, які містять інформацію про контрагентів ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295, місцезнаходження – Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине) та ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459, місцезнаходження – Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1а), а також про рахунки вказаних підприємств.

Вказані відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, вказані документи необхідні для встановлення банківських рахунків та контрагентів ПП «Аграрні Інвестиції» та ТОВ «Шалигинське» за період з дати ухвалення рішення про арешт майна 28.09.2018 по даний час, та така інформація необхідна для проведення подальших слідчих дій для підтвердження чи спростування фактів відчуження зерна, на яке було накладено арешт у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від 17.07.2018.

В судове засідання слідчий та представник Шосткинського управління Головного управління ДФС у Сумській області не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Згідно матеріалів клопотання, 19.10.2018 СВ Глухівського ВП було розпочате кримінальне провадження № 12018200070000750 за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 388 КК України за повідомленням, яке надійшло на службу 102 від ОСОБА_1 , який представляє інтереси ОСОБА_2 , щодо вивозу зерна із елеватора ТОВ «Шалигінське», яке перебуває у користуванні ПП «Аграрні Інвестиції», за адресою: м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1А, на яке накладено арешт слідчим суддею у рамкам кримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ч.4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Виїздом 19.10.2018 на місце слідчо-оперативної групи було встановлено та зафіксовано факт знаходження на території за адресою: м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1А п`яти вагонів-зерновозів біля елеватора. Про те навантаження до них зерна не відбувалось.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 42018221430000250 винесено 28.09.2018 ухвалу у провадженні № 1-кс/635/2269/2018 (справа № 635/4979/18) накладено арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВ «Шалигинське» та належить ряду підприємств (перелік зазначено в ухвалі слідчого судді – 17 підприємств) шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчужувати його, а також встановлення заборони ТОВ «Шалигинське» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

08.11.2018 Харківським апеляційним судом винесено ухвалу, якою вищезазначену ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 скасовано та винесено ухвалу, якою клопотання прокурора щодо накладання арешту на майно повернуто прокурору в порядку ч.3 ст. 171 КПК України.

28.11.2018 слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого прокурором після усунення недоліків визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018, винесено ухвалу (провадження № 1-кс/635/2864/2018) про накладання арешту на майно, а саме, кукурудзу загальною вагою 8213 тон та соняшник, загальною вагою 15372 тон, що знаходиться в зерносховищах за адресою: м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1А, що перебуває у володінні ТОВ «Шалигинське», заборонивши ТОВ «Шалигинське» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна.

Вказані об`єми сільськогосподарської продукції (зерна) встановлені оглядом, проведеним 16.11.2018 слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи до яких просить прокурор надати доступ.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Шосткинського управління Головного управління ДФС у Сумській області, а також те, що інформація, яку можно отримати за їх допомогою має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунки та контрагентів ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295, місцезнаходження – Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), та ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459, місцезнаходження – Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1а), за період з 28.09.2018 по даний час, які перебувають у володінні Шосткинського управління Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2.

Строк дії ухвали визначити до 08 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1984/19

Примірник № 2 наданий слідчому Бурнатному Д.С.