Ухвала суду № 84508976, 25.09.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/4489/19

Провадження № 1-кс/661/1732/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю : секретаря судового засідання Ковальчук А.О.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за № 12017230070002790, відомості про яке 06.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Слідчий Дяденко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за № 12017230070002790, відомості про яке 06.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230070002790 за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що протягом 2017 року низкою громадян України на підставі підроблених довідок щодо місця роботи та отриманих доходів були отримані значні суми кредитних коштів від АТ «Ощадбанк», які були використані не за призначенням та не повернуті.

Оформлення вказаних кредитів здійснювала працівник відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , у якої, в ході обшуку за адресою мешкання, вилучені банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою встановлення власників вказаних банківських карток, отримання інформації про рух коштів по них, перевірки інформації щодо можливого використання вказаних карток в протиправній діяльності для зняття грошових коштів, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, та отриманні інформації про власника картки № НОМЕР_10 та виписки про рух коштів по рахунку, до якого видавалася вказана картка, відкритому в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019.

В судове засідання слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О. та прокурор Караван А.М. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Габузю Олексію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхуну Івану Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кекуху Максиму Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Лобанову Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Полусмяку Павлу Григоровичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Садовяк Дарії Анатоліївні, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г надати за місцем здійснення досудового розслідування в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33, інформацію про власника картки № НОМЕР_10 та виписки про рух коштів по рахунку, до якого видавалася вказана картка, відкритому в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 20.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко