Ухвала суду № 84517747, 26.09.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16107/19

Провадження № 1-кс/161/8164/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Івасюта Л.В., при секретарі судового засідання Мельничук Т.Ю., за участі: прокурора Костюка О.С., слідчого Масона Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області Масона Романа Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області Масон Р.В.,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Костюком О.С., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, бул. Лєскова, 9, щодо клієнта банку - ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (код ЄРДПОУ 41243086, Київська область, м. Ірпінь, вул. Петрусенко, 20/8), з можливістю вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № 2600420723, № 26009565577, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час;

роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час;

оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 22019030000000034, внесеного до ЄРДР 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України.

Враховуючи те, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, бул. Лєскова, 9, знаходяться документи щодо відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належних ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ «Райффайзен Банк Аваль», можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи те, що в інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, стосовно відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство», та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи руху коштів, оскільки лише в указаному банку наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих коштів і їх подальше використання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Масону Роману Віталійовичу, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, бул. Лєскова, 9, щодо клієнта банку - ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (код ЄРДПОУ 41243086, Київська область, м. Ірпінь, вул. Петрусенко, 20/8), з можливістю вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № 2600420723, № 26009565577, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час;

роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час;

оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» з 01.01.2017 по даний час.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 26.10.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Л.В. Івасюта