Ухвала суду № 84505459, 17.09.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13988/18 1-кс/335/5994/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000258 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майор поліції Чудін О.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Крошка Т.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що впровадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12018080000000258 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання встановлено, що ухвалою господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 року у справі № 908/3549/16 порушено провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально-механічний завод» та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - Стрижак О.О. (свідоцтво № 1040 від 16.07.2013) року, яку зобов`язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод» (надалі – ТОВ «ЗІМЗ»), ЄДРПОУ-33701132.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», (надалі Закон), під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Згідно з частинами 3 та 4 ст. 22 Закону, розпорядник майна зобов`язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом із боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість.

Разом із цим, упродовж процедури розпорядження майном ТОВ «ЗІМЗ» розпорядник ОСОБА_1 зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов`язки щодо захисту майна боржника не виконувались.

Постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 року, ТОВ «ЗІМЗ» визнано банкрутом та ліквідатором призначено арбітражного керуючого - Стрижак ОСОБА_2 .

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 року, у справі № 908/3549/16, кредиторські вимоги ТОВ «Інтеграл-Тех» включено до вимог кредиторів на суму 1 447 142, 66 грн.

Станом на липень 2018 року виконавче провадження, що стосується стягнення коштів з ТОВ «ЗІМЗ» на користь ТОВ «Інтеграл-Тех», закінчено у зв`язку визнанням боржника банкрутом постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 року.

Таким чином, внаслідок зловживання повноваженнями арбітражним керуючим – ліквідатором Стрижак ОСОБА_3 на думку органа досудового розслідування спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи - ТОВ «Інтеграл- Тех».

Зазначені вище дії по прихованню та відчуженню майна ТОВ «ЗІМЗ» арбітражним керуючим - ліквідатором Стрижак ОСОБА_3 , згідно даних викладених в заяві ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення були проведені за допомогою групи невстановлених осіб та безпосередньо колишніх посадових осіб ТОВ «ЗІМЗ», які розтратили чуже майно, яке було в їх віданні, шляхом приховання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, та заключення фіктивних договорів купівлі – продажу майна ТОВ «ЗІМЗ», що підтверджується матеріалами кримінального провадження та показаннями свідків.

В кінці 2014 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання довіри змусив директора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_6 підписати Акти пред`явлення векселя в кількості 5 штук, згідно яких платником є ТОВ «ЗІМЗ». Після чого ОСОБА_4 розпочав перевірку і з`ясував, що всі ці акти складені на підставі фіктивної заборгованості по простим векселям перед різними підприємствами, таких як ПП «Буджол», ВАТ «Житлобуд», ТОВ «НВП Промметтрейд», ТОВ «Природоохоронні технології ЕКМО», ТОВ «Маркет-СМ». В 2012 році Орджонікідзевським судом м. Запоріжжя справа № 0818/5673/2012 встановлено, що зазначені підприємства фінансово-господарську діяльність фактично не здійснювали, а займались незаконної діяльністю по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.

26.11.2014 року від приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу головного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_7 О.В. ( АДРЕСА_1 ) надійшла до ТОВ «ЗІМЗ» письмова вимога № 02-29, в якій вона просила в строк до 27.11.2014 року включно здійснити платіж по простому векселю № 65307123906839 від 20.12.2010 року ОСОБА_5 на р/рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, картка № НОМЕР_2 в сумі 571 018,74 грн та повідомити про це до 12-ї годин 28.11.2014 року.

28.11.2014 року приватному нотаріусу ОСОБА_8 директором ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_6 було надано відповідь в якій він повідомив, що ОСОБА_5 , ввівши його в оману отримав підписи та печатки на Актах про пред`явлення векселя до платежу, одним з яких є зазначений простий вексель № НОМЕР_3 від 20.12.2010 року. Також ОСОБА_9 письмово повідомив нотаріуса, про те що ОСОБА_5 було направлено лист про відзив підпису на зазначених актах.

В свою чергу нотаріус ОСОБА_8 , цю інформацію проігнорувала і вчинила нотаріальний надпис на користь ОСОБА_5 на підставі якого з банківських рахунків ТОВ «ЗІМЗ» були списані грошові кошти в сумі 571 018,74 на користь ОСОБА_5 .

Також слідчим було встановлено, що приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Чепкова О.В ОСОБА_10 , вчинила нотаріальні дії щодо договору купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який було укладено між ТОВ «Запорізький індустріально механічний завод» та ТОВ «Торговий Дім Запорізький індустріально механічний завод». Обставини укладання договору свідчать про його укладання з метою привласнення заінтересованими особами майнових активів ТОВ «ЗІМЗ» та свідомого наміру невиконання покупцем обов`язку сплати вартості придбаного майна та приховування справжнього наміру правочину - доведення до банкрутства ТОВ «ЗІМЗ» та списання кредиторських боргів.

Приватним нотаріусом Чепковой ОСОБА_11 В ОСОБА_10 вчинено ряд нотаріальних дій де стороною правочинна є ТОВ «ЗІМЗ». Після чого посадові особи ТОВ «ЗІМЗ» використовуючи свої повноваження вступивши в злочинну змову з невстановленими особами привласнили майно ТОВ «ЗІМЗ», чим навмисно довели його до банкрутства.

Таким чином, слідчий просив надати тимчасовий доступ до всіх документів щодо вчинених нотаріальних дії по посвідченим правочинам де стороною є ТОВ «Запорізький індустріально механічний завод» (ЄДРПОУ-33701132), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Чепкової Олени Володимирівни за юридичною адресою: АДРЕСА_2 кв. АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій цих документів.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні слідчого документи до яких він просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, є документами, які містять відомості, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Чепкової О.В. за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчим тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Чепкової О.В. юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також, на думку слідчого судді, клопотання слідчого не містить достатніх обґрунтувань періоду часу за який необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а тому врахувавши надані матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 21.03.2017 року по 05.09.2018 року.

З огляду на той обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу, Павленко Єгору Володимировичу, Стоячко Віталію Костянтиновичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- наявних документів щодо вчинених нотаріальних дії, за період з 21.03.2017 року по 05.09.2018 року, по посвідченим правочинам де стороною є ТОВ «Запорізький індустріально механічний завод» (ЄДРПОУ-33701132), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Чепкової Олени Володимирівни за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , кв. 13-14, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Чепковій Олені Володимирівни, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Макаров