Ухвала суду № 84508052, 24.09.2019, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/3651/19

Номер провадження 1-кс/585/1268/19

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 вересня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Шульга В.О., за участю секретаря Кириленко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Маркова Д.Д. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 12.04.2019 під час перебування ОСОБА_1 , 1969 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , на стаціонарному лікуванні у комунальному закладі Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня» м. Ромни у період з 26.10.2017 по 02.08.2018, невідома особа шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 8000 грн. 12.07.2019 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 42019201240000135 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_1 має у користуванні банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , рахунок № 0180-26201704528764 на яку отримує соціальну допомогу у зв`язку з інвалідністю. В період перебування на лікуванні в КЗ СОР «І ОСЛ» м. Ромни, з вказаного рахунку шахрайським шляхом було викрадено 8000 грн., які було знято 05.03.2018 15:06 в банкоматі НОМЕР_2 11800271 в сумі 2000 грн., 27.03.2018 16:03 в банкоматі НОМЕР_3 -А0001 НОМЕР_4 в сумі 2000 грн., 30.03.2018 16:21 в банкоматі НОМЕР_5 в сумі 1000 грн., 06.04.2018 14:12 в банкоматі НОМЕР_6 в сумі 2000 грн., 30.04.2018 14:28 в банкоматі НОМЕР_7 в сумі 2000 грн., 10.05.2018 11:48 в банкоматі НОМЕР_8 в сумі 2000 грн., 01.06.2018 16:42 в банкоматі НОМЕР_9 в сумі 1000 грн., 29.06.2018 09:30 в банкоматі НОМЕР_10 в сумі 2000 грн., 23.07.2018 16:25 в банкоматі НОМЕР_11 в сумі 1000 грн. Таким чином, в AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, а також документи, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_1 , дати та часу зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів. Встановивши місця зняття грошових коштів, отримати тимчасовий доступ до інформації банків, а саме відомостей з камер банкоматів з метою встановлення особи, що здійснювала їх зняття та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах становлять банківську таємницю. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого проти особи - власником вказаного рахунку неможливо. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Марков Д.Д. не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити .

В судове засіданні представник AT «Ощадбанк» не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, слідчим доведено, що документи про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_1 , дати та час зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В цій частині клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню за період з 26.10.2017 по 02.08.2018, враховуючи, що потерпілим заявлено про заволодіння його коштами саме у цей період. Крім того, тимчасовий доступ слід надати слідчим Маркову Д.Д., Слободецькій А.В. та Кривуша О.О., які зазначені як такі, що здійснюють досудове розслідування у Витязі з ЄРДР за № 42019201240000135. Доказів того, що інші слідчі, зазначені в клопотанні ходять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, слідчому судді не надано.

Крім того, відсутні підстави для задоволення клопотання в частині, яка викладена наступним чином: «Встановивши місця зняття грошових коштів отримати тимчасовий доступ до інформації банків, а саме відомостей з камер банкоматів з метою встановлення особи, що здійснювала їх зняття за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття». На думку слідчого судді, в цій частині клопотання є передчасним, оскільки слідчим не встановлено місця зняття грошових коштів з картки ОСОБА_2 (в банкоматах яких саме банків) і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до відео щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Маркова Д.Д.. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Маркову Денису Дмитровичу, Слободецькій Альоні Володимирівні, Кривуші Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів AT «Ощадбанк» про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_1 , дати та часу зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів за період з 26 жовтня 2017 року по 02 серпня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Виготовлено 2 оригінали ухвали – один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший – вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. О. Шульга