Ухвала суду № 84522023, 05.09.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8734/19

1-кс/296/4691/19

УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

За участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

за відсутністю ОСОБА_1 , у якого перебувають документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Карабельнікової І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво», діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Андрушівської міської ради Житомирської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Сучасне дорожнє будівництво» (код ЄРДПОУ 39974495, Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Володимирська, 125, директор ОСОБА_2 , іпн. НОМЕР_1 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 ) протягом 2017 року прийняло участь в 35 публічних закупівлях, а саме: капітальний ремонт, реконструкція доріг, капітальний ремонт інших об`єктів інфраструктури на території Житомирської області на загальну суму понад 26 млн. грн.

Основним замовником робіт в 2017 році виступив Андрушівський виконком міської ради на суму 71 103 тис. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Сучасне дорожнє будівництво» за 2017 - 2018 роки встановлено, що з метою штучного завищення вартості робіт та привласнення бюджетних коштів посадові особи підприємства внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`єму придбаного товару та наданих послуг.

Так, з метою створення видимості фінансово – господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі – продажу товарів та послуг від СПД з ознаками фіктивності (тобто зареєстрованих на осіб, що прописані на території Донецької області, СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації, деякі СПД вже фігурують в кримінальних провадженнях як фірми з ознаками фіктивності), а саме: ПП «ТБК «основа Тех Буд» (код 41444984); ТОВ «Старк +» (код 40648358); ТОВ «Санторіні Ленд» (код 40035065); ТОВ «СК «Антстрой» (код 36994058); ТОВ «Преміум Деніс» (код 41658090); ТОВ «Вестхем Груп» (код 40752518); ТОВ «Електро-Прайм ОПТ» (код 41443027); ТОВ «Колон Стандарт» (код 41658194); ТОВ «Стандарт-Трейд Компані» (код 41188303); ТОВ «Івент Консалт» (код 41131461).

Згідно інформації з реєстру судових рішень встановлено, що вищевказані СПД фігурують в кримінальних провадженнях як підприємства з ознаками фіктивності, а саме:

- СУ ДФС у Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 32012250000000080, в якому ТОВ «СК Анстройв» (код ЄДРПОУ 36994058) визначено як суб`єкт господарської діяльності, що має ознаки фіктивності;

- СУ ФР ДІП у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві відкрито кримінальне провадження № 32017100060000104 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, в якому ТОВ «Ларс Торг» (код 409322804), ПП «Форе-Стер» (код 39423834) та ТОВ «Стандарпт-Трейд Компані» (код 41188303) виступають як підприємства транзитно – конвертаційної групи, що створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань.

Також проведено перевірку виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка, згідно договору № 53-0-08 від 14.08.2017 на суму 1,4 млн. грн., укладеного між Андрушівською сільською радою та ПП «Сучасне дорожнє будівництво». В ході перевірки встановлено, що роботи по договору виконані не в повному об`ємі, хоча термін дії договору закінчився, розрахунок проведено в повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП «Сучасне дорожнє будівництво», діючи за попередньою змовою зі службовими особами Андрушівської міської ради Житомирської області, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

Встановлено, що 14.08.2017 року між інженером технічного нагляду ОСОБА_1 (сертифікат АТ № 002745 виданий 07.10.2014) та Андрушівською міською радою укладено договір № 49-ТН на виконання робіт по технічному нагляду та права підпису форми КБ-2 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка Житомирської області».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для проведення експертного дослідження відповідності підписів та написів виконаних від імені інженером технічного нагляду ОСОБА_1 , печаток ФОП ОСОБА_1 та інженера-технічного нагляду ОСОБА_1 реєстраційний № 2727, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять печатку, почерк, та підпис ОСОБА_1 .

Відповідно до п.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації», які знаходяться у володінні ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Тобто довести вищевказані обставини, без проведення експертного дослідження, іншим способом не передбачається можливим.

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що виклик у судове засідання ОСОБА_1 призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, якими володіє ОСОБА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Карабельніковій Ірині Сергіївні, Коваленку Роману Миколайовичу, Кобернику Ігорю Олеговичу, Гуньку Богдану Петровичу, Гриценку Дмитру Васильовичу, Пізнюр Наталії Анатоліївні, Ульянову Олегу Валентиновичу, Поліщуку Віталію Павловичу, Литвин Ользі Дмитрівні, Присяжнюк Наталії Андріївні та оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Шуміліній Ользі Василівні, Соколюку Олександру Миколайовичу, Гекалецу Олегу Олександровичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу та Фелоненку Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять почерк та підпис інженера технічного нагляду ОСОБА_1 , печаток ФОП ОСОБА_1 та інженера-технічного нагляду ОСОБА_1 реєстраційний № 2727, які знаходяться у володінні ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ОСОБА_1 , як володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч