Ухвала суду № 84536833, 19.09.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11662/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002530 від 17.11.15.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи упродовж 2014 року використовуючи фіктивні підприємства нерезиденти - "Транснет Інтернешенал Корпорація», «Морберг Юніон ЛТД», «Довекот Консалтентс ЛТД», «Ліндон Інвест ЛП», «Кромфорд Трейдінг ЛП», «Морберг Юніон ЛТД», фіктивні вітчизняні підприємства ТОВ «Ельсатра», ТОВ «Гранд Стандарт», ТОВ «Консалт-Інформ», ТОВ «Імперія Бізнеса», ТОВ «Магелакторг», ТОВ «Дельта-арт», банківські установи - ПАТ "ВТБ банк", ПАТ "Інтеркредитбанк", АТ "Фінростбанк", ПАТ "Енергобанк", АТ "Фінанси та кредит", а також діючи вітчизняні підприємства ТОВ «Флорес-Арт» (код ЄДРПОУ 38836876), ТОВ «Стромвей Плейс» (код ЄДРПОУ 38753968), ТОВ «Опт Стандарт» (код ЄДРПОУ 38599181), ТОВ «Пайп-Груп України» (код ЄДРПОУ 35934108), ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38598586), ТОВ «Коста Плюс» (код ЄДРПОУ 38528985), ТОВ «Ресторанспецторг» (код ЄДРПОУ 35544797), ТОВ «Стратегія ЛТД» (код ЄДРПОУ 38610278), ТОВ «Преіум-Акта» (код ЄДРПОУ 38836842), ТОВ «Кордилан» (код ЄДРПОУ 38971268), ТОВ «Фтортехмет» (ЄДРПОУ 39128821) та інші, розробили схему, спрямовану на приховування походження незаконно отриманих коштів колишніх високопосадовців органів державної влади України, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України фіктивних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням коштів під виглядом інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від операцій купівлі-продажу цінних паперів та подальше виведення отриманих коштів за кордон. Таким чином внаслідок здійснення вказаних вище фінансових операцій за межі України виведено кошти на загальну суму більше 176 млн. доларів США.

28.08.2019 проведено огляд банківських рахунків ТОВ «Флорес-Арт», ТОВ «Стромвей Плейс», ТОВ «Опт Стандарт», ТОВ «Пайп-Груп України», ТОВ «Логік-Сервіс», ТОВ «Коста Плюс», ТОВ «Ресторанспецторг», ТОВ «Стратегія ЛТД», ТОВ «Преіум-Акта», ТОВ «Кордилан», ТОВ «Фтортехмет», та встановлено підприємства та їх банківські рахунки, які перераховували основні суми грошових коштів, які згодом були виведені за межі України, зокрема це: ТОВ "Днiпроавтотранс-Зв`язок", код ЄДРПОУ 32688160, ТОВ "Фiн-Контракт", код ЄДРПОУ 38528964, ТОВ «Євро-Системи», код 38361039, ТОВ "Едмiт", код ЄДРПОУ 38599485, ТОВ "Калькон", код ЄДРПОУ 38199870, ТОВ "Базис-Фактор", код ЄДРПОУ 37965934, ПП "Фiрма Регалiя", код ЄДРПОУ 35446800, ТОВ "ТПК "Iнтеграл", код ЄДРПОУ 38987655, ТОВ "Найс-Торг", код ЄДРПОУ 38896008, ТОВ "ТД "Хеппi Трейд", код ЄДРПОУ 38434227, ТОВ "Аст-Трейд Груп", код ЄДРПОУ 37901247, ТОВ "ЄВРА ГОЛД", код ЄДРПОУ 38529025, ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, ТОВ "Вестер 2015", код ЄДРПОУ 38978111, ТОВ "Домоцентр", код ЄДРПОУ 39025174, ТОВ «Iнформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Промо-Плюс», код ЄДРПОУ 38974672, ТОВ «Аграрний Форум Донбасу», код ЄДРПОУ 36901437, ТОВ "Буд Альянс", код ЄДРПОУ 38834947, ТОВ "ДIС", код ЄДРПОУ 34563214, ТОВ "СК Тамiр", код ЄДРПОУ 34408193, ТОВ "Сан-Петролiум", код ЄДРПОУ 38599176, ТОВ "Центр-Автоматика", код ЄДРПОУ 38433548, ПрАТ "Ю.Ф.Сi.", код ЄДРПОУ 33780390, ТОВ «Тарi Траст Груп», код ЄДРПОУ 39184294, ТОВ "МДМ-Iнвест-Сiстем", код ЄДРПОУ 34529985, ТОВ "Нелгiлiн", код ЄДРПОУ 33098179, ТОВ "Вiта-Флекс", код ЄДРПОУ 38528959, ТОВ "Рексар Груп", код ЄДРПОУ 39210236, ТОВ "Глобал-Прiм", код ЄДРПОУ 38599417. При цьому всі операції вказаних підприємств здійснювались через рахунки в ПАТ "Iнтеркредитбанк".

Згідно баз даних ДФС України:

- ТОВ "Днiпроавтотранс-Зв`язок" (код 32688160) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- ТОВ "Фiн-Контракт", (код ЄДРПОУ 38528964) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840);

- ТОВ «Євро-Системи», (код 38361039) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980);

- ТОВ "Едмiт" (код ЄДРПОУ 38599485) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980);

- ТОВ "Калькон" (код ЄДРПОУ 38199870) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980);

- ТОВ "Базис-Фактор" (код ЄДРПОУ 37965934) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980, 840, 978, 643);

- ПП "Фiрма Регалiя" (код ЄДРПОУ 35446800) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980);

- ТОВ "ТПК "Iнтеграл" (код ЄДРПОУ 38987655) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_12 (код валюти 980, 840, 978, 643);

- ТОВ "Найс-Торг" (код ЄДРПОУ 38896008) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_13 (код валюти 980);

- ТОВ "ТД "Хеппi Трейд" (код ЄДРПОУ 38434227) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980);

- ТОВ "Аст-Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 37901247) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_17 (код валюти 980);

- ТОВ "ЄВРА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 38529025) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_18 (код валюти 980, 840, 643);

- ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 33606246) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_19 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980, 840);

- ТОВ «Вестер 2015» (код ЄДРПОУ 38978111) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_22 (код валюти 980, 840, 643, 974), № НОМЕР_23 (код валюти 980, 840, 978);

- ТОВ «Домоцентр» (код ЄДРПОУ 39025174) у 2013-2015 роках мало відкрито рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_24 (код валюти 980);

- ТОВ «Iнформер Торг» (код ЄДРПОУ 39072313) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_25 (код валюти 980);

- ТОВ «Промо-Плюс» (код ЄДРПОУ 38974672) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_26 (код валюти 980, 840, 643, 978);

- ТОВ «Аграрний Форум Донбасу» (код ЄДРПОУ 36901437) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_27 (код валюти 980);

- ТОВ "БУД АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38834947) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980);

- ТОВ "ДIС" (код ЄДРПОУ 34563214) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_32 (код валюти 980), НОМЕР_33 (код валюти 980);

- ТОВ "СК ТАМIР" (код ЄДРПОУ 34408193) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980);

- ТОВ "САН-ПЕТРОЛIУМ" (код ЄДРПОУ 38599176) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_36 (код валюти 980);

- ТОВ "Центр-Автоматика" (код ЄДРПОУ 38433548) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_37 (код валюти 980, 840);

- ПрАТ "Ю.Ф.Сi." (код ЄДРПОУ 33780390) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_38 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_39 (код валюти 980, 840, 978);

- ТОВ «ТАРI ТРАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184294) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_40 (код валюти 980, 840);

- ТОВ "МДМ-IНВЕСТ-СIСТЕМ", код ЄДРПОУ 34529985) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_41 (код валюти 980, 840);

- ТОВ "ЛАНКОРП" (колишня назва - ТОВ "НЕЛГIЛIН", код ЄДРПОУ 33098179) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_42 (код валюти 980, 840);

- ТОВ "ВIТА-ФЛЕКС" (код ЄДРПОУ 38528959) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_43 (код валюти 980, 840, 978, 643);

- ТОВ "РЕКСАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39210236) у 2013-2015 роках мало відкритий рахунок у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунок № НОМЕР_44 (код валюти 980);

- ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРIМ" (код ЄДРПОУ 38599417) у 2013-2015 роках мало відкриті рахунки у ПАТ "Iнтеркредитбанк" (МФО 307424), а саме: рахунки № НОМЕР_45 (код валюти 980, 840, 643).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності вказаних в фабулі підприємств, встановлення походження грошових коштів, доказування чи спростування відмивання (легалізації) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Днiпроавтотранс-Зв`язок", код ЄДРПОУ 32688160, ТОВ "Фiн-Контракт", код ЄДРПОУ 38528964, ТОВ «Євро-Системи», код 38361039, ТОВ "Едмiт", код ЄДРПОУ 38599485, ТОВ "Калькон", код ЄДРПОУ 38199870, ТОВ "Базис-Фактор", код ЄДРПОУ 37965934, ПП "Фiрма Регалiя", код ЄДРПОУ 35446800, ТОВ "ТПК "Iнтеграл", код ЄДРПОУ 38987655, ТОВ "Найс-Торг", код ЄДРПОУ 38896008, ТОВ "ТД "Хеппi Трейд", код ЄДРПОУ 38434227, ТОВ "Аст-Трейд Груп", код ЄДРПОУ 37901247, ТОВ "ЄВРА ГОЛД", код ЄДРПОУ 38529025, ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, ТОВ "Вестер 2015", код ЄДРПОУ 38978111, ТОВ "Домоцентр", код ЄДРПОУ 39025174, ТОВ «Iнформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Промо-Плюс», код ЄДРПОУ 38974672, ТОВ «Аграрний Форум Донбасу», код ЄДРПОУ 36901437, ТОВ "Буд Альянс", код ЄДРПОУ 38834947, ТОВ "ДIС", код ЄДРПОУ 34563214, ТОВ "СК Тамiр", код ЄДРПОУ 34408193, ТОВ "Сан-Петролiум", код ЄДРПОУ 38599176, ТОВ "Центр-Автоматика", код ЄДРПОУ 38433548, ПрАТ "Ю.Ф.Сi.", код ЄДРПОУ 33780390, ТОВ «Тарi Траст Груп», код ЄДРПОУ 39184294, ТОВ "МДМ-Iнвест-Сiстем", код ЄДРПОУ 34529985, ТОВ "Нелгiлiн", код ЄДРПОУ 33098179, ТОВ "Вiта-Флекс", код ЄДРПОУ 38528959, ТОВ "Рексар Груп", код ЄДРПОУ 39210236, ТОВ "Глобал-Прiм", код ЄДРПОУ 38599417. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду та на письмовий запит від імені Державних органів за підписом їх керівників, але згідно постанови НБУ № 267 від 14.07.2006 року, таємниці на письмовий запит розкриваються дані, щодо надходження та списання коштів з рахунку, але без зазначення контрагентів та призначення платежу.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних СПД, які являються клієнтами в банківській установі.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ "Iнтеркредитбанк". Однак 10 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №12241110028052604 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Інтеркредитбанк» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Відповідно до положень ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

Таким чином, зберігачем документів та інформації ПАТ «Інтеркредитбанк» на даний час є Національний банк України, який знаходиться в м. Київ, вул. Інститутська, б. 9.

Крім того, згідно із наказами начальника ГУ ДФС у м. Києві Демченко Л.Д . від 22.06.2018 № 10333 «Про зміни в Організаційній структурі та штатному розписі ГУ ДФС у м. Києві», в.о. начальника ГУ ДФС у м. Києві Ільяшенка М.В. від 06.07.2018 № 10816 «Про затвердження Тимчасового положення про слідчий відділ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Подільському районі м. Києва», змінено структуру та штатний розпис Головного управління ДФС у м. Києві, у тому числі припинено діяльність слідчих управлінь (відділів) фінансових розслідувань ДПІ у районах міста та створено у структурі слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві слідчі відділи.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.15. № 42015000000002530.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, що стосується обслуговування рахунків ліквідованого ПАТ «Інтеркредитбанк», які знаходяться в Національному банку України самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Національному банку України (м. Київ, вул. Інститутська, б.9) надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Б.В., старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Ю.Ю. та слідчим слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, які стосуються обслуговування рахунків ПАТ "Iнтеркредитбанк", які належали ТОВ "Днiпроавтотранс-Зв`язок", код ЄДРПОУ 32688160, ТОВ "Фiн-Контракт", код ЄДРПОУ 38528964, ТОВ «Євро-Системи», код 38361039, ТОВ "Едмiт", код ЄДРПОУ 38599485, ТОВ "Калькон", код ЄДРПОУ 38199870, ТОВ "Базис-Фактор", код ЄДРПОУ 37965934, ПП "Фiрма Регалiя", код ЄДРПОУ 35446800, ТОВ "ТПК "Iнтеграл", код ЄДРПОУ 38987655, ТОВ "Найс-Торг", код ЄДРПОУ 38896008, ТОВ "ТД "Хеппi Трейд", код ЄДРПОУ 38434227, ТОВ "Аст-Трейд Груп", код ЄДРПОУ 37901247, ТОВ "ЄВРА ГОЛД", код ЄДРПОУ 38529025, ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, ТОВ "Вестер 2015", код ЄДРПОУ 38978111, ТОВ "Домоцентр", код ЄДРПОУ 39025174, ТОВ «Iнформер Торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Промо-Плюс», код ЄДРПОУ 38974672, ТОВ «Аграрний Форум Донбасу», код ЄДРПОУ 36901437, ТОВ "Буд Альянс", код ЄДРПОУ 38834947, ТОВ "ДIС", код ЄДРПОУ 34563214, ТОВ "СК Тамiр", код ЄДРПОУ 34408193, ТОВ "Сан-Петролiум", код ЄДРПОУ 38599176, ТОВ "Центр-Автоматика", код ЄДРПОУ 38433548, ПрАТ "Ю.Ф.Сi.", код ЄДРПОУ 33780390, ТОВ «Тарi Траст Груп», код ЄДРПОУ 39184294, ТОВ "МДМ-Iнвест-Сiстем", код ЄДРПОУ 34529985, ТОВ "Нелгiлiн", код ЄДРПОУ 33098179, ТОВ "Вiта-Флекс", код ЄДРПОУ 38528959, ТОВ "Рексар Груп", код ЄДРПОУ 39210236, ТОВ "Глобал-Прiм", код ЄДРПОУ 38599417, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), які належали ТОВ "Днiпроавтотранс-Зв`язок" (код 32688160) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ "Фiн-Контракт", (код ЄДРПОУ 38528964) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), який належав ТОВ «Євро-Системи», (код 38361039) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), які належали ТОВ "Едмiт" (код ЄДРПОУ 38599485) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 (код валюти 980), який належав ТОВ "Калькон" (код ЄДРПОУ 38199870) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980, 840, 978, 643), які належали ТОВ "Базис-Фактор" (код ЄДРПОУ 37965934) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980), який належав ПП "Фiрма Регалiя" (код ЄДРПОУ 35446800) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_12 (код валюти 980, 840, 978, 643), які належали ТОВ "ТПК "Iнтеграл" (код ЄДРПОУ 38987655) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_13 (код валюти 980), який належав ТОВ "Найс-Торг" (код ЄДРПОУ 38896008) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), які належали ТОВ "ТД "Хеппi Трейд" (код ЄДРПОУ 38434227) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840), який належав ТОВ "Аст-Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 37901247) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_18 (код валюти 980, 840, 643), які належали ТОВ "ЄВРА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 38529025) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_19 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 33606246) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_22 (код валюти 980, 840, 643, 978, 974), № НОМЕР_23 (код валюти 980, 840, 978), які належали ТОВ «Вестер 2015» (код ЄДРПОУ 38978111) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_24 (код валюти 980), який належав ТОВ «Домоцентр» (код ЄДРПОУ 39025174) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_25 (код валюти 980), який належав ТОВ «Iнформер Торг» (код ЄДРПОУ 39072313) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_26 (код валюти 980, 840, 643, 978), які належали ТОВ «Промо-Плюс» (код ЄДРПОУ 38974672) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_27 (код валюти 980), який належав ТОВ «Аграрний Форум Донбасу» (код ЄДРПОУ 36901437) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), які належали ТОВ "Буд Альянс" (код ЄДРПОУ 38834947) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_32 (код валюти 980), НОМЕР_33 (код валюти 980), які належали ТОВ "ДIС" (код ЄДРПОУ 34563214) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), які належав ТОВ "СК ТАМIР" (код ЄДРПОУ 34408193) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_36 (код валюти 980), який належав ТОВ "САН-ПЕТРОЛIУМ" (код ЄДРПОУ 38599176) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_37 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ "Центр-Автоматика" (код ЄДРПОУ 38433548) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_38 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_39 (код валюти 980, 840, 978), які належали ПрАТ "Ю.Ф.Сi." (код ЄДРПОУ 33780390) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_40 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ «ТАРI ТРАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184294) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_41 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ "МДМ-IНВЕСТ-СIСТЕМ", код ЄДРПОУ 34529985) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_42 (код валюти 980, 840), які належали ТОВ "ЛАНКОРП" (колишня назва - ТОВ "НЕЛГIЛIН", код ЄДРПОУ 33098179) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_43 (код валюти 980, 840, 978, 643), які належали ТОВ "ВIТА-ФЛЕКС" (код ЄДРПОУ 38528959) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_44 (код валюти 980), який належав ТОВ "РЕКСАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39210236) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_45 (код валюти 980, 840, 643), які належали ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРIМ" (код ЄДРПОУ 38599417) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук