Ухвала суду № 84527647, 26.09.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/3550/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

прокурора Савченка О.І.

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора відділу прокуратури Полтавської області Саєнко Оксани Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор відділу прокуратури Полтавської області Саєнко О.В. звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ФО-П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552), в т.ч.: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, установчих договорів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ, якими підтверджується державна реєстрація СПД, перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб та які містять зразки підписів службових осіб за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею і перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

Клопотання обґрунтувала тим, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32019170000000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_2 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО- ОСОБА_3 ОСОБА_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО- ОСОБА_4 .

Так, в ході досудового розслідування будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 ОСОБА_2 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» до КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала, договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП «ПОКОД» ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла.

Так, 13.03.2019 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 в КП «ПОКОД» ПОР було проведено тимчасовий доступ до оригіналів тендерних документів, поданих від імені ФО- ОСОБА_5 до тендерного комітету КП «ПОКОД» ПОР, а також первинних бухгалтерських документів про постачання обладнання.

При візуальному порівнянні зразків підписів ОСОБА_2 зі зразками підписів, які містяться у вище перелічених документах, встановлено їх відмінність та суттєві розбіжності.

Крім цього, 06.05.2019 в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є причетним до обставин кримінального провадження, а також відібрано в останнього зразки почерку та підписів.

Також, в ході досудового розслідування 24.04.2019 як свідка було допитано громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписи від імені якого виконано на документах щодо введення в експлуатацію медичного обладнання в КП «ПОКОД» ПОР.

В зв`язку із цим, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 08.08.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою порівняння зразків підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_6 із зразками підписів, що містяться в тендерній документації та виконаними від імені ОСОБА_2 . Проведення експертизи доручено експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

В подальшому, від експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання №1278 від 06.09.2019 про надання додаткових матеріалів на вирішення експертизи.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_1 є фізичною особою-підприємцем, а також директором та головним бухгалтером ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552). В матеріалах юридичних справ зазначених СГД можуть міститися документальні матеріали, необхідні для задоволення вище вказаного клопотання експерта.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційних справ ФО-П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, які знаходяться в Виконавчому комітеті Сумської міської ради, адже дані документи нададуть можливість встановити осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліків вказаних СПД та отримати зразки їх почерку та підпису, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, просила клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути без участі представників органу державної реєстрації.

Заслухавши пояснення прокурора Савченка О.І., що входить до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво по зазначеному провадженню, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000012 від 11.02.2019 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні 2016 року ОСОБА_2 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО- ОСОБА_3 ОСОБА_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ФОП ОСОБА_2 згідно результату тендеру, здійснила поставку обладнання Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансеру (устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus») з отриманням коштів за вказану дію, однак, як пояснила остання, вона зареєструвалась приватним підприємцем на прохання свого знайомого, тендерну документацію не виготовляла, не заповнювала, не підписувала та не подавала. Про поставку обладнання їй нічого не відомо, перераховані гроші вона не знімала, обладнання не закуповувала та не постачала, фінансово-господарські документи не підписувала.

В ході досудового слідства, в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є причетним до обставин кримінального провадження, а також відібрано в останнього зразки почерку та підписів, та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписи від імені якого виконано на документах щодо введення в експлуатацію медичного обладнання в КП «ПОКОД» ПОР.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 08.08.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою порівняння зразків підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_6 із зразками підписів, що містяться в тендерній документації та виконаними від імені ОСОБА_2 . Проведення експертизи доручено експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ( а.с.5-8).

Від експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання №1278 від 06.09.2019 про надання додаткових матеріалів - вільних зразків підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ( а.с.9).

Встановлено, що громадянин ОСОБА_1 є фізичною особою-підприємцем, а також директором та головним бухгалтером ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552) ( а.с.10-12).

Таким чином є необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційних справ ФО-П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, які знаходяться в Виконавчому комітеті Сумської міської ради (м. Суми, пл. Незалежності, 2,), адже дані документи нададуть можливість встановити осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліків вказаних СПД та отримати зразки їх почерку та підпису, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, потрібна для проведення експертиз, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ФО-П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552), що перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ФО-П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Медімперіал» (код ЄДРПОУ 39205552), в т.ч.: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, установчих договорів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ, якими підтверджується державна реєстрація СПД, перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб та які містять зразки підписів службових осіб за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею і перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Анатоліївні, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенку Сергію Олександровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Савченку Олександру Івановичу, Ткаченку Костянтину Анатолійовичу, Саєнко Оксані Володимирівні, Черчатому Євгену Олександровичу, іншим співробітникам слідчих підрозділів фінансових розслідувань ГУ ДФС областей, прокурорам регіональних прокуратур, які діють на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали – 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько