Ухвала суду № 84518689, 25.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6557/19

Провадження № 1-кс/202/10308/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ковалем І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000015 від 10.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

20 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ковалем І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у 2015-2018 роках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші, на цей час невстановлені слідством співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, які видаються установами банку та суду і надають права, у тому числі підроблені судові рішення, заволоділи правом на майно шляхом обману фізичних та юридичних осіб, у тому числі об`єктами державної власності – будівля комерційного призначення (банк) по вул. Комсомольська, 57 у м. Дніпропетровську належне ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС»; майном державної установи ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Амур-Гавань,5; квартирою №2 в буд. АДРЕСА_1 . Дніпропетровську, належним ОСОБА_5 , чим спричинили власникам збитки на загальну суму 62 362 630,00 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у 2015-2018 роках службові особи ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444), ТОВ «Интерсат» (ЄДРПОУ 37148851), ТОВ «Влада 2009» (ЄДРПОУ 36906595), ТОВ «ЮК «Вертекс» (ЄДРПОУ 37619608), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим здійснили незаконне припинення обтяжень та речового права – іпотеки, на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_2 ; домоволодіння АДРЕСА_3 та земельну ділянку кадастровий №1210100000:03:222:0059 по АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 домоволодіння АДРЕСА_6 та земельну ділянку площею 0,1500, кадастровий номер якої 1221486200:05:010:0035 по АДРЕСА_7 , належне на праві власності відповідно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , після чого на підставі завідомо підроблених документів вчинили реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості за підконтрольними їм ТОВ «Влада 2009», ТОВ «Интерсат», ПП «Михаил» та ТОВ «ЮК «Вертекс», чим спричинили власникам збитки на загальну суму 6 307 496 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що у 2016 році слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014040000000872 від 04.12.2014, за підозрою ОСОБА_12 за ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_1 ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358; ч.ч. 3,4 ст.358, КК України, ОСОБА_2 за ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №№12014040000000872 встановлено, що у 2013-2016 роках, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами судів м. Дніпропетровська, використовуючи завідомо неправосудні судові рішення і ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені судові рішення, за якими право власності на майно визнавалося за підконтрольними їм особами. Після цього на підставі отриманих співучасниками завідомо неправосудних та завідомо підроблених судових рішень вчинялись реєстраційні дії щодо переходу право власності на нерухоме майно на користь третіх осіб та ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ», ТОВ «АГРО-ПРОСТОР», ТОВ «ВЛАДА 2009», ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС», ТОВ «Юридична компанія «Вертекс», власниками та керівниками були є ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , чим спричинили збитки фізичним та юридичним особам на суму 77 148 480,28 грн.

Встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №12014040000000872, які перебувають у володіння прокуратури Дніпропетровської області (прокурор відділу Солдатов І.М.) знаходяться речі та документи, відомості у яких можливо використати як докази щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення.

Так, в ході обшуку в рамках кримінального провадження №12014040000000872 за місцем мешкання та здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_1 , у автомобілі ВМW X-5 д.н. НОМЕР_1 , яким вона користувалась, а також за місцем мешкання ОСОБА_2 , вилучено значну кількість речей та документів, що вказують на причетність останньої до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у тому числі ключів від нерухомого майна, яким заволоділи співучасники. Так, було вилучено ключі з нежитлове приміщення № АДРЕСА_8 секції 1 по АДРЕСА_9 . Крім того проведено обшуки та тимчасові доступи до речей та документів у приватних нотаріусів м. Дніпропетровська, реєстраційній службі ДМУЮ в ході яких вилучено документи щодо вчинення реєстраційних дій з нерухомим майном, яким заволоділи співучасники, що прямо вказують на причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також інших співучасників до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Зазначені речі та документи долучені матеріалів кримінального провадження №12014040000000872 як докази.

В ході огляду встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №12014040000000872 знаходяться оригінали речей та документів, які та відомості що містяться в них можливо використати як докази у кримінальному провадженні №42018040000000015 від 10.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України, а саме – вилучені в ході тимчасових доступів юридичні справи ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ», ТОВ «ВЛАДА 2009», ТОВ «ИНТЕРСАТ», ПП «МИХАИЛ», ТОВ «ЮК «ВЕТРЕКС», ТОВ «АГРО ПРОСТОР»; ключі від нежитлового приміщення № АДРЕСА_8 секції 1 по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 Дніпропетровську вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , яким незаконно заволоділи правопорушники; вилучені в ході тимчасового доступу в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська матеріали цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_13 , з завідомо підробленими заявами та документами, які не мають доказового значення у кримінальному провадженні №12014040000000872, однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42018040000000015.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що отримати речі і документи, у тому числі їх оригінали, з кримінального провадження №12014040000000872 можливо лише здійснивши тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні прокуратури Дніпропетровської області, за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 38, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ковалем І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб прокуратури Дніпропетровської області надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіну С.І., Недову Д.С. Гашеву О.В., іншим слідчим групи, прокурорам у кримінальному провадженні Ковалю І.Ю., Тимошенку В.В., прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №12014040000000872 від 04.12.2014, а саме до наступних речей та документів:

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення цивільних справ від 19 січня 2016 року;

- ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення цивільних справ від 23 січня 2016 року;

- протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів - цивільних справ з додатками в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська від 05.02.2016;

- цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_13 ;

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року;

- ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року;

- протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, у приватного нотаріуса Ярмолюк М.М. від 29.07.2016;

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 20.08.2015 нерухомого майна по АДРЕСА_10 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 707727212101, 707762912101, 707792512101, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 707938012101) між ОСОБА_2 , діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_14 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 по справі №200/6672/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1538) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 23.07.2015 між ТОВ "ВЛАДА 2009", в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_14 нерухомого майна – кв. АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 нежитлове приміщення АДРЕСА_13 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 13.01.2015 по справі №200/23141/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1382) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна – нежитлового приміщення по АДРЕСА_14 у м. Дніпропетровську від 05.10.2015, між ОСОБА_15 та ОСОБА_1 на підставі додаткового рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 по справі №200/7604/15-ц та ухвали про виправлення описки від 02.06.2016 (зареєстровано в реєстрі за №1816), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.);

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_15 , від 28.10.2015 між ОСОБА_1 , діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_14 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1871), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.);

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 від 28.10.2015р. між ОСОБА_1 , діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_14 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1869), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.);

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна – торгівельного павільйону по АДРЕСА_17 від 24.07.2015, між ТОВ "ИНТЕРСАТ", в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 12.08.2014 по справі №200/11829/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1390) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.);

- справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна – торгівельного павільйону літ Г-1 по АДРЕСА_18 від 06.08.2015 між ТОВ "ВЛАДА 2009", в особі Назарова Дмитра ОСОБА_18 та ОСОБА_14 на підставі ухвали судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 06.06.2014 по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 14.04.2015 (зареєстровано в реєстрі за №1476) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.);

- справи щодо проведення державної реєстрації – права власності нерухомого майна – квартири АДРЕСА_19 за ОСОБА_19 (рішення про державну реєстрацію №24749143 від 25.09.2015);

- клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення реєстраційних справ від 08 квітня 2016 року;

- ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення реєстраційних справ від 11 квітня 2016 року;

- протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів - реєстраційних справ з додатками в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області від 11.05.2016;

- реєстраційної справи ТОВ «Днепроградстрой» (код ЄДРПОУ 35739872);

- реєстраційної справи ТОВ «Агро-Простор» (код ЄДРПОУ 36496281);

- реєстраційної справи ТОВ «Влада 2009» (код ЄДРПОУ 36906595);

- реєстраційної справи ТОВ «Аструм Люкс» (код ЄДРПОУ 37148846;

- реєстраційної справи ПП «Михаил» (код ЄДРПОУ 23940444);

- реєстраційної справи ТОВ «Інтерсат» (код ЄДРПОУ 37148851);

- реєстраційної справи ТОВ «ЮК «Вертекс» (код ЄДРПОУ 37619508);

- клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_20 від 18.07.2016;

- ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_20 від 19.07.2016;

- протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_20 від 21.07.2016;

- протоколу огляду речей та документів, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_20 від 02.08.2016;

- квитанції б/н за борг до ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_21 ;

- конверт з написом «Робочая 148 помещение 19» у якому 1 (один) ключ;

- довідки №67 КП «Жилсервіс 2» ДМР від 11.01.2016;

- довідки №6517 КП «Жилсервіс 2» ДМР від 22.12.2015;

- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 28.04.2016;

- висновку експерта №2343-16 від 14.06.2016;

- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2016;

- висновку експерта №3310-16 від 12.09.2016;

- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 25.08.2016;

- висновку експерта №4560-16 від 30.09.2016;

- постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.09.2016;

- висновку експерта №4792-16 від 12.09.2016;

- ухвала суду від 16.03.2016 про дозвіл на вилучення інвентаризаційних справ з КП МБТІ;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2016 в ході якого з КП ДМБТІ було вилучено інвентаризаційні справи;

- протокол огляду від 02.11.2016 реєстраційної справи №61826;

- запиту Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10.06.2015 за № К-24;

- ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10.06.2015 у справі №200/6192/14-ц у тому числі і щодо доручення ОСОБА_1 отримати копіє технічної документації щодо об`єкта – кв. АДРЕСА_22 ;

- згоди ОСОБА_1 на обробку персональних даних КП ДМБТІ від 06.2015;

- копії паспорту ОСОБА_1 ;

- листа КП ДМБТІ від 01.07.2015 №7380 щодо надання інформації та копій технічної документації, у тому числі щодо об`єкта – кв. АДРЕСА_3 по АДРЕСА_1 ;

- та інших документів кримінального провадження №12014040000000872, що можуть мати доказове значення в рамках провадження №42018040000000015, які перебувають у володінні прокуратури Дніпропетровської області (прокурор відділу Солдатов І.М.), з метою отримання належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва