Ухвала суду № 84505138, 25.09.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1567/17 1-кс/335/6778/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Стрига М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000058 від 21 липня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Стрига М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 32016080000000058 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст.212 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «МК-Промтрейд» у період часу з 01.06.2016 по 31.10.2016 при здійснені фінансово-господарської діяльності у сфері торгівлі електрообладнанням шляхом неподання податкових декларацій з податку на додану вартість підприємства за червень-жовтень 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 4 905 837 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ГОВ «МК-Промтрейд» за №524/08-01-14-06/39930641 від 06.09.2018 встановлено, що згідно банківських виписок по особовому рахунку ТОВ «МК-Промтрейд» за № НОМЕР_1 , відкритому у АГ «УкрСиббанк» у період з 01.06.2016 по 10.10.2016 отримано від контрагентів кошти за електрообладнання, електротехнічну продукцію, електротехнічні товари, будматеріали, інші товари та послуги на суму 29 103 431,88 грн., які в подальшому перераховано па адресу суб`єктів підприємницької діяльності.

В ході досудового слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність в отриманні інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось управління вищезазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), а також виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 .

Прокурор підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Стрига М.М. задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької обласні Стригі М.М., прокурорам групи прокурорів: Кузьмічову К).Ю., Батраку А.І., Гріпасу О.Ю., Лєскіну М.С. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Безкровній О.І., Фіданян Д.А., Кобзарю О.Д., оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Печаю В.В., Рудченко Р.М., Остапчуку В.В. тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT «УкрСиббанк» (м. Київ вул. Андріївська, 2/12) по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «МК-ГІромтрейд» (ЄДРПОУ 39930641), у тому числі наступних документів: договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на IP адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва