Ухвала суду № 84506659, 19.09.2019, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/4410/19

Провадження1-кс/465/1680/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ

19.09.19 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С., з участю секретаря Цунівської А.І., з участю прокурора Копча С.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Коваля Ю.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

слідчий СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Коваль Ю.І. звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 25, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП «Західна ліфтова компанія «Груп», (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, м.Київ, вул. Аантоновича, буд. 127) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, га інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП «Західна ліфтова компанія «Груп», (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, 03150, вул. Аантоновича, буд. 127) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час; з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що 17 липня 2019 року до Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення приватного виконавця Маковецького Зоряна Вікторовича, про те, що ПП «Західна ліфтова компанія «Груп» не виконує Рішення Господарського суду Львівської області від 05 березня 2019 року.

Органами досудового розслідування, встановлено, що Рішенням Господарського суду Львівської області від 05 березня 2019 року у справі №914/1862/18, що набрало законної сили 03 квітня 2019 року, задоволено позов Дочірнього підприємства «Сан Гарден» до Приватного підприємства «Західна ліфтова компанія «Груп». Судом вирішено стягнути з Приватного підприємства «Західна ліфтова компанія «Груп» на користь Дочірнього підприємства «Сан Гарден» 1 532 369, 64 грн. шкоди та 79 812, 30 грн. судових витрат.

В ході допиту ОСОБА_1 повідомив, що оскільки вище вказане рішення не було виконано Дочірнє підприємство «Сан Гарден» 8 квітня 2019 року звернулося до нього, як приватного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження. В ході виконавчою провадження Маковецьким 3. В. встановлено, що боржником відкрито наступні рахунки в АТ «Укрексімбанк»: 2600.3000026925, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких станом на 09 квітня залишок коштів відсутній.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 11 жовтня 2018 року у справі №914/1862/18 вжито заходів забезпечення позову, шляхом заборони відповідачу (ПП «Західна ліфтова компанія «Груп») та іншим особам відчужувати будь-які активи, в тому числі майно та кошти відповідача в межах суми позовних вимого, а саме в розмірі 1 532 369, 64 грн.

Згідно з відповіддю АТ «Укрексімбанк» на запит приватного виконавця, за період часу з 11 жовтня 2018 року по 18 квітня 2019 року оборот дебету по рахунках що належать ПП «Західна ліфтова компанія «Груп» становить 460 162,69 грн та 6 773, 00 дол. США.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140080001899 від 17.07.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.382 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП «Західна ліфтова компанія «Груп», (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, м.Київ, вул. Аантоновича, буд. 127) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП «Західна ліфтова компанія «Груп», (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, м.Київ, вул. Аантоновича, буд. 127) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час; з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).

У судовому засіданні прокурор підтримала доводи клопотання, уточнивши його, просить додатково включити до вищевказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого ПП «Західна ліфтова компанія «Груп» (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк», оскільки згідно наданої банком інформації (лист приватному виконавцю №060-10/712 від 26.04.2019) по вказаному рахунку за період з 11.10.2018 по 18.04.2019 здійснювався рух коштів (оборот по дебету 456,692.69 грн.; 6,773.00 доларів США), при тому, що державним та приватним виконавцями було накладено арешт на кошти боржника.

Заслухавши думку прокурора, котра клопотання підтримала з підстав наведених вище, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Відтак, з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та використання їх як докази у цьому кримінальному провадженні, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання та надати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Разом з тим, підстав для необхідності вилучення оригіналів таких документів слідчим в клопотанні не зазначено та жодним чином не мотивовано неможливість довести обставини вчиненого кримінального правопорушення із належно завірених копій.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Коваля Ю.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Ковалю Юрію Івановичу тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати такі копії на паперовому та цифровому носії інформації, а саме до документів

-щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 25, НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП «Західна ліфтова компанія «Груп», (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, м.Київ, вул. Аантоновича, буд. 127) за період часу з 11 жовтня 2018 року по 19.09.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП «Західна ліфтова компанія «Груп», (ЄДРПОУ 38325839) у АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, 03150, вул. Аантоновича, буд. 127) за період часу з 11.10.2018 року по 19.09.2019 року.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марків Ю.С.