Ухвала суду № 84537142, 06.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32488/19

Провадження № 1-кс/761/22385/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування клопотання слідчого слідчої групи ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Тарасенка Романа Ігоровича, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019100000000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи - Слідчийз ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Тарасенко Роман Ігорович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Хацковим Д.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «КІБ» (МФО 332540), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32019100000000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що невставлені досудовим розслідуванням особи у м.Києві у період часу з 2017 по 2018 рік, діючи повторно створили (придбали) ТОВ «Алан-Агро» (код ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «БефорСтар Груп» (код ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа Лайн Плюс» (код ЄДРПОУ 41194013) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді мінімізації податкових зобов`язань підприємствам, серед яких: ТОВ «Восток-Моторс» (код ЄДРПОУ 35199972), ТОВ «Реал-інвест-агро» (код ЄДРПОУ 42022429), ТОВ «АтмосІнжинірінг» (код ЄДРПОУ 39737093), ТОВ «Експотрейдинг груп» (код ЄДРПОУ 41188000), ПП «Маяк-будторг» (код ЄДРПОУ 41259960), ТОВ «Технопрофі груп» (код ЄДРПОУ 40674880), ТОВ «Промтехнол - біо» (код ЄДРПОУ 36471398), ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908), ТОВ «Капітал Тред Компані» (код ЄДРПОУ 41347648), ТОВ «Личанка-агроінвест» (код ЄДРПОУ 35039885), ТОВ «Блуоіл» (код ЄДРПОУ 41602314), ТОВ «Укрінвес-трейдінг» (код ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «Хорс Систем» (код ЄДРПОУ 40063354), ТОВ «Санатайм» (код ЄДРПОУ 40647003), ТОВ «КвестАгро» (код ЄДРПОУ 41964780), ТОВ «Агроцент-оіл» (код ЄДРПОУ 42022532), ТОВ «Інформбізнес плюс» (код ЄДРПОУ 41198767), ТОВ «Амокін» (код ЄДРПОУ 40615863), ТОВ «Бізнес Десіжн» (код ЄДРПОУ 41198505),ТОВ «Партнер Констракшн Груп» (код ЄДРПОУ 39259563), ТОВ «Агроцентр ОІЛ» (код ЄДРПОУ 42022532).

Грошові кошти, які отримувались від вищезазначених підприємств в подальшому від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Алан-Агро» (код ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «БефорСтар Груп» (код ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа Лайн Плюс» (код ЄДРПОУ 41194013) перераховувались на адресу ТОВ «ФК Фаст Форвард» (код ЄДРПОУ 41220268) та в подальшому обготівковувались з призначенням платежу: «підкріплення готівкової гривні, видача готівки», що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0115/2019 ДСК..

Також згідно протоколу огляду Узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 15.03.2019 року встановлено, що за період з 24.03.2017 по 05.07.2018, Держфінмоніторингом отримано 937 повідомлень на загальну суму 389,85 млн грн, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа лайн плюс» (ЄДРПОУ 41194013), ТОВ «Аланд-Агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Інформбізнес плюс» (ЄДРПОУ 41198767) та ТОВ ФК «Фаст форвард» (ЄДРПОУ 41220268), які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості погашення заборгованостi за договором відступлення права вимоги, оплати за товар згідно договору, за ТМЦ, за батарейки, за акумуляторні батареї, згідно договору факторингу, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за послуги факторингу та зняттям готівкових коштів у якості підкріплення готівкової гривні. Крім того, на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) від групи юридичних осіб було зараховано кошти на загальну суму 92,46 млн грн, які у подальшому, були перераховані на рахунки TOB «ФК «Фаст форвард» (ЄДРПОУ 41220268).

Крім того в ході досудового розслідування допитано в якості свідказасновника, керівникаТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1. , якийпоказав, що здійснив реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, відібрано пояснення у засновника, керівникаТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) ОСОБА_2ІНФОРМАЦІЯ_2 , якийпоказав, що здійснив реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Кримінальне провадження № 32019100000000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, які містять банківську таємницю,які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункахТОВ «БелфорСтар Груп» (код ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-Агро» (код ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (код ЄДРПОУ 41220268), які відкриті у АТ «КІБ» (МФО 332540).

4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно даних автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) використовувало розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350)розрахункові рахунки:№ НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980) відкритих у АТ «КІБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

-електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам: ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) № НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» ( ЄДРПОУ 41220268) № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980)з дати відкриття по теперішній час та дату закриття,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-довіреності ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268);

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350)рахунки:№ НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980);

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268);

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

- актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line" по рахунку ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350)рахунки:№ НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980);

6. Можливість використання як доказіввідомостей, щомістяться в речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставинами, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів, у випадкуподанняклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи товариства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунках ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350),ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268), які відкриті у АТ «КІБ» (МФО 334851), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за № 32019100000000439 від 11.06.2019та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунках підприємств.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) у банківській установі.

7. Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Зазначені документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі АТ «КІБ» (МФО 333540)необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «КІБ»), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ «КІБ»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Тарасенка Романа Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «КІБ» - задовольнити частково.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич Марії Василівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, СочовськійОльзі Романівніабо іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350),ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268), що знаходяться у банківській установі АТ «КІБ» (МФО 322540), за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, а саме:

-електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам: ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) № НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» ( ЄДРПОУ 41220268) № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980)з дати відкриття по теперішній час та дату закриття,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-довіреності ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268);

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) рахунки:№ НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980);

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268);

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

-актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line" по рахунку ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350)рахунки:№ НОМЕР_2 (код валюти - 980), № НОМЕР_3 (код валюти - 980), ТОВ «Фінансова компанія «Фаст Форвард» (ЄДРПОУ 41220268) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 (код валюти - 980), НОМЕР_5 (код валюти - 980);

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «КІБ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя