Ухвала суду № 84504989, 24.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.09.2019

Справа № 320/812/19

Провадження № 1-КС/937/5221/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Урупи І.В.

за участю секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12018080140001053 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018080140001053 від 27.03.2018, за фактом шахрайства, за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - 2017 років, невстановлені особи, перебуваючи на території Мелітопольського району Запорізької області, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, належних юридичній особі «Kardinalis Ltd.», а також документи на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі, а саме: трудовий договір, маршрутний лист, посвідчення про відрядження, організували шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілих громадян України ОСОБА_1 , в сумі 3600 доларів США, ОСОБА_2 , в сумі 5600 доларів США, ОСОБА_3 , в сумі 4400 доларів США. Так, згідно розробленої шахрайської схеми, невстановлені особи на території Українипередавали потерпілим у тимчасове користування належні «Kardinalis Ltd.» і зареєстровані в Республіці Болгарії автомобілі з вищевказаними правовстановлюючими документами, зобов`язувалися розмитнити ці транспортні засоби і оформити право власності на вказаних осіб, але в подальшому вилучали ці автомобілі і отримані від потерпілих грошові кошти обертали на свою користь.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що весною 2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонувала посередницькі послуги у придбанні автомобіля в Республіці Болгарії за вартістю нижче ринкової з подальшим розмитненням транспортного засобу в Україні, на які він погодився. 20.07.2016, знаходячись в місті Мелітополі Запорізької області, він передавОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4000 доларів Сполучених Штатів Америки за придбання у «Kardinalis Ltd.» автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номер Республіки Болгарії НОМЕР_1 . При цьому, ОСОБА_4 власноручно заповнила та надала йому документи на працевлаштування в «Kardinalis Ltd.», а також передала у володіння та користування вказаний транспортний засіб з ключами та свідоцтвом про реєстрацію. ОСОБА_4 повідомила, що є юристом вказаної компанії і зобов`язалася вжити заходів на розмитнення транспортного засобу. Для цього 06.09.2017 він повернув ОСОБА_4 у тимчасове користування автомобіль зі свідоцтвом про реєстрацію та ключем, передав їй ще 1600 доларів Сполучених Штатів Америки для оплати процедури розмитнення. Однак вказана жінка автомобіль не розмитнила, транспортний засіб та грошові кошти не повернула.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 дав аналогічні показання та пояснив, що 04.10.2017, знаходячись в селі Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, він передавОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2600 доларів Сполучених Штатів Америки за придбання у «Kardinalis Ltd.» вищевказаного автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номер Республіки Болгарії НОМЕР_1 . При цьому, ОСОБА_4 власноручно заповнила та надала йому документи на працевлаштування в «Kardinalis Ltd.», а також передала у володіння та користування вказаний транспортний засіб. 27.11.2017 він повернув ОСОБА_4 у тимчасове користування автомобіль зі свідоцтвом про реєстрацію та ключем, передав їй ще 1000 доларів Сполучених Штатів Америки для оплати процедури розмитнення. Остання написала власноручно розписку 27.11.2017. Однак вказана жінка автомобіль не розмитнила, транспортний засіб та грошові кошти не повернула.

В ході досудового слідства у адвоката потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2 - захисника Сивової Я.В. вилучено оригінали документів виданих ОСОБА_4 потерпілим на працевлаштування в «Kardinalis Ltd.» та управління автомобілем «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номер Республіки Болгарії НОМЕР_1 ., зокрема:

- маршрутний лист № 021196 на ім`я ОСОБА_1 ; розписка ОСОБА_4 від 27.11.2017; що були складені в 2017 році.

- довіреність на ОСОБА_2 від 21.07.2016; маршрутний лист № 021131 на ім`я ОСОБА_2 ; що були складені в 2016 році.

Вказані документи містять підписи та рукописні записи.

В ході досудового слідства не надалося за можливе вилучити експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 .

Крім того в ході досудового слідства не надалося за можливе вилучити зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , оскільки останній перебуває на постійному місці мешкання за кордоном України, місцезнаходження його не встановлене.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. З метою встановлення ким саме було виконано підписи та записи в документах на працевлаштування в «Kardinalis Ltd.» і управління автомобілемвиникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080140001053 від 27 березня 2018 року,копіями матеріалів кримінального провадження, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.242, 244, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12018080140001053 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконаний рукописний текст та підпис в довіреності на ОСОБА_2 від 21.07.2016ОСОБА_4 ?

- Чи виконаний рукописний текст на лицьовій та зворотній стороні і підпис на лицьовій стороні (біля рукописного тексту «ООД «Кардиналис» в графі «Издал пътния лист») маршрутного листа № 021131 на ім`я ОСОБА_2ОСОБА_4 ?

Для проведення експертизи надати експертам:

1) довіреність на ОСОБА_2 від 21.07.2016 на 1 аркуші; маршрутний лист № 021131 на ім`я ОСОБА_2 на 1 аркуші; що були складені в 2016 році, що знаходяться в полімерному файлі.

2) вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , що містяться в наступних документах, упакованих в полімерний файл:

-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.05.2016 на 1 аркуші (два підписи в графах «підпис заявника» на лицьовій стороні аркуша; підпис в графі «підпис» на зворотній стороні аркуша; рукописний запис «Ознакомлена ОСОБА_4 » в графі «Заявником зазначено» на зворотній стороні аркуша);

-пояснення ОСОБА_4 від 20.05.2016 на 1 аркуші (три підписи в графах «підпис» на лицьовій стороні аркуша; рукописний запис «С моих слов записано верно, мною прочитано. По существу заданных вопросов добавить нечего. ОСОБА_4 » та підпис під ним на зворотній стороні);

-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.07.2017 на 1 аркуші (два підписи в графах «підпис заявника» та підпис внизу під останнім рукописним реченням на лицьовій стороні аркуша; підпис в графі «підпис» на зворотній стороні аркуша; рукописні записи «Ознакомлена» в графі «Заявником зазначено» та « ОСОБА_4 » в графі «ініціали, прізвище заявника» на зворотній стороні аркуша);

-пояснення ОСОБА_4 від 20.07.2017 на 1 аркуші (два підписи в графах «підпис»; рукописний запис «С моих слов записано верно, мною прочитано» та підпис під ним на лицьовій стороні аркуша);

-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.12.2017 на 1 аркуші (два підписи в графах «підпис заявника» та підпис внизу під останнім рукописним реченням на лицьовій стороні аркуша; підпис в графі «підпис» на зворотній стороні аркуша; рукописні записи «Записано верно» в графі «Заявником зазначено» та « ОСОБА_4 » в графі «ініціали, прізвище заявника» на зворотній стороні аркуша);

-пояснення ОСОБА_4 без дати на 1 аркуші (сім підписів на горизонтальних лініях на лицьовій стороні аркуша; підпис в графі «Опитаний» на зворотній стороні аркуша);

-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.02.2018 на 3 аркушах (два підписи в графах «підпис заявника» на першому аркуші; підпис внизу під останнім печатним реченням на другому аркуші; підпис в графі «підпис заявника» та рукописні записи « ОСОБА_4 » в графі «Заявником зазначено» та « ОСОБА_4 » в графі «ініціали, прізвище заявника» на третьому аркуші);

-пояснення ОСОБА_4 без дати на 1 аркуші (підпис на горизонтальній лінії та підпис під останнім печатним реченням на лицьовій стороні аркуша; рукописний запис «С моих слов записано верно, мною прочитано. ОСОБА_4 » та підпис під ним на зворотній стороні аркуша);

-аркуш блокноту в другій половині якого міститься рукописний запис барвником синього кольору «Подплета 2 авто + автобус, ЧП не открыто, ремонт авто на дому за S, взяла участок рейдером»;

-аркуш блокноту який містить рукописний запис барвником чорного кольору «как зарегистрировать укр. авто на временный вид на жит-во по какому док-ту снять с учета и поставить на учт авто в другом городе»;

-аркуш блокноту який містить рукописний запис барвником синього кольору «механіка джип, седан, хечбек салон - не принц. дизель, бензин, цвіт - не черн, белый, не се ребро, синий, год - до 2005 года супер шкода двигатель 1,9 фольц»;

-договір № 203 щодо надання послуг в сфері інформатизації від 12.02.2011 на 1 аркуші, що містить підпис в графі «подпись, дата»;

-договір № 184 купівлі-продажу від 13.11.2008 на 1 аркуші, що на зворотній стороні аркушу містить підпис та рукописний запис « ОСОБА_4 » в графі «Покупатель»;

3) умовно вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , що містяться в наступних документах, упакованих в полімерний файл:

- протокол обшуку від 01.03.2019 на 2 аркушах (підпис під останнім рукописним реченням в правому нижньому куті на лицьовій стороні першого аркушу; рукописний запис «Копію ухвали отримала ОСОБА_4 » та підпис біля нього в графі «Копію ухвали слідчого судді про проведення обшуку отримав» на зворотній стороні першого аркушу; підпис під останнім рукописним реченням в правому нижньому куті на зворотній стороні першого аркушу; рукописний запис «Долучаюсь до зауважень адвоката» та підпис під ним в нижній частині на лицьовій стороні другого аркушу);

- корінець повістки від 01.03.2019 на 1 аркуші (підпис та рукописний запис « ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 » в графі «Отримав»);

- протокол огляду місця події від 02.12.2017 на 4 аркушах (підпис в графі «підписи осіб, які беруть участь у проведенні огляду» біля рукописного запису « ОСОБА_4 » на другому аркуші; підпис біля рукописного запису « ОСОБА_4 » на третьому аркуші; підпис в графі «Учасники» біля рукописного запису « ОСОБА_4 » на четвертому аркуші).

Проводити експертизу по наданим на дослідження матеріалам, слідство більш ніяких додаткових документів не має можливості надати.

У випадку необхідності надання експерту додаткових даних для проведення експертизи, покласти обов`язок їх надання на слідчого, яким проводиться розслідування у кримінальному провадженні.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: