Ухвала суду № 84533320, 26.09.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12575/19

Провадження №1- кс/712/7305/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М,, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №22018250000000028 від 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції Следь Романом Володимировичем та погоджено Прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Ткаченко О.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції Следь Роман Володимирович з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по 16.09.2019 службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» (код ЄДРПОУ 36492837, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1) і ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1), діючи за попередньою змовою із особами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, сприяли діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на вказані території безалкогольних напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Під час експорту вказаних товарів з території України службові особи зазначених підприємств з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносили до документів митного оформлення ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо покупців зазначеної продукції, які являються підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія . В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачувалися митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування терористичних організацій«ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Під час проведення обшуків у вказаному провадженні були вилучені мобільні телефони, СІМ-картки, жорсткі диски і ноутбук.

Зокрема, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті № НОМЕР_19, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце менеджера з логістики ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» ОСОБА_2 виявлено та вилучено належні останній речі, а саме:

1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM- картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_20 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ;

2) жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17.

Крім цього, в цей же день під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_2 виявлено та вилучено жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565.

Також 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах директора ТОВ «Бон Буассон Беверідж» ОСОБА_3 та агента з митного оформлення ОСОБА_4 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку ТОВ «Бон Буассон Беверідж» і ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1 виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_3 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_11 IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_14 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb;

Крім цього, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено належний ОСОБА_5 мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 .

Також, в цей же день у ході санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_6 виявлено та вилучено належні останньому речі, а саме:

1) телефон чорного кольору «Pocophone»;

2) ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU006804070253400 із зарядним пристроєм.

На сьогоднішній день перелічені вилучені телефони, СІМ-картки, жорсткі диски і ноутбук знаходяться у фактичному володінні слідчого відділу УСБУ в Черкаській області (м. Черкаси, вул. Гоголя, 240), тоді як їх фактичними власниками є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні огляду зазначених телефонів.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані, отримані в результаті огляду перелічених предметів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що у вилучених телефонах може міститися охоронювана законом таємниця, а саме - інформація щодо особистого листування власників зазначених предметів та інші записи особистого характеру, з метою використання цих відомостей як доказів виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику фактичних власників вилученого майна, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вилучених телефонів, СІМ-картки, жорстких дисків та ноутбуку , на яких може міститися охоронювана законом таємниця, а саме - інформація щодо особистого листування власників зазначених предметів та інші записи особистого характеру, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Следь Романа Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей , а саме до:

1) мобільного телефону «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM- карток операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_20 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ;

2) жорсткого диску торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17;

3) жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565,

які належать ОСОБА_2 ;

4) мобільного телефону «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_3 ;

5) мобільного телефону «Meizu» s/n НОМЕР_11 IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_14 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 ;

6) жорсткого магнітного диску «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb;

7) жорсткого магнітного диску «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb,

які належать ОСОБА_3 і ОСОБА_4 ;

8) мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку«Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 ;

9) телефону чорного кольору «Pocophone»;

10) ноутбуку чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU006804070253400 із зарядним пристроєм,

які належать ОСОБА_6 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018250000000028 від 01.08.2018, саме: Следя Романа Володимировича, Рябця Дениса Анатолійовича, Глембоцького Андрія Миколайовича, Сторожука Леоніда Ігоровича, Немеша Віктора Сергійовича, Ткачука Станіслава Сергійовича, Березу Євгена Володимировича, Водяника Андрія Степановича, Кулікова Павла Євгенійовича, Смілянця Сергія Вікторовича, Глембоцького Дмитра Миколайовича, Литвиненка Андрія Анатолійовича.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.