Ухвала суду № 84539125, 25.09.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/640/19

Провадження № 1-кс/483/705/2019

У Х В А Л А

про призначення експертизи

25 вересня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. по кримінальному провадженню № 12017150100000896 від 03 листопада 2017 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12017150100000896.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150100000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2019 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів – договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому Законом порядку в реєстраційній службі.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона від 28 січня 2019 року з 2007-2009 років, ТОВ «Талмер» є власником прав оренди на земельні ділянки відповідно до договорів оренди із громадянами. Станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, договори оренди є дійсними, права оренди не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року, невстановлені особи, здійснили підроблення договорів оренди із вказаними особами, які зареєстрували в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ «Талмер» права орне земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.

В ході допиту потерпілого директора та власника ТОВ «Талмер» Тал Амнона, ним та юристами підприємства було вивчено питання передачі власниками земельних ділянок в оренду іншим особам без дозволу підприємства яке є законним орендарем. При спілкуванні із власниками земельних ділянок встановлено, що останні договори оренди із іншими підприємствами не підписували та нікому земельні ділянки не передавали в оренду. Зокрема, ними встановлено, що серед орендодавців ТОВ «Талмер» земельні ділянки не передавали в оренду останньому наступні громадяни: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та інші.

Відповідно до договорів оренди земельних ділянок між ТОВ «Талмер» та гр. ОСОБА_1 , та гр. ОСОБА_2 , факт наявності договірних відносин зовсім не підтверджується відповідно до показань останніх.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_2 , було встановлено, що останній ніколи та ні з ким не укладав договорів у 2010 році. З представниками ТОВ «Талмер» свідок також ніяких договорів не укладав та нічого не підписував.

Аналогічні покази стосовно відсутності договірних відноси із представниками ТОВ «Талмер» надала ОСОБА_1 , відповідно до її допиту в якості свідка.

14 липня 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Очаківського міськрайонного суду справа № 483/640/19 та справа № 483/640/19 від 25.06.2019 року від 25.06.2019 року, були проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку за вищевказаними адресами було виявлено та вилучені документи у змісті яких, були виявлені рукописні зразки почерку та підписів від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області просив призначити судову – почеркознавчу експертизу дослідження підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , до проведення якої залучити експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії розпоряджень, копія списку власників земельних ділянок, копія протоколу допиту свідків та потерпілого, копія ухвал слідчого судді, копія протоколу доступу до речей і документів, копія акту передачі договорів, копія договорів оренди, копія державних акті на земельні ділянки, копія протоколів обшуку) містять достатні дані про здійснення СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 93, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. по кримінальному провадженню № 12017150100000896 від 03 листопада 2017 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи – задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12017150100000896 від 03 листопада 2017 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Об`єктами дослідження визначити:

- розписку про отримання розрахунку за земельні ділянки від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на аркуші паперу формату А4;

- розписку від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про виплату орендної плати ОСОБА_3 на одному аркуші.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис в розписці імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про отримання розрахунку за земельні ділянки на одному аркуші навпроти рукописного запису ОСОБА_1 , ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконаний підпис в розписці імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про отримання розрахунку за земельні ділянки на одному аркуші навпроти рукописного запису ОСОБА_2 , ОСОБА_2 або іншою особою?

- чи виконаний рукописний текст в розписці імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про отримання розрахунку за земельні ділянки на одному аркуші, ОСОБА_3 або іншою особою?

- чи виконаний підпис в розписці від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про виплату орендної плати ОСОБА_3 на одному аркуші під текстом перший з права, ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконаний підпис в розписці від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про виплату орендної плати ОСОБА_3 на одному аркуші під текстом другий з права, ОСОБА_2 або іншою особою?

- чи виконаний рукописний текст в розписці від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про виплату орендної плати ОСОБА_3 на одному аркуші, ОСОБА_3 або іншою особою?

Для дослідження експерту надати:

- експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 на 5- ти аркушах паперу формату А4;

- експериментальні зразки підписів ОСОБА_2 на 5 - ти аркушах паперу формату А4.

Умовно – вільні зразки підписів ОСОБА_1 , в документах:

- в протоколі допиту в якості свідка від 18.07.2019р. на 2-х аркушах в графах підписів свідка на обох аркушах.

Умовно – вільні зразки підписів ОСОБА_2 , в документах:

- в протоколі допиту в якості свідка від 18.07.2019р. на 2х аркушах в графах підписів свідка на обох аркушах.

Вільні зразки почерку ОСОБА_3 , в документах:

- на аркуші формату А4 на двох сторінках без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 …»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, який має назву «Список пайщиков аренд. виногр. «Талмер», виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_13 Ни ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,…»;

- на аркуші формату А4 на двох сторінках, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ., …»;

- на аркуші формату А4 на двох сторінках, який має назву «Список пайщиков передавших ФГ «Ялжис» паи под. виноградники «Талмер», виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, який має назву «Ведомость на получение арендной плати за виноград «Талмер» 2016 р., виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 Ирина…»;

- на аркуші формату А6 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного, синього та червоного кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 …»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,…»;

- на аркуші формату А4 на двох сторінках, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного та червоного кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 . Ол.,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, який має назву «Список лиц получевших арендную плату под многолетними насаждениями в ФГ «Ялжис» за 2017 рік», виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_30 ,…».

Картонна папка, яка містить у собі аркуші формату А4 у кількості п`яти сторінок, має назву «Видача орендної плати за 2018 р.», виконаний друкованим стилем та рукописним, кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища та вид оренди, яку отримала кожна особа, зокрема « ОСОБА_38 отримав зерно, ОСОБА_39 , який отримав 4 т.гр., ОСОБА_40 отримала 6000 грн.

Вільні зразки підписів ОСОБА_2 в документах:

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за січень 2018 року № 37/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за лютий 2018 року № 27/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за березень 2018 року № 66/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за квітень 2018 року № 65/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2018 року № 65/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за липень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за червень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за серпень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за жовтень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2019 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2017 року № 49/4824 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2017 року № 63/4824 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за листопад 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача».

Вільні зразки підписів ОСОБА_1 в документах:

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомоги за січень 2018 року № 37/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за лютий 2018 року № 27/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за березень 2018 року № 66/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за квітень 2018 року № 65/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2018 року № 65/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за липень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за червень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за серпень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за жовтень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2019 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2017 року № 49/4824 у першій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2017 року № 63/4824 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за листопад 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача».

Умовно вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 в документах:

- протокол обшуку від 04.07.2019р. на 2-х аркушах в графах підписів та знизу кожного аркуша;

- протокол обшуку від 04.07.2019р. на 3-х аркушах в графах підписів та знизу кожного аркуша;

- пояснення ОСОБА_3 , від 15.07.2019р. на 2-х аркушах, в графах підписів та місця для заяв і доповнень;

- в заяві ОСОБА_3 , від 27.08.2019р. на 1-ому аркуші про відмову надавати зразки підписів та почерку, знизу під текстом аркушу;

- в збережній розписці від 24.07.2019р. на 1-ому аркуші в графі підпису.

Крім того, для дослідження експерту надати об`єкти дослідження:

- розписку про отримання розрахунку за земельні ділянки від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на аркуші паперу формату А4;

- розписку від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про виплату орендної плати ОСОБА_3 на одному аркуші.

В порядку ст. 69 КПК України, дозволити експерту часткове знищення об`єкту дослідження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Виконання клопотань експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України покласти на слідчого, у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження з метою забезпечення проведення експертизи.

Висновок експерта скерувати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілову А.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: