Ухвала суду № 84517460, 25.09.2019, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/2882/19

1-кс/154/801/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2019 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Вітер І.Р., при секретарі Корніюк Т.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12019030060000579 від 28.08.2019 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області Бігуна О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 27.08.2019 року, близько 12 години, невстановлена особа, під час спілкування по телефону абонентський номер якого НОМЕР_1 з ОСОБА_1 з пропозицією продажу за нижчою ціною карток на дизпаливо від АЗС «ОККО», переконавши перерахувати кошти на рахунок НОМЕР_2 , керуючись корисливим мотивом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 58580 грн, оскільки у подальшому потерпілому пальне не було надане, чим завдано майнову шкоду на вказану суму.

28.08.2019 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 12019030060000579, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_1 , останній повідомив про обставини події та розповів, 20.08.2019 йому на його мобільний телефон зателефонувала раніше невідома особа, чоловічої статі, за номером НОМЕР_1 , яка представилась директором заправки АЗС «ОККО» м. Володимир-Волинського та м. Нововолинськ та запропонувала купити картки пального вищевказаної компанії за ціною: дизель - 20 грн., газ - 8 грн. , бензин - 20 грн., повідомив, що є три тони пального по даним карточкам та три тони набраного пального, та додав щоб ОСОБА_1 подумав над пропозицією і набрав на даний номер. 26.08.2019 близько 18 год. ОСОБА_1 передзвонив по вказаному номеру та повідомив, що планує купити картки на дизельне пальне та запитав чи є ще дане пальне, яке раніше йому було запропоновано, вказана невідома особа повідомила, що є чотири тони дизельного пального, після чого вони домовились переговорити по даному факту більш конкретніше 27.08.2019.

27.08.2019 року близько 10 год. ОСОБА_1 зателефонував за вищевказаним номером, де домовився з начебто директором АЗС «ОККО» про купівлю ним 2 тони 900 літрів дизельного пального по картках та оплату за нього у розмірі 58580 грн., після того невідома особа йому назвала реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , та додав, що як перекине кошти на вказану суму, щоб під`їхав до АЗС « ОККО » за адресою: вул. Устилузька, 91а, м . Володимир-Волинський, Волинська обл. Після того як ОСОБА_1 перекинув гроші у відділенні «Державного ощадного банку України » у м. Володимирі-Волинському, він зателефонував за вищевказаним номером, сказав, що гроші за пальне перерахував, дана особа повідомила, що чекає його на АЗС «ОККО». Приблизно через 10 хв. після того як перерахував кошти за пальне , ОСОБА_1 під`їхав до АЗС « ОККО » за адресою: вул. Устилузька, 91а, м. Володимир-Волинський, Волинська обл., та набрав за вищевказаним номером, дана особа повідомила, що вже виходить. Чекаючи близько 10 хв. ОСОБА_1 підійшов до оператора вищевказаної АЗС та запитав де директор, нащо останній повідомив, що в нас жінка директор та вже були випадки, що раніше таким обманом заволоділи грошовими коштами інших осіб. Після чого ОСОБА_1 звернувся на гарячу лінію «Державного ощадного банку України», де заблокував банківську карточку за реквізитами які потерпілому дала особа яка представилась директором АЗС «ОККО», розповівши обставини даної ситуації.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ «Державного ощадного банку України», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Бігуну Олександру Михайловичу, заступнику начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області Поліщуку Віталію Івановичу, а також за відповідною постановою уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки АТ «Державного ощадного банку України» № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці АТ «Державного ощадного банку України» № НОМЕР_2 , в період з 27 серпня 2019 року по 30 серпня 2019 року.

- рух коштів по банківській картці АТ «Державного ощадного банку України» № НОМЕР_2 за 27.08.2019 року що відображає рух коштів сумою 58580 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ «Державного ощадного банку України» .

- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цього номеру мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ «Державного ощадного банку України» якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті (котрі перебувають у володінні АТ "Державний ощадний банк України".

Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського міського суду І.Р.Вітер