Ухвала суду № 84530515, 26.09.2019, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/2375/19

Провадження №:1-кс/138/746/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Савкова І.М., за участю секретаря судового засідання Цибульської Т.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні з залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Чернової О.С., про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12019020220000496 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2019 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Чернової О.С., про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12019020220000496.

Клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те що невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажі овочів в Інтернеті заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 18 000 гривень

Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Черновою О.С. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020220000496, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 стало відомо, що 31.07.2019 вона знайшла в Інтернеті на сайті ОЛХ особу на ім`я ОСОБА_2 , яка продавала овочі в великій кількості, пропозиція та ціна жінці сподобалась тому вона по телефону домовилась по поставку для неї овочів на суму 10 000 гривень, ОСОБА_2 дав номер картки НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк») який відкритий на ім`я ОСОБА_3 та запевнив жінку відправити кошти саме на цю картку, після того як жінка відправила кошти чоловік на ім`я ОСОБА_2 запропонував придбати ще овочів за гарною ціною, на що жінка погодилась та перерахувала кошти на суму 8000 гривень на картку акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"( АТ "ОЩАДБАНК" ) НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , після цього чоловік зник, на дзвінки та смс не відповідає, товару жінці доставлено не було.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Особа у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ «Приватбанк» та АТ "ОЩАДБАНК"клопотання слід задовольнити.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Чернової Олени Сергіївни - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції Черновій Олені Сергіївні, та/або старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Пустовіту Олегу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Яцентюку Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Петіну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Іваську Миколі Ігоровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кривенку Миколі Вікторовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Олійнику Віталію Івановичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Сувідову Дмитру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Пушкару Олександру Васильовичу та слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Гримбовському Олександру Васильовичу, старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Суходольському Андрію Степановичу, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Утлікову Олексію Володимировичу, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Ліщинському Денису Олександровичу, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Карагодіній Юлії Юріївні, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Комару Володимиру Васильовичу, слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Чорноволюку В.І., за дорученням слідчого Чернової Олени Сергіївни на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30, тел. 067 980 79 45, офіційний сайт https://privatbank.ua, офіційна електронна пошта: privatbank@pbank.com.ua, та акціонерне товариство "Державний Ощадний Банк України"( АТ "Ощадбанк"), код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12Г, +380443630133 ; Адреса електронної пошти: offc.00@oschadbank.ua, Факс: +380442478568 , Веб сторінка: www.oschadbank.ua, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акцінерному Товаристві Комерційний Банк "ПриватБанк" та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"( АТ "ОЩАДБАНК" ) та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаних карткових рахунках з 20.07.2019 по 20.08.2019;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку 20.07.2019 по 20.08.2019.

Дана ухвала діє до 26 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: